SEC धोखाधड़ी के आरोपों पर BKCoin और Kang की तलाश कर रहा है

US SEC ने BKCoin Management LLC और उसके प्रमुख, केविन कांग के खिलाफ $100 मिलियन की क्रिप्टो धोखाधड़ी योजना को कथित रूप से आयोजित करने के लिए एक आपातकालीन कार्रवाई दर्ज की है। 

SEC ने क्रिप्टो एसेट फ्रॉड स्कीम के संबंध में मियामी स्थित निवेश सलाहकार और कांग के खिलाफ एक संपत्ति फ्रीज, एक रिसीवर की नियुक्ति और अन्य आपातकालीन राहत प्राप्त की।

SEC: BKCoin और Kang ने पोंजी जैसे भुगतानों में $3.6 मिलियन कमाए

एसईसी के अनुसार शिकायत, BKCoin ने अक्टूबर 100 से सितंबर 55 तक क्रिप्टो संपत्ति में निवेश करने के लिए कम से कम 2018 निवेशकों से $2022 मिलियन जुटाए। BKCoin और Kang ने कथित रूप से पोंजी-जैसे भुगतान करने के लिए और क्रिप्टो संपत्ति में निवेश करने के बजाय व्यक्तिगत उपयोग के लिए कुछ पैसे का इस्तेमाल किया, जैसा कि उन्होंने वादा किया था निवेशक।

शिकायत, जिसने हाल ही में एक जांच भी शुरू की पढ़ना, का आरोप है कि BKCoin और Kang ने फंड की संरचना की अवहेलना की, निवेशक की संपत्तियों को मिला दिया, और निवेशकों को फंड देने के लिए पोंजी-जैसे भुगतान करने के लिए $3.6 मिलियन से अधिक का उपयोग किया।

यह भी आरोप लगाया गया है कि कांग ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए कम से कम $ 371,000 का गलत इस्तेमाल किया, जिसमें छुट्टियां, खेल कार्यक्रम के टिकट और न्यूयॉर्क शहर का एक अपार्टमेंट शामिल है। 

कंग ने कुछ निधियों के लिए तीसरे पक्ष के व्यवस्थापक को फुलाए हुए बैंक रिजर्व खातों के साथ पके हुए ऑडिट प्रदान करके निवेशक के पैसे के अनुचित उपयोग को छिपाने की कोशिश की।

वॉचडॉग ने आगे कहा कि BKCoin ने कुछ निवेशकों को बरगलाया और BKCoin, या फंडों में से एक को "शीर्ष चार ऑडिटर" से मान्यता प्राप्त हुई, जो कि मामला नहीं था।

एसईसी बाइसन डिजिटल एलएलसी से फंड वापस करने का अनुरोध करता है

SEC द्वारा दायर मुकदमे में आचरण-आधारित निषेधाज्ञा के अलावा, BKCoin और Kang के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा, असहमति, पूर्वाग्रह शुल्क, दोनों प्रतिवादियों से एक नागरिक जुर्माना और कांग के लिए एक अधिकारी और निदेशक प्रतिबंध की मांग की गई है।

शिकायत राहत प्रतिवादियों का नाम देती है और प्रत्येक फंड और बाइसन डिजिटल एलएलसी से निकासी की मांग करती है, जिसे कथित तौर पर बीकेकॉइन और फंड से लगभग $ 12 मिलियन प्राप्त हुए।

SEC की वर्तमान जांच का नेतृत्व मियामी क्षेत्रीय कार्यालय में ग्लेन एस. गॉर्डन, जेसिका एम. वीसमैन और फर्नांडो टोरेस कर रहे हैं, जिसमें जेम्स रिचर्डसन, जीन कैबोट और एड्रियन गोंजालेज का समर्थन है। टेरेसा वर्गेस के निर्देशन में, पास्कल गुएरियर SEC के मुकदमेबाजी के प्रभारी हैं।

एसईसी की यह नवीनतम कार्रवाई निवेशकों को क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों में निवेश करते समय सावधानी बरतने और डिजिटल संपत्ति की बढ़ती लोकप्रियता का लाभ उठाने वाले धोखेबाजों के प्रति सतर्क रहने की याद दिलाती है।

SEC ने डिजिटल एसेट और पर निवेशक अलर्ट जारी किया है क्रिप्टो निवेश और पिरामिड योजनाएँ बहु-स्तरीय विपणन कार्यक्रम के रूप में प्रस्तुत करना, निवेशकों को धोखाधडी से बचने में मदद करने के लिए उनका मार्गदर्शन करना। एसईसी क्रिप्टो परिसंपत्ति क्षेत्र की निगरानी करना और खराब अभिनेताओं के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई करना जारी रखता है।

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