- Bankman-Fried's Farmington State Bank खाते से लगभग $50 मिलियन जब्त किए गए थे।
- बैंकमैन-फ्राइड द्वारा इसमें निवेश किए जाने से पहले बैंक लगभग 26 में से 4,800वां सबसे छोटा बैंक था।
- बैंकमैन की फर्म अल्मेडा रिसर्च ने बैंक में हिस्सेदारी ली और इसे "मूनस्टोन" नाम दिया।
शुक्रवार को प्रकाशित एक अदालती फाइलिंग के अनुसार, लोक अभियोजकों ने कंपनी के बदनाम सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड से $49,999,500 जब्त किए। एफटीएक्स, 4 जनवरी, 2023 को संपत्ति में लगभग $700 मिलियन जब्त करने के प्रयास में।
यह राशि फार्मिंग्टन स्टेट बैंक, वाशिंगटन की मूल कंपनी में बनाए गए खाते से ली गई थी। FTX ने पिछले साल मार्च में 11.5 मिलियन डॉलर का निवेश किया था, एक सहायक कंपनी के माध्यम से, अल्मेडा रिसर्च के नाम से इस राज्य के बैंक खाते में कारोबार कर रहा था, जिसने उस समय बहुत सारे सवाल खड़े किए थे।
बैंकमैन-फ्राइड के निवेश के समय से पहले, बैंक बहुत कम जाना जाता था और केवल तीन कर्मचारियों के साथ अमेरिका में लगभग 26 बैंकों में से 4,800वां सबसे छोटा बैंक था। ए के अनुसार न्यूयॉर्क टाइम्स नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, बैंक ने किसानों को कृषि ऋण देने में विशेषज्ञता हासिल की और शुरू में ऑनलाइन बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड की पेशकश नहीं की।
बाद Bankman फ्राई बैंक में हिस्सेदारी ली और इसे "मूनस्टोन" के रूप में पुनः ब्रांड किया, बैंक मूल रूप से दो बार शुद्ध मूल्य तक बढ़ गया था। हाल तक "मूनस्टोन ऑनलाइन" के रूप में सूचीबद्ध, बैंक ने क्रिप्टोकरेंसी के किसी भी प्रत्यक्ष उल्लेख का दावा नहीं किया था। इसने कहा कि इसमें 32 कर्मचारी और $ 115 मिलियन का मूल्यांकन "अन्य समान प्रौद्योगिकी बैंकों और ट्रस्ट-बैंक स्टार्टअप्स के अनुरूप है।"
संघीय अभियोजकों का आरोप है कि उसने अल्मेडा के निर्माण के लिए एफटीएक्स ग्राहकों के पैसे का इस्तेमाल किया। अदालत की रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि उन्होंने सिल्वरगेट कैपिटल के खाते में $100 मिलियन और ब्रोकरेज फर्म ED&F मैन कैपिटल मार्केट्स के साथ $21 मिलियन जब्त किए हैं।
बैंकमैन-फ्राइड के पास रॉबिनहुड संपत्ति के 55 मिलियन शेयर भी जब्त किए गए थे, जिसकी कीमत शुक्रवार की क्लोजिंग बेल पर $ 526 मिलियन थी, और तीन बिनेंस खातों में रखी गई क्रिप्टो और नकदी के लिए जांच की जा रही है।
अभियोजक बैंकमैन-फ्राइड द्वारा रखी गई संपत्तियों को ट्रैक करने के लिए काम कर रहे हैं, जिन्होंने इस महीने की शुरुआत में धोखाधड़ी के आठ आरोपों में दोषी नहीं होने का अनुरोध किया था और अक्टूबर में मुकदमे का सामना करना है।
स्रोत: https://coinedition.com/prosecutors-find-out-sbf-held-50-million-in-tiny-rural-bank/