एफटीएक्स के पूर्व शीर्ष वकील ने सैम बैंकमैन-फ्राइड मामले में अमेरिका का सहयोग किया

विवादास्पद वकील डैनियल फ्रीडबर्ग, जो अब-विवादास्पद क्रिप्ट एक्सचेंज एफटीएक्स में शीर्ष अनुपालन प्रमुख के रूप में कार्य करता है, ने कथित तौर पर एफटीएक्स पतन की जांच करने वाले संयुक्त राज्य के अभियोजकों के साथ सहयोग किया है।

फ्रीडबर्ग ने 22 नवंबर, रॉयटर्स को दक्षिणी जिला न्यूयॉर्क (एसडीएनवाई) कार्यालय के अमेरिकी अटॉर्नी द्वारा आयोजित दो दर्जन जांचकर्ताओं के साथ एक बैठक में एफटीएक्स के बारे में विवरण प्रदान किया। की रिपोर्ट.

बैठक में न्याय विभाग, संघीय जांच ब्यूरो और प्रतिभूति और विनिमय आयोग के अधिकारी शामिल थे, रिपोर्ट नोट, मामले से परिचित एक स्रोत का हवाला देते हुए।

बैठक में, फ्रेडबर्ग ने अभियोजकों को एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के अपने अवैध व्यापार योजना को वित्तपोषित करने के लिए ग्राहक धन के उपयोग के बारे में अपने ज्ञान के साथ प्रदान किया। उन्होंने यह भी बताया कि बैंकमैन-फ्राइड का हेज फंड अल्मेडा रिसर्च कैसे काम करता है।

वकील को कथित तौर पर बैंकमैन-फ्राइड के अक्टूबर परीक्षण में सरकारी गवाह के रूप में आमंत्रित किए जाने की उम्मीद है। अब तक, फ्रीडबर्ग पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है और यह नहीं बताया गया है कि वह आपराधिक जांच के अधीन है।

बैंकमैन-फ्राइड के मामले में अधिक जानकारी प्राप्त करने में अमेरिकी अधिकारियों की मदद करने के इच्छुक, फ्रीडबर्ग ने खुद जनता से कुछ व्यक्तिगत जानकारी छिपाने के उपाय किए हैं।

एफटीएक्स के पतन के कुछ ही समय बाद, फ्रीडबर्ग ने ऑनलाइन पोकर घोटाले अल्टीमेटबेट के साथ अपनी भागीदारी का संकेत देने वाली रिपोर्टों के बीच अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल को हटा दिया। कथित तौर पर उन्होंने अल्टीमेटबेट में सामान्य परामर्शदाता के रूप में कार्य किया और 2008 में उस फर्म के धोखाधड़ी घोटाले को कवर करने में भूमिका निभाई।

जबकि कुछ रिपोर्ट सुझाव कि फ्रीडबर्ग मार्च 2020 में एफटीएक्स में शामिल हुए, बैंकमैन-फ्राइड ने कथित तौर पर दावा किया कि वह 2019 में एफटीएक्स के "शुरू से ही कानूनी सलाहकार" थे। फ्रीडबर्ग ने कथित तौर पर पहली बार 2017 में अल्मेडा चलाने पर बाहरी वकील के रूप में बैंकमैन-फ्राइड का प्रतिनिधित्व किया था।

रॉयटर्स के सूत्रों के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड द्वारा शीर्ष अधिकारियों को यह खुलासा किए जाने के एक दिन बाद कि एफटीएक्स का पैसा लगभग समाप्त हो गया है, फ्रीडबर्ग ने 8 नवंबर को एफटीएक्स में अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

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जैसा कि पहले बताया गया है, Bankman-Fried सभी आपराधिक आरोपों के लिए दोषी नहीं ठहराया 3 जनवरी को एफटीएक्स पतन से संबंधित, जिसमें वायर धोखाधड़ी, प्रतिभूति धोखाधड़ी और अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन शामिल है। FTX के सह-संस्थापक गैरी वांग और पूर्व अल्मेडा रिसर्च के सीईओ कैरोलिन एलिसन पहले संघीय धोखाधड़ी के आरोपों के लिए दोषी ठहराया दिसंबर में। दोनों अब बैंकमैन-फ्राइड में SDNY और SEC की जांच में सहयोग कर रहे हैं।