एफटीएक्स के शीर्ष कार्यकारी ने धोखाधड़ी के लिए दोषी ठहराया

निषाद सिंह - दिवालिया क्रिप्टो एक्सचेंज विशाल एफटीएक्स में इंजीनियरिंग के पूर्व प्रमुख - ने मंगलवार को अदालत की सुनवाई के दौरान फर्म के साथ अपनी गतिविधि से संबंधित छह आपराधिक आरोपों के लिए दोषी ठहराया।

पूर्व-कार्यकारी के अपराधों में वायर फ्रॉड, वायर फ्रॉड करने की साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश और अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन शामिल है। 

एक और दोषी FTX कार्यकारी

दलील, की रिपोर्ट रायटर द्वारा, अमेरिकी जिला न्यायाधीश लुईस कापलान द्वारा स्वीकार किया गया था और सैम बैंकमैन-फ्राइड के क्रिप्टो साम्राज्य में साथी उच्चतर से समान दोषी प्रवेश की सूची में अगला है। अल्मेडा रिसर्च के सीईओ कैरोलिन एलिसन और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग वकालत की दिसंबर में एफटीएक्स पर एक साल लंबी धोखाधड़ी योजना से संबंधित कई आरोपों के लिए दोषी। 

बात फैलने लगी कि सिंह थे की योजना बना इस महीने की शुरुआत में एक दोषी याचिका, संघीय अभियोजकों के साथ एक दलील के हिस्से के रूप में। इसके बाद कार्यकारिणी की प्रवेश जनवरी में SDNY अटार्नी के कार्यालय के साथ एक प्रस्ताव सत्र में - एक अर्ध-औपचारिक चर्चा जिसमें सिंह के पास सीमित प्रतिरक्षा थी, और जहां अदालत यह निर्धारित कर सकती थी कि उसके पास मामले से संबंधित उपयोगी जानकारी है या नहीं। 

यह निर्धारित करने के बाद कि वह सहायता कर सकता है, सिंह को एक याचिका सौदे का अवसर दिया जाएगा - जिससे एक प्रतिवादी दोषी होने का अनुरोध करता है और कम सजा के बदले अभियोजकों के साथ सहयोग करने के लिए सहमत होता है। 

कथित एफटीएक्स धोखाधड़ी में सिंह की संलिप्तता बहुत अधिक प्रतीत होती है: 2019 में अल्मेडा से एफटीएक्स में जाने के बाद, इंजीनियरिंग प्रमुख ने 2020 में एफटीएक्स के सॉफ्टवेयर को ट्वीक किया को रोकने के अल्मेडा की संपत्ति का मूल्य एक निश्चित मूल्य से कम होने पर स्वचालित रूप से परिसमाप्त होने से। रॉयटर्स के अनुसार, सिंह ने मंच के कोड में एक टिप्पणी शामिल की जिसमें लिखा था "अतिरिक्त सावधान रहें न कि परिसमापन।"

यह तंत्र संबंधित है प्रभार सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) से बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ, जिसमें एजेंसी ने कहा कि अल्मेडा ने एफटीएक्स के साथ "लगभग असीमित लाइन ऑफ क्रेडिट" रखा है। एक्सचेंज के नए सीईओ जॉन रे के पास है ने दावा किया कि FTX ने अल्मेडा के साथ एक बैलेंस शीट साझा की, और ग्राहकों की संपत्ति के साथ व्यापार करते समय अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। 

Bankman फ्राई का कहना है कि वह FTX के पतन से संबंधित किसी भी अपराध का दोषी नहीं है। 

सिंह की संलिप्तता

अल्मेडा को परिसमापन से छूट देने के अलावा, सिंह ने ट्रेडिंग डेस्क की देनदारियों को छुपाने में मदद की, उन्हें एक गुप्त कोरियाई खाते में शंट कर दिया जो आसानी से पहचानने योग्य नहीं था। इस खाते को एफटीएक्स पर अल्मेडा के मुख्य और उप-खातों के समान लाभ प्राप्त हुए।

बैंकमैन-फ्राइड की तरह, सिंह भी विभिन्न अमेरिकी राजनीतिक उम्मीदवारों और कार्रवाई समितियों में फैले एक अवैध दान योजना में शामिल थे, उनके साथ कुल योगदान 8 मिलियन डॉलर से अधिक की राशि। उस पैसे में से बहुत कुछ अब होना चाहिए लौटा हुआ दिवालियापन की कार्यवाही के हिस्से के रूप में एफटीएक्स को, क्योंकि इसमें से अधिकांश ग्राहक धन होने की उम्मीद है।