क्रैकेन को प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए भुगतान करना होगा

कथित प्रतिबंधों के उल्लंघन के मामले में क्रिप्टो एक्सचेंज अमेरिकी नियामकों को $362,000 की जुर्माना राशि का भुगतान करने पर सहमत हो गया है। 

क्रैकन अमेरिकी नियामक के साथ समझौता करता है

क्रैकेन ने एक समझौता समझौता किया है, जिसमें अमेरिकी नियामकों को भारी जुर्माना देना शामिल है। क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज पर प्रतिबंधित देशों के ग्राहकों को कथित रूप से सेवा देने का आरोप लगाया गया था। जुलाई 2022 में, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC) द्वारा एक्सचेंज के खिलाफ आरोप लगाए गए, जहां बाद वाले ने क्रैकन पर ईरानी ग्राहकों की सेवा करने का आरोप लगाया। 

कंपनी अब तक एक नागरिक दायित्व मामले में उलझी हुई थी। हालांकि, OFAC और Kraken कथित उल्लंघनों के मामले को निपटाने के लिए एक समझौते पर आए हैं, जहां बाद वाले को विशिष्ट $362,000 ऐड-ऑन के साथ $100,000 की जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा। अतिरिक्त $100K प्रतिबंधों के अनुपालन नियंत्रणों पर खर्च किए जाएंगे, प्रतिबंधों की जांच की सुविधा के लिए प्रशिक्षण और तकनीकी उपायों में स्पष्ट रूप से निवेश किया जाएगा। 

जांच में प्रतिबंधों के उल्लंघन का खुलासा हुआ

2019 में शुरू हुई OFAC की जांच के अनुसार, एक्सचेंज ने ईरानी उपयोगकर्ताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर लेनदेन करने की अनुमति दी थी। ये लेन-देन अक्टूबर 1.68 और जून 2015 के बीच $2019 मिलियन से अधिक का है। OFAC ने इसे प्रतिबंधों का उल्लंघन माना है क्योंकि प्रतिबंधों के एक व्यापक सेट के तहत ईरान को निर्यात से अमेरिकी सामान, प्रौद्योगिकी और सेवाएं प्रतिबंधित हैं। 

ओएफएसी के अनुसार, क्रैकेन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के पास उपयोगकर्ताओं के आईपी पतों को जियोलोकेट करने और फिर बाद में ईरान जैसे प्रतिबंधित देशों से उन्हें ब्लॉक करने के लिए आवश्यक उपकरण नहीं थे। नियामक निकाय की जांच से पता चला है कि ईरान में स्थित 1500 से अधिक उपयोगकर्ताओं के पास जून 2022 तक क्रैकन खाते थे। इसके अलावा, जांच ने सीरिया में 149 उपयोगकर्ताओं और क्यूबा में 83 उपयोगकर्ताओं का भी खुलासा किया, दोनों देश अमेरिकी प्रतिबंध सूची में भी थे। 

नियामक बनाम। एक्सचेंज - अन्य क्रिप्टो फर्म मुसीबत में

यूएस ट्रेजरी आक्रामक रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग पर नियमों को कड़ा कर रही है और यह सुनिश्चित कर रही है कि नियमों को ठीक से लागू किया जाए। फिर भी, इन दरारों के बावजूद, Kraken's नया सीईओ बाजार मध्यस्थ के रूप में एसईसी के साथ कंपनी को पंजीकृत करने से इनकार कर दिया। 

नियामकों ने हाल ही में प्रतिबंधों और मनी-लॉन्ड्रिंग विरोधी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज बिट्ट्रेक्स इंक पर कड़ी मेहनत की है। अमेरिकी न्याय विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले अन्य क्रिप्टो एक्सचेंजों की भी खोज की है। सबसे प्रमुख उदाहरण है Binance, जिसने कथित तौर पर 8 के बाद से ईरानी मूल के $2018 बिलियन से अधिक के लेनदेन को संसाधित किया। 

अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है। यह कानूनी, कर, निवेश, वित्तीय, या अन्य सलाह के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश या इरादा नहीं है।