बुल्गारिया के अभियोजक जनरल: नेक्सो जांच राजनीतिक नहीं है

स्थानीय सूत्रों के अनुसार, बुल्गारिया के अभियोजक जनरल के एक प्रतिनिधि ने कहा कि जांच में cryptocurrency ऋणदाता नेक्सो का कोई राजनीतिक उपक्रम नहीं है।

एक प्रवक्ता सिका मिलेवा ने कहा कि संस्थानों पर हमला राष्ट्रीय खेल बन गया है।

RSI व्यापार पिछले सप्ताह घोषित किया कि यह सोचा था कि इसके खिलाफ व्यापक उपाय किए गए हैं, जिसमें ए भी शामिल है सोफिया में इसके परिसरों पर छापा मारा और विभिन्न उल्लंघनों के चार व्यक्तियों के आरोप राजनीति से प्रेरित थे। उपयोगकर्ता नेक्सो के माध्यम से क्रिप्टोकरेंसी द्वारा सुरक्षित पैसा उधार ले सकते हैं और अपनी क्रिप्टोकरंसी होल्डिंग्स पर ब्याज अर्जित कर सकते हैं।

छापे के अगले दिन, शुक्रवार को, नेक्सो ने एक बयान जारी किया जिसमें उसने दावा किया कि "अख़बार मीडिया" और अन्य "प्रयासों" ने दोनों के बीच संबंध का सुझाव दिया था। cryptocurrency कंपनी और राजनीतिक अभियान। हम चांग जारी रखते हैंई, एक मध्यमार्गी भ्रष्टाचार विरोधी राजनीतिक दल जो वर्तमान में बुल्गारिया की संसद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, वह उन पार्टियों में से एक है जिनसे वह जुड़ा हुआ है। दूसरा कहा जाता है लोकतांत्रिक बुल्गारिया यस, बुल्गारिया!, डेमोक्रेट्स फॉर ए स्ट्रॉन्ग बुल्गारिया और द ग्रीन्स सहित तीन राजनीतिक दलों का गठबंधन।

नेक्सो ने यह भी दावा किया है

[बुल्गारिया] यूरोपीय संघ में सबसे भ्रष्ट देश है। वे समूह की एक बल्गेरियाई इकाई के बारे में एएमएल और कर-संबंधी पूछताछ कर रहे हैं जो ग्राहक का सामना नहीं कर रहा है, लेकिन केवल बैक ऑफिस कार्य करता है - पेरोल, ग्राहक सहायता, अनुपालन।

चूंकि कोई भी पार्टी सरकार बनाने के लिए पर्याप्त विधायी समर्थन प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, बुल्गारिया वर्तमान में एक दीर्घ राजनीतिक संकट का सामना कर रहा है। इस वसंत में, देश में इतने वर्षों में पांचवां आम चुनाव होने की उम्मीद है। जीईआरबी के नेता और पूर्व प्रधान मंत्री बोयको बोरिसोव के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण, सबसे बड़ी पार्टी, "वी कंटीन्यू द चेंज," ने इसके साथ गठबंधन बनाने से इनकार कर दिया है।

नेक्सो टीम के सदस्यों ने राजनीतिक दलों को दान दिया है "एक सक्रिय नागरिक स्थिति द्वारा निर्देशित; यह एक पारदर्शी तरीके से और राजनीतिक दलों पर कानून के अनुपालन में किया गया था," नेक्सो के बयान के अनुसार।

बुल्गारिया की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी बीटीए के अनुसार, मिलेवा ने रविवार को कहा कि मामले की पूर्व-परीक्षण कार्यवाही में कंपनी के राजनीतिक भुगतान शामिल नहीं हैं।

जांच में मनी लॉन्ड्रिंग, कर अपराध और अनधिकृत बैंकिंग जैसे अपराध शामिल हैं, जैसा कि अभियोजकों ने पिछले सप्ताह समझाया था।

RSI cryptocurrency कंपनी ने अब तक उठाए गए कदमों को "शर्मनाक" बताते हुए सभी आरोपों को खारिज कर दिया और जांचकर्ताओं पर "अक्षमता" का आरोप लगाया।

Nexo पिछले गुरुवार को एक बयान में कहा गया है कि यह बुल्गारिया गणराज्य में अपनी सेवाएं प्रदान नहीं करता है, वास्तव में ऐसी हास्यास्पदता के साथ विस्फोट होने की संभावना के कारण, बुल्गारिया को भ्रष्ट सरकार का इतिहास दिया गया है।

लेकिन हमारे सबसे बड़े सपनों में भी, यह अतार्किक कार्रवाई हमारी कल्पना से परे जा सकती है।

बल्गेरियाई नेक्सो जांच

ऑपरेशन में पिछले हफ्ते, जिसमें अधिकारियों ने सोफिया में नेक्सो के कार्यालयों में प्रवेश किया, 300 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कंपनी का दावा है कि एजेंट खुद को पहचानने या बैज प्रदर्शित करने में विफल रहे और छापेमारी शुरू होने के कई घंटे बाद तक तलाशी वारंट पेश नहीं किया गया।

