सैम बैंकमैन फ्राइड के क्रिप्टो साम्राज्य के महाकाव्य पतन के कुछ दिनों बाद, विवरण सामने आया है कि FTX की दुबई सहायक कंपनी ने अल्मेडा रिसर्च के स्वामित्व वाली एक अल्पज्ञात अमेरिकी फर्म को $10M स्थानांतरित कर दिया।
DL न्यूज़ की 9 जनवरी की रिपोर्ट के अनुसार, इस मामले से परिचित सूत्रों का हवाला देते हुए, FTX FZE, जिसे FTX-MENA के नाम से भी जाना जाता है, ने 10 नवंबर को अल्मेडा के स्वामित्व वाले नॉर्थ डायमेंशन को फंड के लिए $16 मिलियन बैंक वायर ट्रांसफर का आयोजन किया। एक दस्तावेज़ से पता चला कि न्यूयॉर्क स्थित बैंक जेपी मॉर्गन ने धन प्राप्त किया।
स्थानांतरण के बाद, "प्रतिबंधित" के रूप में चिह्नित एक दस्तावेज़ ने दिखाया कि खाते में लगभग $460,000 मूल्य की संपत्ति बची हुई थी। अदालती दस्तावेजों के अनुसार, FTX ZE के दुबई में कम से कम तीन बैंक खाते हैं। विशेष रूप से, यूएई के वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि देश में क्रिप्टो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, ने जुलाई में इसे मंजूरी देने के बाद नवंबर में FTX FZE के लाइसेंस को निलंबित कर दिया।
पिछले नवंबर में दाखिल दिवालियापन दस्तावेजों के आधार पर, सैम बैंकमैन-फ्राइड के विशाल साम्राज्य में नॉर्थ डायमेंशन इंक को 130 कंपनियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। हालाँकि, FTX के विपरीत, इसका नाम एक लो प्रोफाइल माना जाता था, और इसके व्यवसाय के बारे में बहुत कम जानकारी थी।
फिर भी, नॉर्थ डायमेंशन की अपारदर्शिता के बावजूद, नियामकों ने नोट किया कि फर्म ने एफटीएक्स में गड़बड़ी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वास्तव में, उन्होंने तर्क दिया कि एफटीएक्स के अधिकारी इसे मदद के लिए इस तरह चाहते थे एफटीएक्स फंड ले जाएं बहुत कम या बिना जांच के। 21 दिसंबर को, यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन ने नॉर्थ डायमेंशन को "अल्मेडा की डेलावेयर-पंजीकृत पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी" के रूप में संदर्भित किया था कि हेज फंड के साथ "जानबूझकर ऐसा नाम नहीं था जो आसानी से पहचाना जा सके"।
सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा पिछले महीने दर्ज की गई एक शिकायत के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड द्वारा स्थापित ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च की सहायक कंपनी नॉर्थ डाइमेंशन्स का इस्तेमाल एफटीएक्स से अलामेडा में यूजर फंड निकालने के लिए किया गया था। दिलचस्प बात यह है कि एनबीसी न्यूज की एक जांच से पता चला है कि 2020 में स्थापित नॉर्थ डायमेंशन इंक को भी एक वेबसाइट पर एक नकली ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था, जिसे तब से नीचे लाया गया है।
"अगर जॉन रे (FTX दिवालियापन वकील) ने इसे अधिकृत किया है, तो यह ठीक है। यदि नहीं, तो यह गबन और दिवालियापन धोखाधड़ी है। जब तक जॉन रे ने इसे मंजूरी नहीं दी, तब तक बैंक को दिवालिएपन के बाद उस तार को मंजूरी देते हुए देखने में मुझे कठिनाई होती है। जॉर्ज मेसन लॉ स्कूल में प्रतिभूति कानून के प्रोफेसर जेडब्ल्यू वेरेट ने कहा।
पिछले हफ्ते, एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स ग्राहकों को धोखा देने और अल्मेडा को चलाने के लिए एफटीएक्स फंड का उपयोग करने के आपराधिक आरोपों के लिए दोषी नहीं ठहराया। बाद में, कैरोलीन एलिसन- अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग, दोषी पाया उनके खिलाफ सभी धोखाधड़ी के आरोपों के लिए और कथित तौर पर अभियोजकों के साथ सहयोग कर रहे हैं।
स्रोत: https://zycrypto.com/ftx-dubai-subsidiary-sent-10m-to-shady-alameda-linked-subsidiary-post-bankruptcy/