प्रति ए रिपोर्ट बैरन, एफटीएक्स के सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड और इन प्लेटफार्मों की अन्य सहायक कंपनियों की टेक्सास प्रतिभूति नियामक द्वारा जांच की जा रही है। अपंजीकृत प्रतिभूतियों की कथित पेशकश के लिए कार्यकारी और संबद्ध संस्थाओं की जांच की जाएगी।
रिपोर्ट के अनुसार, टेक्सास स्टेट्स सिक्योरिटीज बोर्ड और टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ने न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में यूएस बैंकरप्सी कोर्ट में एक प्रस्ताव दायर किया। वायेजर डिजिटल मामले के संबंध में नियामक सैम बैंकमैन-फ्राइड, एफटीएक्स ट्रेडिंग और एफटीएक्स यूएस की जांच करेगा।
यह प्लेटफ़ॉर्म तीन प्रमुख क्रिप्टो-उधार देने वाली कंपनियों में से एक था, जिसने अपने उपयोगकर्ताओं के लिए संचालन को रोकने के बाद संयुक्त राज्य में दिवालिएपन के लिए दायर किया था। क्रिप्टो बाजार के पतन से नकारात्मक रूप से प्रभावित, वोयाजर डिजिटल को दिवालिया घोषित करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
दाखिल होने के बाद के महीनों में, एफटीएक्स और सैम बैंकमैन-फ्राइड ने वोयाजर संपत्ति हासिल करने का प्रयास किया। अतिरिक्त रिपोर्टों ने पुष्टि की कि क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म ने लगभग 1.4 बिलियन डॉलर मूल्य की इन परिसंपत्तियों के लिए बोली जीती।
वोयाजर डिजिटल और इसकी दो सहायक कंपनियां वर्तमान में प्रवर्तन विभाग के साथ कानूनी लड़ाई में हैं। नियामक और उसकी प्रवर्तन शाखा ने मंच पर अमेरिकी नागरिकों को अपंजीकृत प्रतिभूतियों की पेशकश करने का आरोप लगाया है।
वायेजर की संपत्ति के सैम बैंकमैन-फ्राइड और एफटीएक्स अधिग्रहण के कारण, टेक्सन नियामक ने यह जांच शुरू की। अमेरिकी दिवालियापन अदालत के साथ फाइलिंग के अनुसार:
FTX US का दावा है कि उसे FinCEN (नंबर 31000195443783) के साथ एक मनी सर्विसेज बिजनेस के रूप में और कई अलग-अलग राज्यों में एक मनी ट्रांसमीटर, भुगतान उपकरणों के विक्रेता और अन्य गैर-प्रतिभूति क्षमताओं में विनियमित किया जाता है। हालांकि, यह एक मनी ट्रांसमीटर के रूप में या किसी अन्य क्षमता में टेक्सास डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग के साथ पंजीकृत नहीं है और यह टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड के साथ एक प्रतिभूति डीलर के रूप में पंजीकृत नहीं है।
सैम बैंकमैन-फ्राइड और एफटीएक्स नियामकों की नजर में?
टेक्सन नियामक द्वारा दायर किए गए दस्तावेज़ का दावा है कि उनके प्रवर्तन विभाग के भीतर एक एजेंट FTX के भीतर व्यापार का उपयोग करने में सक्षम था। इन व्यक्तियों ने कथित तौर पर अपना निवास स्थान, यू.एस. और अन्य व्यक्तिगत जानकारी प्रदान की।
हालाँकि, प्लेटफ़ॉर्म ने अभी भी उसे कथित तौर पर FTX डाउनलोड करने, अपने FTX.US खाते से वैश्विक क्रिप्टो एक्सचेंज में फंड ट्रांसफर करने और "अपंजीकृत प्रतिभूतियों" तक पहुंचने में सक्षम बनाया। दस्तावेज़ नोट किया गया:
उपज की मेरी कमाई और टेक्सास स्टेट सिक्योरिटीज बोर्ड के प्रवर्तन विभाग द्वारा चल रही जांच के आधार पर, उपज कार्यक्रम एक निवेश अनुबंध, ऋणग्रस्तता और नोट का सबूत प्रतीत होता है, और ऐसा लगता है कि टेक्सास में सुरक्षा के रूप में विनियमित किया जाता है ( ...).
जांच के परिणाम के आधार पर, क्रिप्टो एक्सचेंज को वोयाजर डिजिटल की संपत्ति खरीदने से रोका जा सकता है। इसके अलावा, यह जांच प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) सहित अन्य अमेरिकी नियामकों को अपनी जांच करने की अनुमति दे सकती है।
स्रोत: https://bitcoinist.com/sam-bankman-fried-ftx-under-investigation-regulator/