पिछले सोमवार को, अधिकारियों ने सबूत होने का दावा किया कि नेटवर्क के कम से कम एक उपयोगकर्ता को आतंकवाद का वित्तपोषक नामित किया गया था।

एक स्थानीय रिपोर्ट के अनुसार, जांच में कथित तौर पर हमास आतंकवादी संगठन के लिए 100 लेन-देन का पता चला है। नेक्सो के एक प्रतिनिधि ने सोमवार को यह बात कही

ये दावे गलत हैं। ऐसे अभिनेताओं को रोकने के लिए, नेक्सो के पास सबसे सख्त एएमएल नियम हैं।

पूछताछ के परिणामस्वरूप, कथित तौर पर चार लोगों पर मनी लॉन्ड्रिंग, कर धोखाधड़ी, कंप्यूटर धोखाधड़ी और बिना लाइसेंस वाली बैंकिंग के उद्देश्य से एक आपराधिक संगठन में भाग लेने का आरोप लगाया गया है। कहा जाता है कि ये अपराध स्विट्जरलैंड, केमैन आइलैंड्स, यूके, बुल्गारिया और यूके में हुए हैं।

रिपोर्टों के अनुसार, दो संदिग्धों के लिए एक मिलियन बल्गेरियाई लेव ($555,000) की एक बांड राशि निर्धारित की गई है, जबकि पिछले सप्ताह तक, जांचकर्ता अन्य दो की तलाश कर रहे थे।

नेक्सो या बल्गेरियाई अधिकारियों द्वारा चार आरोपियों की पहचान की पुष्टि नहीं की गई है।

इस तथ्य के बावजूद कि ए Nexo अधिकारी ने कहा कि गतिविधि "सामान्य रूप से व्यवसाय" थी, रिपोर्ट ने मंच से निकासी की लहर पैदा कर दी।

नेक्सो ने बार-बार दावा किया है कि यह दृढ़ता से कानूनों का पालन करता है। पिछले हफ्ते छापे के दिन, व्यापार ने एक ट्विटर थ्रेड में दावा किया कि यह एएमएल नियमों का पालन करने के लिए हमेशा ऊपर और परे चला गया है।

पहले दिन से, हम उच्चतम विनियामक मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए अत्याधुनिक समाधानों को लागू करने के लिए अतिरिक्त प्रयास कर चुके हैं और साथ ही ग्राहकों को ऑनबोर्डिंग यात्रा प्रदान करते हैं। 1/

- नेक्सो (@Nexo) जनवरी ७,२०२१

नेक्सो के सह-संस्थापक एंटोनी ट्रेंशेव ने पिछले सप्ताह एक ईमेल में इसी तरह की राय व्यक्त की थी। "हम केवाईसी / एएमएल के मामले में सबसे सख्त संगठनों में से एक हैं," उन्होंने दावा किया।

इसके अतिरिक्त, फर्म ने कई बयानों में बुल्गारिया को "भ्रष्ट" कहा है।

कंपनी ने एक में कहा कलरव कि "दुर्भाग्य से, क्रिप्टोक्यूरेंसी पर हालिया विनियामक कार्रवाई के साथ, कुछ नियामकों ने हाल ही में पहले किक को अपनाया है, बाद में रणनीति पूछें।" यह लगभग भ्रष्ट देशों में लूटपाट के कगार पर है, लेकिन यह भी बीत जाएगा।

दुर्भाग्य से, क्रिप्टो पर हालिया विनियामक कार्रवाई के साथ, कुछ नियामकों ने हाल ही में पहले किक को अपनाया है, बाद में प्रश्न पूछें। भ्रष्ट देशों में, यह धोखाधड़ी की सीमा से लगा हुआ है, लेकिन वह भी बीत जाएगा। 6/

- नेक्सो (@Nexo) जनवरी ७,२०२१

पिछले गुरुवार को जारी एक बयान में, निगम ने कहा कि वह अपने कर्मचारियों और व्यवसाय दोनों को "सरकार द्वारा ली गई भयानक स्वतंत्रता के खिलाफ" सुरक्षित रखने के लिए कदम उठाएगी। इसमें हर्जाने का अनुरोध करना शामिल होगा, जो शुरुआती अनुमानों के आधार पर व्यापार का दावा है कि करोड़ों डॉलर खर्च होंगे।

बल्गेरियाई अभियोजक के एक प्रवक्ता ने रविवार को कहा कि इस बीच एक स्वतंत्र विदेशी ऑडिटर नेक्सो के संचालन की जांच करेगा।

सम्बंधित

फाइटऑट (FGHT) - मेटावर्स में कमाने के लिए आगे बढ़ें

• CertiK ऑडिटेड और CoinSniper KYC सत्यापित
• प्रारंभिक चरण प्रीसेल अब लाइव
• मुफ़्त क्रिप्टो अर्जित करें और फ़िटनेस लक्ष्यों को पूरा करें
• एलबैंक लैब्स प्रोजेक्ट
• ट्रांसक, ब्लॉक मीडिया के साथ भागीदारी की
• स्टेकिंग पुरस्कार और बोनस