परेशान क्रिप्टो एक्सचेंज टीथर के साथ एफटीएक्स का संबंध सवालों के घेरे में है क्योंकि दोनों कंपनियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बैंक एक ही व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हैं। एफटीएक्स अल्मेडा रिसर्च जीन चालोपिन द्वारा चलाए जा रहे फार्मिंग्टन स्टेट बैंक के मूल एफबीएच में $11.5 मिलियन का निवेश किया। आश्चर्यजनक रूप से, चालोपिन बहामास स्थित डेल्टेक बैंक के अध्यक्ष भी हैं, जो टीथर का मुख्य बैंक है।
FTX और अल्मेडा का टीथर कनेक्शन
FTX का दिवालियापन SBF द्वारा आश्चर्यजनक निवेशों को उजागर करता है और इसके संचालन के बारे में सवाल उठाता है, की रिपोर्ट 23 नवंबर को न्यूयॉर्क टाइम्स। मार्च में, एफटीएक्स ने अपनी ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च के माध्यम से वाशिंगटन स्थित एक छोटे फार्मिंग्टन स्टेट बैंक के पैरेंट एफबीएच में $11.5 मिलियन का निवेश किया। बैंक की एक ही शाखा और तीन कर्मचारी हैं, जिनमें कोई ऑनलाइन बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड सुविधा नहीं है।
फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन के मुताबिक, फार्मिंग्टन का नेट वर्थ $ 5.7 मिलियन था और अधिग्रहण से पहले जमा राशि करीब 10 मिलियन डॉलर थी। हालांकि, एफटीएक्स में उत्पाद के प्रमुख रमणीक अरोड़ा के नेतृत्व में बैंक के साथ एफटीएक्स के सौदे के बाद जमा राशि बढ़कर 84 मिलियन डॉलर हो गई। एफडीआईसी ने खुलासा किया कि 71 करोड़ डॉलर सिर्फ चार नए खातों से आए हैं।
फार्मिंग्टन और डेल्टेक के अध्यक्ष जीन चालोपिन ने नियामकों को बहामास में एफटीएक्स को संचालित करने की अनुमति देने के लिए राजी किया। डेल्टेक का मुख्य बैंक भी है stablecoin जारीकर्ता टीथर। कुछ लोगों का मानना है कि एफटीएक्स के पतन से टीथर सबसे अधिक प्रभावित होगा क्योंकि अल्मेडा और एफटीएक्स टीथर के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदार थे। हालांकि, टीथर सीटीओ पाओलो अर्दोइनो ने एफटीएक्स के संपर्क में आने से इनकार किया।
हालांकि, विशेषज्ञ FTX के धोखाधड़ी संचालन के लिए स्थिर मुद्रा के अभी तक अनदेखे संबंधों पर चिंता जताते हैं। अल्मेडा टीथर का दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक था और उसने $36 बिलियन से अधिक का टीथर प्राप्त किया। इसके अलावा, FTX लेनदेन के लिए USDT पर निर्भर है। हालांकि, टीथर सीटीओ अर्दोइनो ने इनकार किया यह कहते हुए कि "अल्मेडा ने यूएसडी भेजा और यूएसडीटी प्राप्त किया," इसे विशुद्ध रूप से लेन-देन के रूप में दावा किया।
संघीय नियामकों के साथ सैम बैंकमैन-फ्राइड संबंध
बैंकिंग विशेषज्ञ इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि कैसे संघीय नियामकों ने यूएस-लाइसेंस प्राप्त बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए FTX को मंजूरी दी। इसके अलावा, एक क्रिप्टो फर्म एक बैंक में अपनी बुक वैल्यू से दोगुनी हिस्सेदारी खरीदकर FDIC, राज्य नियामकों और के लिए लाल झंडे उठाए जाने चाहिए। फेडरल रिजर्व.
इसके अलावा, एसबीएफ भी रहा है एसईसी अध्यक्ष गैरी जेन्स्लर से जुड़ा हुआ है और निवेशकों को नहीं रोकने के लिए आलोचना की। वास्तव में, FTX के अधिकारियों ने दान दिया मध्यावधि अभियानों के लिए डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों को लगभग $70 मिलियन।
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स्रोत: https://coingape.com/ftx-tether-connection-involvement-of-banks-raises-questions/