SEC ने कथित धोखाधड़ी के लिए BKCoin पर मुकदमा दायर किया

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) क्रिप्टो उद्योग के खिलाफ अपने प्रवर्तन कार्यों को जारी रखता है, दाखिल मियामी स्थित क्रिप्टो हेज फंड BKCoin और इसके प्रमुख केविन कांग के खिलाफ एक आपातकालीन कार्रवाई। 

SEC की शिकायत के अनुसार, सह-संस्थापक कार्लोस बेटनकोर्ट और केविन कांग द्वारा 2018 में लॉन्च किए गए हेज फंड ने क्रिप्टो संपत्ति में निवेश करने के लिए 100 से अधिक निवेशकों से $55 मिलियन जुटाए, जिसका प्रमुख केविंग कांग "पोंजी-जैसे भुगतान" करने के लिए उपयोग करता था। और व्यक्तिगत उपयोग के लिए। एसईसी के मियामी क्षेत्रीय कार्यालय के निदेशक एरिक बस्टिलो ने कहा:

जैसा कि हम आरोप लगाते हैं, निवेशकों ने क्रिप्टो संपत्ति में व्यापार करने के लिए अपना पैसा प्रतिवादियों को सौंप दिया। इसके बजाय, प्रतिवादियों ने उनके धन का गबन किया, झूठे दस्तावेज़ बनाए, और यहाँ तक कि पोंजी जैसे आचरण में लिप्त रहे।

क्या BKCoin ने उद्योग के सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया है?

मियामी स्थित क्रिप्टो हेज फंड के खिलाफ SEC की फाइलिंग में आरोप लगाया गया है कि BKCoin और इसके प्रमुख केविंग कांग ने संघीय प्रतिभूति कानूनों के एंटीफ्राड प्रावधानों का "उल्लंघन" किया। SEC की फाइलिंग के अनुसार, BKCoin और Kang ने निवेशकों को गारंटी दी कि धन का उपयोग क्रिप्टो संपत्तियों का व्यापार करने के लिए किया जाएगा और BKCoin के लिए अपने अलग-अलग प्रबंधित खातों और पांच निजी फंडों के माध्यम से आगे का मुनाफा कमाया जाएगा। 

इसके अलावा, कंग और बीकेकॉइन ने कथित तौर पर निवेशकों को निधि देने के लिए "पोंजी-जैसे" भुगतान करने के लिए $3.6 मिलियन से अधिक का उपयोग किया। इस संबंध में, एसईसी का आरोप है कि कांग ने छुट्टियों, खेल आयोजन टिकटों और न्यूयॉर्क शहर के एक अपार्टमेंट के भुगतान के लिए $371,000 से अधिक की निवेशक निधि का "गबन" किया। 

SEC की शिकायत के अनुसार, केविन कांग ने क्रिप्टो हेज फंड के लॉन्च के बाद से जुटाई गई कुछ पूंजी के लिए तीसरे पक्ष के प्रशासक के लिए "फुलाए हुए" बैंक खाते के शेष के साथ निवेशकों के दस्तावेजों को बदल दिया।

SEC ने एक और क्रिप्टो फर्म का सफाया कर दिया

शिकायत में BKCoin पर अपने निवेशकों को गलत तरीके से पेश करने का भी आरोप लगाया गया है कि क्रिप्टो हेज फंड या चार फंडों में से किसी ने "शीर्ष चार" ऑडिटर से ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त की थी, जब SEC के अनुसार, किसी भी फंड को कभी भी ऑडिट रिपोर्ट नहीं मिली। 2018 और 2022 के बीच। 

फाइलिंग के अनुसार, SEC की प्रवर्तन कार्रवाई BKCoin और केविन कांग के खिलाफ "स्थायी निषेधाज्ञा", असहमति, पूर्व-निर्णय ब्याज और दोनों पक्षों के खिलाफ एक नागरिक दंड का अनुरोध करती है। एरिक बस्टिलो ने निष्कर्ष निकाला:

यह कार्रवाई निवेशकों की सुरक्षा और क्रिप्टो परिसंपत्ति क्षेत्र सहित सभी प्रतिभूति क्षेत्रों में धोखाधड़ी को खत्म करने की हमारी निरंतर प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालती है।

BKCoin के सह-संस्थापक केविन कांग को पहले BKCoin की मुख्य कानूनी इकाई, BKCoin Management LLC द्वारा 8 अक्टूबर को निकाल दिया गया था, कथित तौर पर 12 अक्टूबर के एक के अनुसार, तीन बहु-रणनीति फंडों से संपत्ति में $28 मिलियन की हेराफेरी करने के लिए दाखिल फ्लोरिडा राज्य में मियामी-डेड काउंटी के लिए BKCoin कानूनी इकाई द्वारा।

वैश्विक क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार पूंजीकरण वर्तमान में $ 985.9 बिलियन है, जो अभी भी पिछले सप्ताह के सिल्वरगेट विवाद के बाद से ट्रिलियन डॉलर के निशान से नीचे है। आज, BTC का मार्केट कैप $432 बिलियन है, जो इस क्षेत्र के 40.36% पर हावी है। 

दूसरी ओर, कुल क्रिप्टो बाजार पूंजीकरण के 136% की हिस्सेदारी के साथ, स्थिर स्टॉक मार्केट कैप $ 12.7 बिलियन है। 

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