एफटीएक्स बहामास में आपराधिक और नागरिक जांच का सामना करता है

• कानूनी मामलों के मंत्री ने खुलासा किया कि एफटीएक्स के खिलाफ आपराधिक और नागरिक जांच चल रही थी
• एफटीएक्स इस क्षेत्र में एकमात्र पंजीकृत इकाई थी और इसकी सहायक अल्मेडा रिसर्च की कानूनी रूप से कोई उपस्थिति नहीं थी

बहामास के अटॉर्नी जनरल और कानूनी मामलों के मंत्री - रयान पिंडर ने आखिरकार एक जारी किया राष्ट्रीय बयान एफटीएक्स के पतन पर। एजी पिंडर ने खुलासा किया कि बहामास में एक्सचेंज के खिलाफ सिविल जांच और आपराधिक जांच चल रही थी। उन्होंने यहां तक ​​​​कहा कि वे जांच के हिस्से के रूप में कई विशेषज्ञों और विशेषज्ञों के साथ सहयोग कर रहे थे लेकिन किसी के नाम का खुलासा नहीं किया।

"प्रतिभूति आयोग, हमारी वित्तीय खुफिया इकाई, और रॉयल बहामास पुलिस बल की वित्तीय अपराध इकाई FTX के दिवाला संकट और बहामियन कानून के किसी भी संभावित उल्लंघन के बारे में तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करना जारी रखेगी"

उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि जबकि एफटीएक्स बहामास में एक कानूनी इकाई थी, इसकी सहयोगी फर्म अल्मेडा रिसर्च के पास इस क्षेत्र में काम करने के लिए कानूनी आधार नहीं था। इसके अलावा, अगर अल्मेडा को "किसी भी तरह की अनियमितता" करने के लिए पाया जाता है, तो कंपनी क्षेत्र के कानूनों के अधीन होगी, उन्होंने कहा।

अपनी त्वरित कार्रवाई के लिए बहामास सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन की सराहना करते हुए, उन्होंने कहा कि आयोग ने "एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स की संपत्ति को सुरक्षित कर लिया है।" अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यह सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिलने के बाद, लेनदारों और ग्राहकों की सुरक्षा के लिए किया गया था।

इसके अलावा, एजी पिंडर ने कहा कि देश के नियामक प्राधिकरण ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित कई सुरक्षात्मक उपाय किए हैं। हालाँकि, इन उपायों का खुलासा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि नियामक "आश्वस्त" न हो जाए कि चल रही जाँच से समझौता नहीं किया जाएगा। अटॉर्नी जनरल ने आगे कहा,

"हम यहां और विदेशों में सभी अधिकारियों से कम से कम अपनी सार्वजनिक टिप्पणी में कम से कम उतनी ही समझदारी और संयम बरतने का आग्रह करते हैं जितना कि हम ऐसा करते हैं ताकि चल रही किसी भी कार्यवाही पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े"

इसके अलावा, एजी पिंडर ने उस खराब रोशनी के बारे में बात की जिसके कारण देश को रखा गया है FTX का पतन. उन्होंने कहा कि "इस पराजय की संपूर्णता को बहामास के चरणों में रखना" केवल इसलिए कि यह एफटीएक्स मुख्यालय है "वास्तविकता का अत्यधिक सरलीकरण" होगा। डिजिटल संपत्ति के लिए देश के कानूनों पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा

"हम उन लोगों की अज्ञानता से चौंक गए हैं जो दावा करते हैं कि एफटीएक्स बहामास में आया क्योंकि वे नियामक जांच के लिए प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे। वास्तव में, दुनिया ऐसे देशों से भरी हुई है जिनमें क्रिप्टो और डिजिटल परिसंपत्ति कारोबार पर कोई विधायी या नियामक प्राधिकरण नहीं है, लेकिन मुझे कहना होगा कि बहामास इन देशों में से एक नहीं है।