घोर कुप्रबंधन के कारण SBF की संपत्ति अभी भी ज़ब्त की जा रही है

दिवालिएपन के लिए दाखिल करने के बाद नवंबर में एफटीएक्स के पतन ने पूरे क्रिप्टो उद्योग को गिरा दिया, और सैम बैंकमैन-फ्राइड के पास लगभग सब कुछ खर्च हो गया।

तब से, एफटीएक्स से जुड़े अन्य एक्सचेंज और प्लेटफॉर्म पर फंड कम हो गए हैं, जिसमें अल्मेडा रिसर्च और ब्लॉकफी शामिल हैं। इसके संस्थापक, सैम बैंकमैन-फ्राइड (एसबीएफ) को बाद में बहामास में गिरफ्तार किया गया था।

यह कदम नियामकों द्वारा उन्हें उन अरबों के लिए जवाबदेह ठहराने की पहली ठोस कार्रवाई थी जो एक्सचेंज के साथ नीचे चली गईं। 

$250 मिलियन बांड पर उनकी रिहाई के बाद, उनकी संपत्ति जब्त कर ली गई, और उनकी संपत्ति संघीय अभियोजकों द्वारा ले ली गई। उसने कई पेशेवर संबंध भी खो दिए हैं क्योंकि कोई भी फर्म या व्यक्ति उसके और उसकी चल रही गाथा से जुड़ना नहीं चाहता है। और फिर भी, यह खत्म नहीं हुआ है।

फेड ने करीब 700 करोड़ डॉलर की एफटीएक्स संपत्तियां जब्त कीं

जनवरी 2023 के तीसरे सप्ताह में, संघीय अभियोजकों जब्त सैम बैंकमैन-फ्राइड, मुख्य रूप से रॉबिनहुड के शेयरों से जुड़ी संपत्ति और नकदी में लगभग $700 मिलियन। ये शेयर BlockFi प्रतिनिधियों, SBF स्वयं, कैरेबियन वादकारियों और FTX दिवालियापन नेतृत्व के बीच एक बहुदलीय लड़ाई के केंद्र में हैं। 

मई 2022 में, SBF ने घोषणा की कि उसने रॉबिनहुड में 7.6% हिस्सेदारी खरीदी है, जिसे उन्होंने एक आकर्षक निवेश बताया। संघीय अभियोजक के अनुसार, SBF ने ग्राहकों के फंड से रॉबिनहुड के शेयर खरीदे। हालांकि, उन्होंने ग्राहकों की संपत्ति में किसी तरह की हेराफेरी से इनकार किया है।

विशेष रूप से, जब्त किए गए खाते सिल्वरगेट बैंक में थे, एफटीएक्स डिजिटल मार्केट्स के तहत, एक्सचेंज की बहामियन सहायक कंपनी, $ 6 मिलियन से अधिक के साथ। 11 जनवरी के आसपास सरकार ने संपत्ति पर कब्जा कर लिया 70% डुबकी 2022 की चौथी तिमाही में। 

एफटीएक्स प्रबंधन के साथ संबंध पाए जाने के बाद से अन्य $50 मिलियन फंड मूनस्टोन बैंक में थे। शेष धनराशि एक Binance खाते में और अन्य दो Binance.US खातों में थी।

हालांकि, सरकार ने अभी तक प्रत्येक में निहित राशि का खुलासा नहीं किया है। ईडी एंड एफ मैन कैपिटल मार्केट, इंक ने भी इस अवधि के दौरान 20.7 मिलियन डॉलर जब्त किए थे। 

फार्मिंग्टन बैंक में लगभग $50 मिलियन जब्त किए गए

फार्मिंग्टन, जिसे बाद में मूनस्टोन के नाम से जाना गया, ग्रामीण वाशिंगटन में तीन कर्मचारियों के साथ सिर्फ एक छोटा बैंक था और अपने ग्राहकों को कृषि-संबंधी ऋण की पेशकश करता था। 146 से कम निवासियों वाले एक कस्बे में, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के 26 बैंकों में से 4800वां सबसे छोटा बैंक था। 

एक स्थानीय पत्र की 2010 की एक रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि बैंक लगभग एक स्टूडियो अपार्टमेंट के आकार की इमारत में स्थित था और ऑनलाइन बैंकिंग या क्रेडिट कार्ड की पेशकश नहीं करता था।

हालाँकि, मार्च 2022 में, SBF ने अपने हेज फंड, अल्मेडा रिसर्च के माध्यम से $11.5 मिलियन की हिस्सेदारी ली, जो उस समय बैंक के पूरे मूल्य का दोगुना था। प्रबंधन ने बैंक को मारिजुआना उद्योग और डिजिटल संपत्ति के लिए एक महत्वपूर्ण संचालन के रूप में स्थापित किया।

बैंक में 32 कर्मचारी थे और 115 मिलियन डॉलर का मूल्यांकन, तकनीकी बैंकों और ट्रस्ट-बैंक स्टार्टअप के समान था जब NYT ने बनाया था रिपोर्ट. इससे पहले, यह एक दशक में बमुश्किल 10 मिलियन डॉलर तक जमा हुआ था। 2022 के अंत तक, इसकी जमा राशि 84 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई।

हालांकि अल्मेडा निवेश से कुछ दिन पहले इसने अपना नाम बदल लिया था, लेकिन इसमें सीधे तौर पर क्रिप्टोकरेंसी का उल्लेख नहीं किया गया था। इसने केवल यह कहा कि यह अगली पीढ़ी के वित्त का समर्थन करना चाहता था क्योंकि यह विकसित हुआ था।

