बिटकनेक्ट धोखाधड़ी के शिकार, अब तक के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी घोटालों में से एक, अदालत के आदेश के तहत अपने कुछ नुकसानों की वसूली के लिए तैयार हैं।
न्याय विभाग कहा गुरुवार को सैन डिएगो में एक संघीय जिला अदालत ने 17 से अधिक देशों के 800 पीड़ितों को 40 मिलियन डॉलर की बहाली का आदेश दिया है, एक्सचेंज के शीर्ष प्रमोटर द्वारा वायर धोखाधड़ी के आरोपों में दोषी ठहराए जाने के एक साल से अधिक समय बाद।
संघीय अभियोजक आरोप लगाया बिटकनेक्ट, संस्थापक सतीश कुंभानी और इसके शीर्ष प्रमोटर ग्लेन अरकाओ ने सितंबर 2021 में अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश के माध्यम से शौकिया निवेशकों को $2 बिलियन से धोखा दिया।
प्रतिभूति और विनिमय आयोग ने आरोप लगाया कि बिटकनेक्ट ने निवेशकों को विश्वास दिलाया कि वे अपने मालिकाना "अस्थिरता सॉफ़्टवेयर ट्रेडिंग बॉट" के माध्यम से अत्यधिक रिटर्न उत्पन्न कर सकते हैं।
इसके बजाय, बिटकनेक्ट और इसके संस्थापकों ने अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए निवेशक धन का इस्तेमाल किया और उन्हें संस्थापकों के नियंत्रण में डिजिटल वॉलेट में भेज दिया।
अरकारो पिछले साल था सजा सुनाई एक आकर्षक निवेश के रूप में कथित रूप से बिटकनेक्ट के उधार कार्यक्रम का विपणन करने के लिए 3 साल से थोड़ा अधिक जेल में। अमेरिकी वकीलों ने कहा कि अरकारो ने अपने सहयोगियों के साथ यह सुनिश्चित किया कि बिटकनेक्ट में जाने वाले 15% धन को मालिक और प्रमोटरों के लाभ के लिए उपयोग किए जाने वाले स्लश फंड में निर्देशित किया जाए।
अभियोजकों ने आगे कहा कि अरकारो ने नए निवेशकों से पैसे का उपयोग करके उन लोगों को भुगतान करने के लिए एक "पाठ्यपुस्तक पोंजी योजना" संचालित की जो पहले शामिल हुए थे। उन्होंने कथित तौर पर एक्सचेंज के उधार कार्यक्रम में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए फ्यूचर मनी नामक एक वेबसाइट बनाई।
इस योजना ने कथित तौर पर 4,000 देशों के 95 से अधिक पीड़ितों को फंसाया।
नवंबर 2021 में, न्याय विभाग को बेचने के अनुरोध की अनुमति दी गई थी 56 $ मिलियन बिटकनेक्ट से जुड़ी धोखाधड़ी की आय में। सरकार ने कहा कि उसने क्रिप्टोकरंसी बेचकर निवेशकों को संपूर्ण बनाने की कोशिश की, फिर बहाली प्रदान करने के लिए अमेरिकी डॉलर में आय को रोक दिया।
डीओजे ने यह उल्लेख नहीं किया कि उसने अपने द्वारा जब्त किए गए धन को कब बेचा, लेकिन जाहिर तौर पर यह 2022 के क्रिप्टो क्रैश से पहले नहीं था, जो मई में शुरू हुआ था, क्योंकि $ 17 मिलियन का वितरण महत्वपूर्ण परिवर्तनों को दर्शाता है। क्रिप्टोसेट की कीमतें.
फिर भी, यह ध्यान देने योग्य है कि $17 मिलियन कुल $0.7 बिलियन BitConnect का केवल 2.4% है धोखा.
बिटकनेक्ट के संस्थापक सतीश कुंभानी थे दोषी पाया पिछले साल "वैश्विक पोंजी योजना" को व्यवस्थित करने के लिए। लेकिन अभियोजकों ने कहा है कि वह फरार है, और यह संभावना है कि उसने अपने मूल देश भारत को एक अज्ञात स्थान पर छोड़ दिया है।
स्रोत: https://blockworks.co/news/remember-bitconnect-victims-of-2-4b-fraud-to-recoup-a-mere-17m