यूएस ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (ओएफएसी) ने यह स्पष्ट कर दिया है कि वह अमेरिकी प्रतिबंध प्रणाली के कथित उल्लंघन के लिए क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंजों पर जुर्माना लगाता रहेगा। इस बार अमेरिका के सबसे पुराने क्रिप्टो एक्सचेंजों में से एक क्रैकेन की बारी थी, अगला कौन होगा?
क्रैकेन, एक प्रसिद्ध अमेरिकी क्रिप्टो एक्सचेंज, ईरान के लोगों के खिलाफ अमेरिकी प्रतिबंधों का "स्पष्ट रूप से" उल्लंघन करने के लिए ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) को $362,000 से अधिक का जुर्माना देने पर सहमत हुए।
के अनुसार ओएफएसी रिलीज, क्रैकन "अपने संभावित नागरिक दायित्व को निपटाने के लिए" सहमत हुए, जो ईरानी लेनदेन और प्रतिबंध विनियमों के संभावित उल्लंघन के साथ आ सकता है।
इसके अलावा, एक्सचेंज कुछ अतिरिक्त प्रतिबंधों के अनुपालन नियंत्रणों में $100,000 का "निवेश" करने पर सहमत हुआ, जिसमें प्रतिबंधों का पता लगाने में सहायता के लिए अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना और तकनीकी नियंत्रणों को लागू करना शामिल है।
क्रैकेन ईरानी उपयोगकर्ता लेनदेन में $1.6 मिलियन से अधिक की प्रक्रिया करता है
मंजूरी अनुपालन और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कार्यक्रम होने के बावजूद, क्रैकेन ने 826 लेन-देन संसाधित किए, जो कुल मिलाकर लगभग $1,680,577.10 थे, उन उपयोगकर्ताओं की ओर से जो ईरान में स्थित "प्रकट" हुए। क्रिप्टोपोटैटो पहले रिपोर्ट की गई 2022 के जून में एक्सचेंज पर एसईसी की जांच के बारे में।
ये लेन-देन 14 अक्टूबर, 2015 और 29 जून, 2019 के बीच किए गए थे। इसका मतलब है कि नियामक अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने के लिए एक्सचेंजों के लेन-देन के इतिहास पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं।
OFAC के अनुसार, Kraken ने ईरानी लेनदेन और प्रतिबंध विनियम, 826 CFR § 31 के 560.204 "स्पष्ट उल्लंघन" किए।
क्रैकेन पर 272 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया जा सकता था।
क्रैकन ने ईरान से जुड़े आईपी पतों और कई अन्य ब्लॉकचेन निगरानी और विश्लेषण उपकरणों को स्वत: अवरुद्ध करने के लिए लागू किया था, जो समस्याओं को महसूस कर रहे थे और नियामक अधिकारियों को सूचित कर रहे थे।
समस्या को हल करने की अपनी प्रतिबद्धता और अपराध को स्वीकार करने के लिए धन्यवाद, क्रैकन ने $272 मिलियन से अधिक की अधिकतम राशि का भुगतान करने से परहेज किया।
क्रैकन इस प्रकार शामिल होता है सूची Bitgo सहित OFAC द्वारा $98,000 के लिए एक्सचेंजों पर जुर्माना लगाया गया; $500,000 से अधिक के लिए BitPay; तथा Bittrex, जो प्रतिबंध कार्यक्रमों के कथित उल्लंघन के लिए OFAC और FinCEN को $53 मिलियन से अधिक का भुगतान करने पर सहमत हुए।
जब आवश्यक हो तो कानून का पालन करें और उसकी आलोचना करें
क्रैकन के पूर्व सीईओ जेसी पॉवेल अपने उदारवादी विचारों के बारे में बहुत मुखर रहे हैं, बहस में उलझे रहे और यहां तक कि जब उन्होंने इसे उचित समझा तो कार्रवाई भी की। उदाहरण के लिए, उसने रूसी उपयोगकर्ताओं को ब्लॉक करने के लिए यूक्रेनी सरकार की मांग का पालन करने से इनकार कर दिया।
उन्होंने 2018 में क्रैकन के मुख्यालय को न्यूयॉर्क से दूर स्थानांतरित कर दिया, जब कुख्यात BitLicense ने एक्सचेंज के लिए ठीक से काम करना मुश्किल बना दिया। पावेल के पास उस समय सरकार के खिलाफ कड़े शब्द थे जब उन्होंने कानून और उसमें निहित सभी आवश्यकताओं की आलोचना की:
"आज न्यूयॉर्क की सेवा करने के लिए, हमें केवल न्यूयॉर्क की सेवा के लिए एक विशेष उद्देश्य इकाई बनाना होगा"
यह समझौता क्रैकन के इतिहास के एक विवादास्पद अध्याय का अंत करता है। एक्सचेंज अब संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ नियामक दायित्वों के संदर्भ में पूरी तरह से स्पष्ट है।
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स्रोत: https://cryptopotato.com/kraken-settles-with-the-sec-and-pays-362k-for-violating-us-sanctions-on-iran/