मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी और धोखाधड़ी सहित कथित वित्तीय अपराधों के लिए परेशान क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो के कार्यालयों पर बल्गेरियाई अधिकारियों द्वारा छापा मारा गया है।
जांच में 300 से अधिक अधिकारी और नियामक शामिल हैं, और पुलिस ने नेक्सो से संबंधित 15 से अधिक पतों की तलाशी ली है।
स्थानीय समाचार वेबसाइट स्टैंडआर्ट की रिपोर्ट कि जांच एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन का हिस्सा है जो रूस के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रतिबंधों के उल्लंघन को देख रहा है, हालांकि जांच वर्तमान में बुल्गारिया तक ही सीमित है।
एक नेक्सो प्रवक्ता ने ब्लॉकवर्क्स को बताया कि, "वे समूह की बल्गेरियाई इकाई के बारे में पूछताछ कर रहे हैं जो ग्राहक-उन्मुख नहीं है, लेकिन केवल परिचालन व्यय-संबंधित कार्य हैं - पेरोल, ग्राहक सहायता, बैक ऑफिस।"
जोड़ना, "आरोप बेतुके हैं - हम केवाईसी / एएमएल के संबंध में सबसे कठोर संस्थाओं में से एक हैं। यूक्रेन में युद्ध की शुरुआत के बाद से हमने वहां पीड़ितों के लिए लाखों जुटाने में मदद की है और रूस और प्रतिबंधित क्षेत्रों से ग्राहकों को प्रतिबंधित किया है।”
नेक्सो ने भी सार्वजनिक रूप से ट्विटर पर इस खबर का जवाब दिया, यह आश्वासन देते हुए कि कंपनी किसी भी अवैध गतिविधियों में शामिल नहीं है।
कंपनी ने कहा, "हमने बहुत सारे व्यवसाय को ठुकरा दिया है क्योंकि नेक्सो हमारी सख्त धन-शोधन-रोधी और अपने ग्राहक को जानें नीतियों के संबंध में कभी समझौता नहीं करता है।" ट्वीट किए.
जोड़ना, "दुर्भाग्य से, क्रिप्टो पर हालिया विनियामक दरार के साथ, कुछ नियामकों ने हाल ही में पहले किक को अपनाया है, बाद में प्रश्न पूछें। भ्रष्ट देशों में, यह धोखाधड़ी की सीमा है, लेकिन वह भी बीत जाएगा।
नेक्सो के टोकन की कीमत NEXO लगभग 6% की गिरावट आई लेकिन तब से ठीक हो गया है। टोकन ने हाल के दिनों में व्यापक क्रिप्टो बाजार रैली में भाग नहीं लिया है।
नेक्सो ने टिप्पणी के लिए ब्लॉकवर्क्स के अनुरोध का तुरंत जवाब नहीं दिया।
यह एक विकासशील कहानी है और इसे अपडेट किया जा सकता है।
स्रोत: https://blockworks.co/news/nexo-office-in-bulgaria-raided-in-sanctions-probe