नेक्सो जांच संगठित अपराध के संभावित संबंधों को उजागर करती है

क्रिप्टो ऋणदाता नेक्सो को कथित अवैध गतिविधियों की जांच में लक्षित किया गया है, जिसमें चार बल्गेरियाई लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है। 

नेक्सो के रूप में चार बल्गेरियाई लोगों पर आरोप लगाया गया है

अभियोजकों ने इस सप्ताह नेक्सो की जांच शुरू की, खोजों का आयोजन कंपनी के मुख्यालय और सोफिया, बुल्गारिया में कई अन्य संबंधित स्थानों में।

अधिकारियों का कहना है कि चारों आरोपित यूके, स्विटजरलैंड, बुल्गारिया और केमैन आइलैंड्स में 2018 से सक्रिय हैं। गुच्छा के पास दुबई और बहामास में कई लक्जरी संपत्तियां भी थीं, जिनमें नौकाएं और कई मूल्यवान कलाकृतियां शामिल थीं।

अभियोजकों के अनुसार, नेक्सो ने पिछले पांच वर्षों में $94 बिलियन मूल्य की क्रिप्टोकरंसी संसाधित की है। जांचकर्ताओं ने 4 मिलियन लेनदेन का विश्लेषण किया और पाया कि उनमें से कई ने रूस पर लगाए गए यूरोपीय संघ और अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन किया और कुछ से जुड़े हुए थे। आतंकवाद की फंडिंग.  

बुल्गारिया की राष्ट्रीय जांच सेवा के प्रमुख ने कहा कि यह एक अभूतपूर्व जांच है और अमेरिका, ब्रिटिश और अन्य अधिकारियों का संयुक्त प्रयास है।

दूसरी ओर, नेक्सो ने किसी भी गलत काम से इनकार किया है, जिसमें कहा गया है कि बल्गेरियाई अधिकारियों द्वारा की गई जांच और आरोप क्रिप्टो ऋणदाता को फंसाने के लिए राजनीतिक-प्रेरित प्रयास का हिस्सा हैं। 

नेक्सो नियामकों से टकराता है

दिसंबर 2022 में वापस, नेक्सो ने फैसला किया अंत संचालन संयुक्त राज्य अमेरिका में और अगले महीनों के दौरान उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से हटा दें। निर्णय अमेरिकी संघीय और राज्य एजेंसियों के साथ विफल वार्ता के एक वर्ष के बाद आया। इससे पहले साल में, नेक्सो ने न्यूयॉर्क और वर्मोंट से ग्राहकों को हटा दिया था। 

जांच चल रही है, और यह देखा जाना बाकी है कि नेक्सो और इस मामले में आरोपित व्यक्तियों के लिए क्या परिणाम होगा। नेक्सो ने भी किया है पहले एक निवेशक समूह द्वारा मुकदमा दायर किया गया था तीन उपयोगकर्ताओं ने दावा किया कि प्लेटफ़ॉर्म ने उनकी $126 मिलियन निकासी पर रोक लगा दी थी।

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