भारत ने और अधिक $WRX और $USDT को लॉन्ड्रिंग मामले से जोड़ा

भारत ई-नगेट्स क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हालिया कार्रवाई में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, क्योंकि इसके ईडी ने अतिरिक्त $ 58,000 मूल्य के WRX और USDT को फ्रीज कर दिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों पर गेमिंग प्लेटफॉर्म ई-नगेट्स की अधिकारियों की जांच के बीच यह कदम उठाया गया है।

ईडी का आरोप है कि खान ने जनता को ठगने के लिए ई-नगेट्स का इस्तेमाल किया

भारत के प्रवर्तन निदेशालय (DE) ने एक अधिकारी के माध्यम से जानकारी का खुलासा किया प्रेस विज्ञप्ति शुक्रवार। घोषणा के अनुसार, डीई ने खुलासा किया कि उसके पास ई-नगेट्स मामले से जुड़े डब्ल्यूआरएक्स और यूएसडीटी में जमा राशि थी। डीई के अनुसार, धनराशि 47.64 लाख रुपये (मौजूदा दरों के मुकाबले $58,565) है।

प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि एजेंसी का कदम भारत के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त, ईडी ने खुलासा किया कि निर्णय ई-नगेट्स के संस्थापक आमिर खान की चल रही जांच से जुड़ा है। अधिकारियों ने खान के स्वामित्व वाले वज़ीरएक्स वॉलेट में संपत्ति की खोज की।

याद करा दें कि भारत के ईडी ने दो दिन पहले खान की जांच का खुलासा किया था। निदेशालय के अनुसार, खान को अपनी लॉन्ड्रिंग प्रथाओं के लिए ई-नगेट्स जुआ मंच का उपयोग करने की आदत थी। खान पर धोखाधड़ी के कृत्यों में शामिल होने का आरोप है जिसके कारण ई-नगेट्स के उपयोगकर्ताओं के लिए धन की हानि हुई।

जनता से राशि वसूल करने के बाद उक्त एप से अचानक किसी न किसी बहाने से निकासी पर रोक लगा दी गई। इसके बाद, प्रोफ़ाइल जानकारी सहित सभी डेटा को उक्त ऐप सर्वर से मिटा दिया गया था,

ईडी ने टिप्पणी की।

भारत क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अपनी लड़ाई में सक्रिय रहा है

इसके अलावा, जांच के हिस्से के रूप में, अधिकारियों ने दो दिन पहले खान से संबंधित क्रिप्टोकरेंसी में लगभग $ 1.5M को फ्रीज कर दिया। फरवरी, 2021 में आमिर खान और ई-नगेट्स के खिलाफ दर्ज शिकायतों के बाद ईडी की जांच शुरू हुई।

खान ने कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी में अपने गैर-लाभकारी लाभ को संग्रहीत किया, वज़ीरएक्स से बिनेंस में स्थानांतरित किया। Binance ईडी के अनुरोध पर संपत्तियों को जब्त कर लिया। इसके अतिरिक्त, वज़ीरएक्स जांच से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए अधिकारियों के साथ काम कर रहा है।

बुधवार के घटनाक्रम से पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने खान के परिसर सहित चल रही जांच के सिलसिले में छह स्थानों पर छापेमारी की। एजेंसी ने छापेमारी में $2.1M से अधिक जब्त किया।

आमतौर पर, भारत क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ अपनी लड़ाई में सक्रिय रहा है। पिछले महीने ईडी ने भारत के सबसे बड़े एक्सचेंज की बैंक संपत्तियों को सील कर दिया था WazirX $ 8M के लायक। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के बाद यह कदम उठाया गया।

अबीगल वी. 4 साल से अधिक के लेखन अनुभव के साथ एक क्रिप्टोक्यूरेंसी लेखक है। वह समाचार लेखन पर ध्यान केंद्रित करती है, और गर्म विषयों को सोर्स करने में कुशल है। वह क्रिप्टोकरेंसी और एनएफटी की प्रशंसक है।

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