चल रही जांच के बीच एफटीएक्स ने फंड ट्रांसफर करना जारी रखा है

लुकऑनचैन के अनुसार, एफटीएक्स, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज, कथित तौर पर विभिन्न प्लेटफार्मों में लगभग $ 145 मिलियन स्थिर स्टॉक में चला गया है। एफटीएक्स और इसकी सहायक कंपनी अल्मेडा रिसर्च से जुड़े तीन वॉलेट्स ने 69.64 मिलियन टीथर (यूएसडीटी) और 75.94 मिलियन यूएसडी कॉइन (यूएसडीसी) को कॉइनबेस, बिनेंस और क्रैकेन जैसे प्लेटफॉर्म पर कस्टोडियल वॉलेट में ट्रांसफर किया। एफटीएक्स और अल्मेडा वर्तमान में निवेशकों के विभिन्न समूहों को धन वापस करने की मांगों का सामना कर रहे हैं क्योंकि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज चल रही जांच और मुकदमों से जूझ रहा है।

FTX के वकील एंडी डाइटडेरिच के अनुसार, FTX दिवालियापन का मामला कुछ समय से चल रहा है, जनवरी 5 तक परेशान एक्सचेंज पहले से ही $ 2023 बिलियन नकद और तरल क्रिप्टोकरेंसी की वसूली कर रहा है। हालाँकि, एक्सचेंज की कुल देनदारियाँ 8.8 बिलियन डॉलर से अधिक बताई जाती हैं।

एफटीएक्स दिवालियापन मामले में नवीनतम विकास में, अल्मेडा रिसर्च ने वेंचर कैपिटल फर्म सिकोइया कैपिटल में अपना शेष हित अबू धाबी की सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी को $45 मिलियन में बेच दिया। इस बीच, अल्मेडा रिसर्च ने डेलावेयर में कोर्ट ऑफ चांसरी में ग्रेस्केल इन्वेस्टमेंट्स के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जिसमें "ग्रेस्केल बिटकॉइन और एथेरियम ट्रस्ट के शेयरधारकों के लिए $9 बिलियन या उससे अधिक मूल्य अनलॉक करने और FTX देनदारों के लिए संपत्ति मूल्य में एक चौथाई बिलियन डॉलर से अधिक का एहसास करने की मांग की गई। ' ग्राहकों और लेनदारों,' एक बयान के अनुसार।

जैसा कि एफटीएक्स के खिलाफ मुकदमे और जांच जारी है, कुछ अभियोगी ने दिवालिया एक्सचेंज के खिलाफ मुकदमों के समेकन का अनुरोध किया। हालांकि, संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायाधीश जैकलीन कॉर्ली ने हाल ही में अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादियों को अभी तक जवाब देने की अनुमति नहीं दी गई है।

FTX की स्थापना 2019 में सैम बैंकमैन-फ्राइड और गैरी वांग द्वारा की गई थी और यह ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा सबसे बड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक बन गया है। एक्सचेंज क्रिप्टो ट्रेडिंग उत्पादों की एक श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें वायदा, विकल्प और लीवरेज्ड टोकन शामिल हैं। एक्सचेंज ने महत्वपूर्ण निवेश को भी आकर्षित किया है, जिसमें पैराडाइम, सिकोइया कैपिटल और थोमा ब्रावो जैसी कंपनियां एक्सचेंज में निवेश कर रही हैं।

हालाँकि, FTX को हाल के महीनों में कई असफलताओं का सामना करना पड़ा है। दिसंबर 2021 में, एक्सचेंज को एक सुरक्षा उल्लंघन का सामना करना पड़ा, जिससे $95 मिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी की चोरी हो गई। जनवरी 2022 में निवेशकों के एक समूह द्वारा एक्सचेंज पर मुकदमा भी चलाया गया था, जिसमें दावा किया गया था कि एफटीएक्स और इसके अधिकारियों ने एक्सचेंज के वित्तीय स्वास्थ्य के बारे में निवेशकों को गुमराह किया था।

बाजार में हेरफेर और अंदरूनी व्यापार के आरोपों पर यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) और कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन (सीएफटीसी) द्वारा जांच का सामना करने वाले एक्सचेंज के साथ एफटीएक्स की परेशानी बढ़ती जा रही है। फरवरी 2022 में, FTX को निवेशकों द्वारा एक क्लास-एक्शन मुकदमे के साथ भी मारा गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक्सचेंज अवैध रूप से बाजार में हेरफेर में लगा हुआ है।

मुकदमों और जांच के जवाब में, FTX ने एक्सचेंज और उसके अधिकारियों की रक्षा के लिए हाई-प्रोफाइल वकीलों और जनसंपर्क विशेषज्ञों की एक टीम को काम पर रखा है। हालाँकि, चल रही जाँच और मुकदमे क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज के भविष्य पर एक छाया डालना जारी रखते हैं।