बुल्गारिया में नेक्सो कार्यालय ने कथित तौर पर वित्तीय उल्लंघनों पर छापा मारा

• छापे के परिणामस्वरूप, NEXO ने विस्तार से बताने के लिए ट्विटर का सहारा लिया।
• कंपनी ने यह भी दावा किया कि वे सभी लागू कानूनों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त मील गए।

रूसी फर्म NEXOसोफिया में मुख्यालय के साथ, संदिग्ध धोखाधड़ी, प्रतिबंधों के उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशन का विषय है।

रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और डीएएनएस के अभियोजक, विदेशी गुर्गों की सहायता से, बल्गेरियाई राजधानी में नेक्सो मुख्यालय पर छापा मार रहे हैं। फर्म ने अपनी क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग गतिविधियों के लिए दुनिया भर में मान्यता प्राप्त की है।

निवेशकों को हाल ही में बल्गेरियाई कार्यालयों में आकर्षित किया गया है। खरीद के बदले बड़े मुनाफे के वादे के साथ Bitcoin अन्य और cryptocurrencies. अनुमानित वापसी दर राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा उत्पन्न लाभ के मार्जिन से बहुत अधिक थी। NDSV पार्टी के पूर्व सामाजिक मंत्री और उनके बेटे, एक पूर्व संसद सदस्य, निगम को नियंत्रित करते हैं।

क्रिप्टो फर्मों पर दबाना

बल्गेरियाई कार्यालय को इस चिंता के कारण लक्षित किया गया था कि उसके कार्यकर्ता वनकॉइन में उलझे हुए थे। और रूजा इग्नाटोवा द्वारा आयोजित अन्य योजनाएं। वह एफबीआई, इंटरपोल और यूरोपोल द्वारा मांगी गई है। और अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका में "क्रिप्टोकरेंसी की रानी" के रूप में जाना जाता है।

अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूके के नियामक कानूनों का उल्लंघन करने वाले कई लेन-देन के कारण और इस प्रकार रूसी बैंकों के साथ व्यापार नियमों के खिलाफ हैं, रूसी सरकार ने क्रिप्टो फर्मों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है।

छापे के परिणामस्वरूप नेक्सो ने सहारा लिया है ट्विटर समझाने के लिए। कंपनी ट्वीट करती है कि उसने कई ग्राहकों को वापस कर दिया है क्योंकि वह अपने सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करेगी। वे हमेशा एक फर्म रहे हैं जो धन-शोधन-रोधी उपायों को गंभीरता से लेते हैं।

कंपनी ने यह भी दावा किया कि वे सभी लागू कानूनों को पूरा करने और उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर उत्कृष्ट सेवा देने के लिए अतिरिक्त मील गए।

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