पिछले हफ्ते, इसने कहा कि यह अपनी जड़ों की ओर लौटेगा, अपना नाम बदलकर एक सामुदायिक बैंक में लौटेगा। 18 जनवरी को एक बयान में, फार्मिंग्टन ने कहा कि रणनीति में बदलाव क्रिप्टो संपत्ति उद्योग की हालिया घटनाओं को दर्शाता है।

यहीं खत्म हो जाता। हालाँकि, यह अजीब हो जाता है। फार्मिंगटन स्टेट बैंक को 2020 में जीन चालोपिन की बैंकिंग कंपनी, इंस्पेक्टर गैजेट के सह-निर्माता, 1980 के दशक के कार्टून द्वारा खरीदा गया था। इससे पहले, वह बहामास में एक क्रिप्टो फर्म डेल्टेक के अध्यक्ष थे, जो टीथर स्थिर मुद्रा ट्रेडों के लिए जानी जाती है।

2021 में, वह प्राप्त FTX की सहयोगी कंपनी से $50 मिलियन का ऋण।

विशेष रूप से, 2022 की शुरुआत में, अल्मेडा ने बैंक में 10% हिस्सेदारी लगभग 11.5 मिलियन डॉलर में बनाई। इस निवेश का नेतृत्व एसबीएफ के इनर सर्किल का हिस्सा रमणिक अरोड़ा कर रहे थे। द इंफॉर्मेशन के एक लेख के आधार पर, क्रिप्टो उद्योग में एकाधिकार बनाने के लिए अरोड़ा एफटीएक्स के डिजाइन के लिए मौलिक थे।

एसबीएफ अपना घर बेच रहा है

फेड द्वारा SBF से लगभग $700 मिलियन जब्त किए जाने के तुरंत बाद, उन्होंने चार बेडरूम और पांच बाथरूम वाले अपने टाउनहोम को रख दिया। बाजार पर $ 3.28 मिलियन के लिए। विशेष रूप से, इसका लिस्टिंग मूल्य खरीद के समान ही है।

उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, SBF के भाई गेबे बैंकमैन-फ्राइड ने अप्रैल 2022 में अपने गैर-लाभकारी संगठन, गार्डिंग अगेंस्ट पांडेमिक्स के माध्यम से घर खरीदा। 

घर उनकी संपत्तियों में से एक है। बहामास से अमेरिका में उनके प्रत्यर्पण के एक महीने बाद, उन्हें $ 250 मिलियन की जमानत पर रिहा कर दिया गया, जिसे उन्होंने कैलोफोर्निया के पालो अल्टो में $ 4 मिलियन परिवार के घर के माध्यम से सुरक्षित किया। खास बात यह है कि यह वही घर है जहां वह नजरबंद हैं।

मोडुलो कैपिटल में $400 मिलियन पर निगाहें

26 जनवरी को, अधिकारियों ने SBF से जुड़ी एक और संभावित फर्म की खोज की। अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने आरोप लगाया कि उन्होंने एफटीएक्स एक्सचेंज के पैसे का इस्तेमाल निवेश करना मॉडुलो कैपिटल में, एक उद्यम पूंजी फर्म। 

इससे पहले, अल्मेडा रिसर्च ने 400 में फर्म में $2022 मिलियन का निवेश किया था, जो SBF द्वारा सबसे महत्वपूर्ण निवेशों में से एक था। फर्म पहले नियामक के रडार के तहत आई थी क्योंकि यह एक अपेक्षाकृत अज्ञात फर्म थी जो भारी मात्रा में पूंजी जुटा रही थी जबकि उद्योग चुनौतीपूर्ण समय में था। 

एसबीएफ जांचकर्ताओं के नवीनतम निष्कर्षों पर प्रकाश डाला गया है कि मॉड्यूलो निवेश ने निवेश के लिए एफटीएक्स ग्राहक निधियों का उपयोग किया है। एफटीएक्स के वकील अब लेनदारों, निवेशकों और एसबीएफ से जुड़े ग्राहकों को भुगतान करने के लिए मोडुलो की संपत्ति का उपयोग करना चाह रहे हैं।

मोडुलो कैपिटल मार्च 2022 में आया, जिसकी स्थापना न्यूयॉर्क स्थित एक फर्म जेन स्ट्रीट के पूर्व अधिकारियों द्वारा की गई थी, जिसमें एसबीएफ और अल्मेडा के सीईओ कैरोलिन एलिसन ने एक बार काम किया था। लिली के नाम से जाने जाने वाले शियाओयुन झांग भी एक फर्म सह-संस्थापक हैं और एसबीएफ से संबंध रखते हैं।

एसबीएफ के लिए आगे क्या है?

अब तक, SBF पर मनी लॉन्ड्रिंग, वायर फ्रॉड और धोखाधड़ी करने की साजिश से संबंधित आठ मामलों में आरोप लगाया गया है। हालाँकि, उन्होंने तब से गुहार लगाई है दोषी नहीं हूँ किसी भी आरोप के लिए।

दूसरी ओर, एसबीएफ के आंतरिक सर्कल, कैरोलिन एलिसन और गैरी वांग ने कबूल किया और जांचकर्ताओं के साथ काम कर रहे हैं ताकि एफटीएक्स लेनदेन और एक्सचेंज के पतन में उनकी भागीदारी को उजागर किया जा सके।

अगर वह दोषी पाया जाता है, तो एसबीएफ को कैद हो सकती है। अन्य अपराधों में उनकी धोखाधड़ी के मामलों में 115 साल तक की सजा हो सकती है।

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