क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज क्रैकेन ईरान पर प्रतिबंधों के स्पष्ट उल्लंघन से संबंधित नागरिक दायित्व को निपटाने के लिए जुर्माना देने पर सहमत हो गया है। OFAC के साथ सौदे के हिस्से के रूप में, Kraken विशिष्ट $360,000 ऐड-ऑन के साथ $100,000 से अधिक का भुगतान करेगा।
अमेरिकी नियामक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों पर नकेल कसना जारी रखते हैं जो सीमाओं के भीतर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नियमों का उल्लंघन करते हैं।
क्रैकन OFAC से लड़ता है
क्रैकन, सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक, वर्तमान में इन मुद्दों से निपट रहा है। जुलाई 2022 में, यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ़िस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल, या OFAC, की जाँच की क्रैकेन। इसने आरोप लगाया कि क्रैकेन ने ईरानी ग्राहकों और अन्य प्रतिबंधित देशों की सेवा की।
पूछताछ 2019 की शुरुआत में शुरू हुई। न्यूयॉर्क टाइम्स आह्वान किया "पांच लोग कंपनी से संबद्ध हैं या पूछताछ के ज्ञान के साथ।" इन व्यक्तियों ने कहा कि अमेरिकी सरकार एक्सचेंज पर जुर्माना लगा सकती है, जो देश में अन्य नियामक प्राधिकरणों के साथ पहले ही सामना कर चुका है।
रिपोर्ट के अनुसार, ईरान में रहने वाले 1,500 से अधिक उपयोगकर्ताओं के पास जून 2022 तक क्रैकेन में खाते थे। जबकि सीरिया में 149 और क्यूबा में 83 उपयोगकर्ता भी क्रिप्टो एक्सचेंज तक पहुंचने में सक्षम थे।
संयुक्त राज्य अमेरिका में है लगाया गया ईरान पर प्रतिबंध जो 1979 से देश में व्यवसायों और व्यक्तियों को वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात पर रोक लगाते हैं। क्यूबा और सीरिया भी इस स्वीकृत सूची का एक हिस्सा थे। उल्लिखित देशों में व्यापार करने या सेवाओं की पेशकश करने पर दंड लगेगा।
झगड़ा सुलझाना
OFAC अब डेलावेयर-निगमित आभासी मुद्रा विनिमय के साथ समझौता कर चुका है। 28 नवंबर में अद्यतन, क्रैकन 'ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों के स्पष्ट उल्लंघन के लिए अपनी संभावित नागरिक देयता को निपटाने के लिए $362,158.70 का भुगतान करने के लिए सहमत हुए।'
OFAC के साथ अपने समझौते के हिस्से के रूप में, Kraken कुछ प्रतिबंधों के अनुपालन नियंत्रणों में अतिरिक्त $100,000 का निवेश करने पर भी सहमत हो गया है।'
ओएफएसी जोड़ा गया:
"एक स्वचालित इंटरनेट प्रोटोकॉल (आईपी) एड्रेस ब्लॉकिंग सिस्टम सहित उपयुक्त जियोलोकेशन टूल्स को समय पर लागू करने में क्रैकन की विफलता के कारण, क्रैकेन ने उन उपयोगकर्ताओं को सेवाएं निर्यात कीं, जो ईरान में दिखाई देते थे, जब वे क्रैकन के प्लेटफॉर्म पर आभासी मुद्रा लेनदेन में लगे हुए थे।"
क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का नियामक बोर्डों के साथ एक समस्याग्रस्त संबंध रहा है। पिछले साल, यूएस-आधारित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज प्राप्त अवैध व्यापारिक गतिविधियों के लिए $1.25 मिलियन का जुर्माना।
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स्रोत: https://beincrypto.com/kraken-agrees-settle-us-regulators-violating-iran-sanctions/