एफटीएक्स विवाद के बाद सैम बैंकमैन-फ्राइड पर 4 नए आपराधिक आरोप लगे

अपमानित FTX संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) कानूनी दबाव की एक और परत के तहत है, जब एक न्यायाधीश ने गुरुवार को उसके खिलाफ 12-गिनती अभियोग को रद्द कर दिया। 

फाइलिंग दिसंबर में पेश किए गए 4-गणना अभियोग में 8 नए आरोप जोड़ती है, और इसमें एसबीएफ द्वारा किए गए अवैध राजनीतिक दान के बारे में नए विवरण शामिल हैं।

भूसा दाता योजना

सरकार के रूप में आरोप है, बैंकमैन-फ्राइड ने क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स और उसकी बहन ट्रेडिंग फर्म अल्मेडा रिसर्च दोनों के संचालन को कम से कम तीन साल तक "भ्रष्ट" किया, जब तक कि पिछले साल के नवंबर में उनका सामूहिक पतन नहीं हो गया। 

फाइलिंग के अनुसार, उनकी योजनाओं में विभिन्न उद्देश्यों के लिए एफटीएक्स ग्राहक जमा चोरी करना शामिल है, जैसे कि खुद को समृद्ध करना और करी करना। राजनीतिक पक्ष वाशिंगटन में दोनों पक्षों के बीच। 

अभियोग में दावा किया गया है कि एसबीएफ और उसके सह-षड्यंत्रकारियों ने अन्य लोगों के नामों का उपयोग करके या कॉर्पोरेट फंडों का उपयोग करके 300 से अधिक राजनीतिक दान किए, कुल मिलाकर करोड़ों डॉलर। यह व्यक्तिगत अभियान योगदान सीमा से अधिक है, और अभियान वित्त कानूनों का उल्लंघन है। 

नई फाइलिंग में कहा गया है, "उनके नाम पर सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट किए जाने वाले कुछ योगदानों से बचने के लिए, बैंकमैन-फ्राइड ने साजिश रची और दो अन्य एफटीएक्स अधिकारियों के नाम पर कुछ राजनीतिक योगदान किए।"

इस तरह के अवैध योगदान के उदाहरणों में सह-साजिशकर्ता 1 (CC-1) के रूप में पहचाने गए योगदानकर्ता में से एक शामिल है, जिसे LGBTQ मुद्दों से संबद्ध उम्मीदवार का समर्थन करने वाले PAC को कम से कम $1 मिलियन दान करने के लिए चुना गया था। SBF के राजनीतिक सलाहकारों में से एक ने CC-1 को कहा, "सामान्य तौर पर, आप हमारे खर्च का केंद्र-वाम चेहरा होने का मतलब होगा कि आप लेन-देन के उद्देश्यों के लिए बहुत अधिक गंदगी दे रहे हैं।" 

जबकि डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों के लिए बैंकमैन-फ्राइड के योगदान को अच्छी तरह से प्रचारित किया गया था - और अक्सर छानबीन - पूर्व कार्यकारी ने रिपब्लिकन उम्मीदवारों को मोटे तौर पर समान दान करने का दावा किया है। दरअसल, अभियोग ने रेखांकित किया कि CC-2 नाम का एक अलग योगदानकर्ता, रिपब्लिकन को "अंधेरे" में योगदान देने के लिए बैंकमैन-फ्राइड की प्राथमिकता के अनुरूप रूढ़िवादियों को दान करने पर केंद्रित था। 

अन्य नए शुल्क

स्ट्रॉ डोनर स्कीम के अलावा, ग्रैंड जूरी ने यह भी आरोप लगाया है कि बैंकमैन-फ्राइड ने बैंक धोखाधड़ी करने की साजिश रची। उसने व्यापार और बाजार बनाने के लिए उपयोग के बहाने एक बैंक खाता खोला, हालांकि व्यवहार में इसका उपयोग FTX ग्राहक जमा प्राप्त करने के लिए किया गया था। 

उन पर बिना लाइसेंस के मनी ट्रांसमिटर व्यवसाय संचालित करने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया था 

के अनुसार सीएनबीसीइस मामले से परिचित एक सूत्र ने कहा कि दोषी पाए जाने पर नए आरोपों में बैंकमैन-फ्राइड को 40 और साल तक की जेल हो सकती है।