14 नवंबर, 2022 को, FTX पर मीडिया रिलीज़ अपडेट, बहामास के प्रतिभूति आयोग (SCB) ने पुष्टि की कि उसने FTX के लिए कोर्ट-पर्यवेक्षित अनंतिम परिसमापक नियुक्त करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन किया था और उसने संयुक्त अनंतिम की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी प्राइसवाटरहाउसकूपर्स (PwC) के परिसमापक।
SCB, जो बहामास में FTX गाथा की जांच करने वाली प्रमुख प्राधिकरण है, ग्राहकों, लेनदारों और अन्य हितधारकों के हितों की रक्षा के लिए डिजिटल संपत्ति और पंजीकृत एक्सचेंज (DARE) अधिनियम के तहत अपनी नियामक शक्तियों का प्रयोग कर रहा था। जिब्राल्टर, हांगकांग, माल्टा, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रिप्टोकरेंसी की स्थिति और नियामक वातावरण की जांच के बाद दिसंबर 2020 में डेयर अधिनियम पारित किया गया था।
10 नवंबर, 2022 को एक पूर्व मीडिया विज्ञप्ति में, एससीबी ने सलाह दी थी कि उसने एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स (एफडीएम) और संबंधित पक्षों की संपत्तियों को जब्त कर लिया है और इसके पंजीकरण को भी निलंबित कर दिया है। SCB ने आगे कहा कि FDM के निदेशकों की शक्तियों को निलंबित कर दिया गया था और FDM की कोई भी संपत्ति, क्लाइंट संपत्ति या FDM द्वारा रखी गई ट्रस्ट संपत्ति को अनंतिम परिसमापक की लिखित स्वीकृति के बिना स्थानांतरित, सौंपा या अन्यथा निपटाया नहीं जा सकता था।
SCB ने सलाह दी कि इसने FDM को अस्थायी परिसमापन में रखा ताकि इसकी संपत्ति को संरक्षित किया जा सके और ग्राहकों और अन्य हितधारकों के लिए सर्वोत्तम संभव परिणाम प्राप्त किया जा सके। SCB ने यह भी सलाह दी कि ग्राहकों की सहमति के बिना उनकी संपत्ति के गलत प्रबंधन, कुप्रबंधन और हस्तांतरण से जुड़ी कोई भी कार्रवाई मानक शासन के विपरीत है और संभावित रूप से गैरकानूनी है।
11 नवंबर, 2022 को, यह बताया गया कि एफटीएक्स को अपने कोल्ड स्टोरेज वॉलेट में शोषण का सामना करना पड़ा था। शोषण की सीमा लगभग 400-700 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंकी गई है। यह स्थापित करने के लिए जांच चल रही है कि क्या यह बाहरी हैकर का काम था या अगर यह अंदरूनी काम था।
बहामियन पुलिस ने FTX के संस्थापक और पूर्व सीईओ, सैम बैंकमैन-फ्राइड (SBF) के दिवालिएपन संरक्षण के लिए दायर करने के बाद उनका साक्षात्कार लिया। नियमों के उल्लंघन और संभावित धोखाधड़ी पर एफटीएक्स की जांच करने वाली अन्य संस्थाओं में अमेरिकी सुरक्षा और विनिमय आयोग (एसईसी), कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (सीएफटीसी) और अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) शामिल हैं।
14 नवंबर, 2022 की मीडिया विज्ञप्ति में एससीबी ने पुष्टि की कि एफटीएक्स के संबंध में जांच चल रही है और जरूरत पड़ने पर वह पुलिस को अपनी पूरी सहायता देगी। इसके अलावा, SCB ने कहा कि वह इस घटना की बहु-क्षेत्राधिकार प्रकृति के कारण नियामक-से-नियामक आधार पर अन्य पर्यवेक्षी प्राधिकरणों के साथ संलग्न होगा।
इस बीच, FTX एक्सचेंज के पतन का प्रभाव जारी है। 15 नवंबर, 2022 के एक ट्वीट में, एक अन्य ब्लॉकचेन इन्वेस्टमेंट फर्म, सिनो ग्लोबल कैपिटल ने खुलासा किया कि उसके पास FTX एक्सचेंज के लिए "मध्य-सात आंकड़े" का एक्सपोजर था।
स्रोत: https://zycrypto.com/investigations-into-the-collapse-of-the-ftx-empire-under-way/