एफटीएक्स नेतृत्व बहामास की संपत्तियों को और अधिक अंदर छीनने के लिए कहता है

• एक कानूनी फाइलिंग के अनुसार, एफटीएक्स कंपनी की बहामियन इकाई को कंपनी की संपत्ति पर किसी भी दावे से बाहर करना चाहता है।
• एफटीएक्स डीएम कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन मई 2022 में स्थापित किया गया था और चल रही धोखाधड़ी योजना के लिए एक अपतटीय आश्रय के रूप में कार्य किया।

19 मार्च को एक कानूनी फाइलिंग के अनुसार, एफटीएक्स कंपनी की बहामियन इकाई को कंपनी की संपत्ति पर किसी भी दावे से बाहर करने का प्रयास करता है, यह दावा करते हुए कि यह संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड "एसबीएफ" द्वारा आगे की कथित धोखाधड़ी के लिए स्थापित एक मात्र खोल था।

फाइलिंग में बहमियन अधिकारियों पर अभियोजन से बचने के लिए एसबीएफ के प्रयासों में सहायता करने का आरोप लगाया गया है। आरोप, सभी संभावना में, अमेरिका और बहामास के बीच कानूनी और कूटनीतिक तनाव को फिर से भड़का सकता है।

बहामास की अदालतों ने एफटीएक्स की बहामास शाखा, एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स (एफटीएक्स डीएम) को 10 नवंबर को परिसमापन में रखा, और बड़े समूह ने अगले दिन डेलावेयर में दिवालियापन के लिए दायर किया। इसने एक विकट स्थिति पैदा कर दी जिसके परिणामस्वरूप पहले से ही इस बात पर असहमति हो गई है कि केंद्रीय रूप से रखे गए कॉर्पोरेट डेटा तक किसकी पहुंच है।

एफटीएक्स, जो अब पुनर्गठन विशेषज्ञ जॉन जे रे III के नेतृत्व में है, ने अपनी हालिया फाइलिंग में कहा है कि डेलावेयर अदालतों को बहामास के परिसमापकों को किसी भी शक्तियों से पूरी तरह से वंचित कर देना चाहिए, यह फैसला करते हुए कि एफटीएक्स डीएम एक आर्थिक और कानूनी "शून्यता" है जिसमें कोई वैध फिएट, क्रिप्टो, या नहीं है। हल करने के लिए बौद्धिक संपदा।

फाइलिंग के अनुसार, FTX DM कंपनी के संचालन को स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन मई 2022 में चल रही धोखाधड़ी योजना के लिए एक अपतटीय आश्रय के रूप में कार्य किया। फाइलिंग में एफटीएक्स डीएम बैंक खातों में स्थानांतरित किए गए $ 143 मिलियन का भी उल्लेख है।

एसबीएफ का बहामियाई एजेंसियों के साथ घनिष्ठ संबंध था 

फाइलिंग के अनुसार, SBF और अन्य FTX अधिकारियों ने प्रधान मंत्री, अटॉर्नी जनरल और प्रतिभूति आयोग सहित बहामियन कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। इसमें यह भी कहा गया है कि बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का पता चलने पर FTX के संस्थापक ने अपने आपराधिक और नागरिक शब्द को कम करने के लिए उस रिश्ते का उपयोग करने का इरादा किया।

एसबीएफ ने एफटीएक्स के सीईओ के रूप में अपने समय से उत्पन्न तार धोखाधड़ी के आरोपों में निर्दोषता की घोषणा की है। अन्य पूर्व अधिकारियों ने आपराधिक आरोपों के लिए दोषी दलीलें दर्ज की हैं। बहामास प्रतिभूति आयोग और परिसमापक ने अभी तक इस मामले पर कोई टिप्पणी जारी नहीं की है।

बहामियन नियामक ने पहले कहा था कि रे की सार्वजनिक टिप्पणियां "सच्चाई के प्रति घुड़सवार रवैया" प्रदर्शित करती हैं। हालांकि, रे और बहामियन परिसमापक जनवरी में सहयोग करने के लिए एक समझ में आए।