यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) ने मियामी निवेश सलाहकार, BKCoin Management LLC के खिलाफ एक आपातकालीन कार्रवाई दायर की है।
नियामक की प्रवर्तन कार्रवाइयों की श्रृंखला में नवीनतम के रूप में, यह कहा गया है कि BKCoin प्रबंधन और इसके प्रमुख प्रिंसिपल, केविन कांग एक क्रिप्टो एसेट फ्रॉड स्कीम में शामिल थे।
अनुसार नियामक के लिए, कंपनी ने 100 निवेशकों से मूल रूप से क्रिप्टो संपत्ति में निवेश करने के लिए डिज़ाइन किए गए धन के साथ लगभग $55 मिलियन जुटाए। इस उद्देश्य के लिए धन का उपयोग करने के बजाय, BKCoin प्रबंधन ने निवेश को अन्य व्यक्तिगत विलासिता सामग्री में बदल दिया और फिर पोंजी-जैसे भुगतान करना शुरू कर दिया।
RSI एसईसी विशेष रूप से बताया कि कांग और उनकी टीम ने छुट्टियों और अपार्टमेंट के भुगतान के लिए निवेशकों के कम से कम $371,000 के धन का गबन किया। उनकी धोखाधड़ी योजना के परिष्कार को उनके ट्रैक को कवर करने के प्रयास में दस्तावेजों के मिथ्याकरण के साथ भी प्रदर्शित किया गया था।
"जैसा कि हम आरोप लगाते हैं, निवेशकों ने क्रिप्टो संपत्ति में व्यापार करने के लिए प्रतिवादियों को अपना पैसा सौंपा। इसके बजाय, प्रतिवादियों ने उनके पैसे का गलत इस्तेमाल किया, झूठे दस्तावेज़ बनाए, और यहां तक कि पोंजी जैसे आचरण में लिप्त रहे," एसईसी के मियामी क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक एरिक आई. बस्टिलो ने कहा। "यह कार्रवाई निवेशकों की सुरक्षा और क्रिप्टो परिसंपत्ति क्षेत्र सहित सभी प्रतिभूति क्षेत्रों में धोखाधड़ी को खत्म करने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है।"
SEC ने कहा कि BKCoin ने पोंजी जैसे भुगतान करने के लिए लगभग $3.6 मिलियन का उपयोग किया, एक ऐसी योजना जिसे जांचकर्ताओं द्वारा आसानी से पहचाना गया। अपनी प्रवर्तन कार्रवाई में, नियामक ने कहा कि वह कंपनी की कुछ संपत्तियों को फ्रीज करने में सक्षम है, जबकि घोषणा के अनुसार, उसने फर्म के खिलाफ आपातकालीन राहत प्राप्त की है।
इसके अलावा, एसईसी ने कहा कि यह कंपनी और उसके प्रिंसिपलों को "असमानता, पूर्व-निर्णय ब्याज, और दोनों प्रतिवादियों से नागरिक दंड" के लिए भुगतान करने के लिए चार्ज करेगा; और, एक अधिकारी और निदेशक कंग के खिलाफ बार और आचरण-आधारित निषेधाज्ञा।
BKCoin क्रैकडाउन से पहले SEC कार्रवाई में रहा है
गैरी जेन्स्लर के नेतृत्व वाले एसईसी के बारे में एक बात स्पष्ट है, और वह तथ्य यह है कि डिजिटल मुद्रा पारिस्थितिकी तंत्र में कंपनियों के खिलाफ बहुत सी कार्रवाई की गई है।
आयोग का बचाव यह है कि यह निवेशकों को धोखाधड़ी के प्रयासों से बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उभरते उद्योग में समर्थक पहले से ही नियामक के कार्यों में अधिकता देख रहे हैं।
पसंद करने वालों पर कार्रवाई के अलावा ग्रेस्केल निवेश और उत्पत्ति इस साल की शुरुआत में, एसईसी भी उन लोगों के पीछे गया है जिन्हें कई लोग निर्दोष कंपनियों के रूप में देखते हैं समेत क्रैकेन एक्सचेंज और पैक्सोस ट्रस्ट, बिनेंस यूएसडी के जारीकर्ता (BUSD) स्थिर मुद्रा।
की दशा में कथानुगत राक्षस, कंपनी पर अपंजीकृत सुरक्षा के रूप में अपने स्टेकिंग उत्पाद की पेशकश करने का आरोप लगाया गया था, जबकि उसने BUSD स्थिर मुद्रा को सुरक्षा के रूप में भी टैग किया था। दोनों फर्मों के पास है रुका इन दो उत्पादों की पेशकश। हालांकि, उद्योग के विशेषज्ञ चिंतित हैं कि अधिक उद्योग के खिलाड़ियों को एक अपराध के लिए नियामक द्वारा चार्ज किया जाएगा, वे वर्तमान में नहीं जानते हैं कि उन्होंने अपराध किया है।
बेंजामिन गॉडफ्रे एक ब्लॉकचेन उत्साही और पत्रकार हैं, जो सामान्य स्वीकृति और दुनिया भर में उभरते प्रौद्योगिकी के एकीकरण को चलाने के लिए ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और नवाचारों के वास्तविक जीवन के अनुप्रयोगों के बारे में लिखते हैं। क्रिप्टोकरेंसी के बारे में लोगों को शिक्षित करने की उनकी इच्छा प्रसिद्ध ब्लॉकचैन आधारित मीडिया और साइटों के लिए उनके योगदान को प्रेरित करती है। बेंजामिन गॉडफ्रे खेल और कृषि के प्रेमी हैं।
स्रोत: https://www.coinspeaker.com/sec-charges-against-bkcoin-management/