सैम बैंकमैन-फ्राइड पर अधिक धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया

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क्या सिल्वरगेट 'बैंक-1' है?

एसबीएफ कथित तौर पर अन्य योजनाओं में शामिल था, जिसमें 'बैंक -1' में नॉर्थ डायमेंशन नामक एक इकाई की स्थापना शामिल थी, जिसमें उसने कहा था कि बैंक अल्मेडा के लिए एक ट्रेडिंग खाता था, लेकिन वास्तव में इसका उपयोग एफटीएक्स द्वारा किया जा रहा था। यह 'बैंक -1' (जैसा कि अभियोग में संदर्भित है) के बाद आया था, जिसने पहले बैंक खाता प्राप्त करने के FTX के प्रयासों को खारिज कर दिया था, यह अनुरोध करते हुए कि वह पहले मनी ट्रांसमिशन व्यवसाय के रूप में उपयुक्त लाइसेंस दिखाता है।.

उत्तर आयाम को पैसे भेजने वाले उपयोगकर्ता कथित तौर पर सिल्वरगेट बैंक के साथ लगे हुए हैं, यह सुझाव देते हुए कि यह संभावित रूप से 'बैंक-1' है। सिल्वरगेट कई अमेरिकी सीनेटरों के साथ एफटीएक्स और अल्मेडा रिसर्च को प्रदान की जाने वाली सेवाओं के लिए जांच के दायरे में आ गया है, शायद अनजाने में बिनती करना अग्रिम जानकारी।

एसबीएफ के राजनीतिक दान के बारे में अतिरिक्त जानकारी भी प्रदान की गई है, जिससे यह पता चलता है कि वह दो अन्य FTX अधिकारियों के साथ साजिश रची, जिन्हें 'CC-1' और 'CC-2' के रूप में पहचाना गया, इस तथ्य को छिपाने के लिए कि दान FTX ग्राहक जमा के साथ किया गया था. उन्होंने यह भी आशा व्यक्त की कि इससे उनका नाम या तो रिपब्लिकन या डेमोक्रेटिक कारणों से बंधे होने से बच जाएगा।

अभियोग आगे आरोप लगाता है कि 9 नवंबर को बैंकमैन-फ्राइड को एफटीएक्स यूएस में कमी के बारे में सूचित किया गया था, और इसे भरने के लिए अल्मेडा रिसर्च को फंड ट्रांसफर करने का निर्देश दिया।

बैंकमैन-फ्राइड ने अपने पिछले अभियोग पर दोषी नहीं ठहराया।

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