स्वतंत्र परीक्षक पाता है कि सेल्सियस हर पोंजी बॉक्स पर टिक करता है

एक स्वतंत्र जांच की है निर्धारित कि अब-दिवालिया क्रिप्टो ऋणदाता सेल्सियस नेटवर्क क्लाइंट फंड का उपयोग करके अपने मूल टोकन और फुलाए हुए मूल्य को खरीदने के लिए एक पोंजी योजना थी।

सितंबर के बाद से, पूर्व अभियोजक शोबा पिल्लै ने दावों की जांच की है कि क्रिप्टो ऋणदाता धन की हेराफेरी कर रहे थे और निवेशकों को धोखा दे रहे थे। पिल्लै, कानूनी फर्म जेनर एंड ब्लॉक के एक भागीदार, को अमेरिकी दिवालियापन न्यायाधीश मार्टिन ग्लेन द्वारा एक स्वतंत्र परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था, जो सेल्सियस के अध्याय 11 दिवालियापन मामले की देखरेख करते हैं।

पिल्ले की 689 पन्नों की रिपोर्ट के कार्यकारी सारांश में कहा गया है कि सेल्सियस के "विश्वास," "पारदर्शिता," और "वित्तीय स्वतंत्रता" के वादे पूरी तरह झूठ थे।

रिपोर्ट में निष्कर्ष निकाला गया है, "पर्दे के पीछे, सेल्सियस ने अपने ग्राहकों के लिए हर महत्वपूर्ण मामले में खुद को कैसे बाजार में उतारा, इसकी तुलना में एक अलग तरीके से अपना व्यवसाय संचालित किया।"

जांच के हिस्से के रूप में 34 लोगों का साक्षात्कार लिया गया, जिसमें सेल्सियस भी शामिल है। पूर्व मुख्य कार्यकारी और संस्थापक एलेक्स मैशिंस्की, वर्तमान और पिछले कर्मचारी, ग्राहक और व्यावसायिक भागीदार।

रिपोर्ट में कहा गया है कि पोंजी स्कीम में सेल्सियस ने लाखों क्लाइंट फंड का गलत इस्तेमाल किया

रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2020 के मध्य से सेल्सियस गुप्त रूप से सीईएल की कीमत को बढ़ाने के लिए अपनी खरीद का समय निर्धारित कर रहा है। जून 2021 तक, CEL की कीमत "14,751% बढ़ गई।"

सेल्सियस के इनर सर्कल ने मूल्य में बढ़ रहे टोकन के अपने भारी हिस्से से लाखों का मुनाफा कमाया। मुख्य निष्पादन और संस्थापक एलेक्स मैशिंस्की ने कथित तौर पर 25 के बाद से कम से कम 2018 मिलियन सीईएल टोकन बेचे हैं, जिनकी कीमत कम से कम $ 68.7 मिलियन है - सार्वजनिक रूप से अपने डंप को बार-बार नकारने के बावजूद।

अधिक पढ़ें: एलेक्स मैशिंस्की की कई गलतबयानी

शुरुआती निवेशकों द्वारा प्रमुख बिक्री के दौरान सेल्सियस के टोकन मूल्य को स्थिर रखने के लिए, सेल्सियस "अक्सर अपने बाकी के आदेशों के आकार में वृद्धि करता है ताकि वे सभी सीईएल खरीद सकें जो [वे] बेच रहे थे।" इस पूरे समय में, कर्मचारी जागरूक थे और लगातार अधिकारियों से उचित प्रक्रियाओं को अपनाने का आग्रह कर रहे थे।

सेल्सियस के स्लैक चैनल में एक कर्मचारी के हवाले से कहा गया है, "हम बेकार सीईएल के कर्मचारियों के लिए भुगतान करने के लिए उपयोगकर्ता यूएसडीसी का उपयोग कर रहे हैं... केवल इसलिए कि कंपनी वह है जो कंपनी को वापस बेचने में सक्षम होने के लिए मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए कीमत बढ़ा रही है।"

• नई प्रकाशित रिपोर्ट से पता चलता है कि सेल्सियस ने अपना खुद का टोकन खरीदने में कम से कम $558 मिलियन खर्च किए।
• 2018 के बाद से, कथित तौर पर सेल्सियस ने द्वितीयक बाजारों से कम से कम 223 मिलियन CEL को अपने स्वयं के बटुए में स्थानांतरित कर दिया है – इसके ICO में जारी 203 मिलियन CEL से अधिक।
• मूल रूप से, सेल्सियस ने प्रत्येक CEL टोकन को "कम से कम एक बार और कुछ उदाहरणों में, दो बार" खरीदा।

रिपोर्ट में कहा गया है कि सेल्सियस अपनी सभी बिक्री को वापस खरीदना जारी नहीं रख सकता था - इसलिए उसने इसके बदले भुगतान करने के लिए ग्राहक द्वारा जमा किए गए बिटकॉइन और ईथर का उपयोग करने का फैसला किया। केवल, कंपनी यह ट्रैक करने में विफल रही कि वह किससे कितनी चोरी कर रही थी। 2021 में, उसने खुद को बिटकॉइन और ईथर का एक गुच्छा गायब पाया, जिसे ग्राहक निकासी के साथ रखने के लिए अचानक खरीदने की जरूरत थी - ठीक उसी समय जब बिटकॉइन और ईथर की कीमत बढ़ रही थी।

यह कथित तौर पर करने का फैसला किया स्थिर मुद्रा में लगभग $300 मिलियन खरीदने के लिए ग्राहक जमा का उपयोग करें इस कमी को ठीक करने के लिए - लीक करने वाले जहाज पर एक बैंड-एड।