SBF सलाखों के पीछे से रस्सियां ​​खींचने की कोशिश कर रहा है

पूर्व एफटीएक्स मुख्य कार्यकारी, एसबीएफ के खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले में, संयुक्त राज्य के अभियोजकों ने बैंकमैन-फ्राइड के वर्तमान एफटीएक्स सीईओ, जॉन रे को ईमेल और टेक्स्ट संदेशों का खुलासा किया। नए नेतृत्व के कार्यभार संभालने से पहले संदेशों में FTX के व्यवसाय संचालन के बारे में सम्मोहक अंतर्दृष्टि थी।

एफटीएक्स संपत्तियों पर चर्चा करने के लिए जॉन रे के पास पहुंचने के बाद न्याय विभाग का तर्क है कि एसबीएफ के लिए कोई पहुंच नहीं है। https://t.co/ZcjEQAoLNL

- कॉइन्टेक्लेग (@Cointelegraph) जनवरी ७,२०२१

30 जनवरी को, अदालती दस्तावेजों ने निर्धारित किया कि न्याय विभाग (डीओजे) ने खारिज कर दिया एसबीएफ की कानूनी टीम को हटाने का प्रस्ताव उनकी जमानत शर्तों के लिए प्रस्तावित संशोधनों में से कुछ। इन संशोधनों में पूर्व और वर्तमान FTX कर्मचारियों के साथ किसी भी तरह की बातचीत से बचना शामिल है। इसके अतिरिक्त, अभियोजकों ने खुलासा किया कि बैंकमैन-फ्राइड ने एफटीएक्स सीईओ (जॉन रे) और एफटीएक्स यूएस जनरल काउंसिल (राइन मिलर) के साथ संपर्क करने का प्रयास किया।

2 जनवरी को, SBF ने रे को एक ईमेल लिखा जिसमें दाहिने पैर से शुरू न करने के लिए खेद व्यक्त किया और न्यूयॉर्क शहर में FTX CEO से मिलने का अनुरोध किया। एसबीएफ, जिसे बांड पर रिहा किया गया था, को अपने माता-पिता के कैलिफोर्निया घर से बाहर निकलने और अदालत में पेश होने और दोषी नहीं होने की याचिका दर्ज करने की अनुमति दी गई थी। संदेश 30 दिसंबर से एक संचार का पालन करता है, जिसमें एसबीएफ ने अल्मेडा वॉलेट से जुड़े धन से संबंधित स्थिति को हल करने का प्रयास किया:

 हालांकि मैं धनराशि तक नहीं पहुंच सकता, मुझे संदेह है कि आपकी टीम इन संपत्तियों को स्थानांतरित और सुरक्षित कर सकती है। जरूरत पड़ने पर उन तक पहुंचने के तरीकों के बारे में बताना मेरी खुशी होगी।

सैम बैंकमैन-फ्राइड ने अपने जनवरी 12 में आरोप लगाया कथन एक्सचेंज के आसन्न पतन के बारे में कि कानूनी फर्म सुलिवन एंड क्रॉवेल, और एक्सचेंज के लिए अमेरिकी सामान्य वकील ने उस पर रे को अपने प्रतिस्थापन के रूप में नामित करने के लिए दबाव डाला। FTX की किसी भी सहायक कंपनी के साथ 'कोई चालू भूमिका नहीं' पर SBF के दावों के जवाब में, Ray विख्यात कि वह उनकी ओर से प्रतिनिधित्व या बात नहीं करता है।

27 जनवरी से बैंकमैन-फ्राइड की फाइलिंग के अनुसार, वे संकेत देते हैं कि उन्होंने अपनी आपराधिक गवाही को प्रभावित करने के लिए एफटीएक्स यूएस के जनरल काउंसलर, मिलर से संपर्क करने का प्रयास किया। इसने अभियोजकों को एसबीएफ की जमानत शर्तों में संशोधन करने के लिए एक प्रस्ताव दायर करने के लिए प्रेरित किया, ताकि उसे सिग्नल जैसे एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लिकेशन के माध्यम से एफटीएक्स कर्मचारियों के साथ संवाद करने से रोका जा सके, और उसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एफटीएक्स, अल्मेडा, या क्रिप्टोकरंसी से जुड़ी संपत्ति तक पहुंचने या स्थानांतरित करने से रोका जा सके।

एसबीएफ के खिलाफ आपराधिक आरोप

प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज, एफटीएक्स, ने नवंबर में अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किया, क्योंकि एसबीएफ ने सीईओ के रूप में पद छोड़ दिया और जॉन रे द्वारा सफल हुआ।

दिसंबर को, एसबीएफ को कुछ आपराधिक आरोपों पर बहामास में गिरफ्तार किया गया था। कुछ आरोपों में अन्य उल्लंघनों के साथ-साथ ग्राहक धन का दुरुपयोग करने की साजिश, वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग शामिल थे। हालांकि, बैंकमैन अपने वकीलों, मार्क कोहेन और क्रिश्चियन एवरडेल के साथ न्यूयॉर्क शहर में यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जज के सामने पेश हुए और सभी आरोपों के लिए दोषी नहीं ठहराया।

बहरहाल, दिसंबर के अंत में, एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग और अल्मेडा रिसर्च के सीईओ कैरोलीन एलिसन दोनों ने एफटीएक्स के पतन के लिए संघीय आपराधिक आरोपों के लिए दोषी ठहराया। उन्होंने यह भी वादा किया कि वे एफटीएक्स जांच और इसके संबद्ध क्रिप्टो हेज फंड, अल्मेडा रिसर्च में अभियोजकों के साथ सहयोग करेंगे।

हालांकि, एफटीएक्स के पूर्व मुख्य कार्यकारी अपने खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए 2 अक्टूबर, 2023 को अदालत में पेश होंगे। दोषी पाए जाने पर SBF को 115 साल तक की जेल हो सकती है।

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