सिग्नेचर बैंक के मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि इसने एफटीएक्स धोखाधड़ी को 'पर्याप्त रूप से सुगम' बनाया

न्यूयार्क स्थित सिग्नेचर बैंक पर फौजदारी का मुकदमा यह आरोप लगाते हुए कि यह क्रिप्टो एक्सचेंज से पहले FTX की गतिविधियों को सुगम बनाता है पिछले नवंबर पतन.

निवेश और एल्गोरिथम ट्रेडिंग फर्म स्टेटिस्टिका कैपिटल द्वारा सोमवार को न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर किए गए मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि सिग्नेचर को "अब-कुख्यात एफटीएक्स धोखाधड़ी का वास्तविक ज्ञान था और काफी हद तक इसकी सुविधा थी।"

FTX, एक बार ट्रेडिंग वॉल्यूम द्वारा शीर्ष-तीन क्रिप्टो एक्सचेंज, और इसकी बहन कंपनी अल्मेडा रिसर्च अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किया गया नवंबर 2022 में तरलता संकट के बाद।

एक्सचेंज के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड पर विभिन्न आरोप लगे हैं अमेरिकी न्याय विभाग, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी), और कमोडिटी वायदा व्यापार आयोग (CFTC) कंपनियों में उसके कार्यों से संबंधित है।

स्टेटिस्टिका संदिग्ध लेनदेन की चेतावनी देता है

स्टेटिस्टिका अब सिग्नेचर बैंक पर आरोप लगा रही है, जिसने एफटीएक्स और अल्मेडा दोनों को सेवा प्रदान की, एक्सचेंज को क्रिप्टो बैंक के ब्लॉकचेन-आधारित भुगतान नेटवर्क डब किए गए सिग्नेट के साथ उपयोगकर्ता खातों को संयोजित करने की अनुमति दी।

फाइलिंग के अनुसार, सिग्नेचर को कम से कम जून 2020 से एफटीएक्स धोखाधड़ी के बारे में पता था, स्टेटिस्टिका ने दावा किया कि अभियोगी ने "स्पष्ट रूप से" बैंक को बताया कि शुरू में अल्मेडा को संदिग्ध फंड ट्रांसफर एफटीएक्स के लिए थे।

चेतावनियों के बावजूद, सिग्नेचर ने वैसे भी अल्मेडा को फंड ट्रांसफर करने की अनुमति दी।

यह भी आरोप लगाया गया है कि सिग्नेचर ने सार्वजनिक रूप से क्रिप्टो एक्सचेंज को बढ़ावा देकर, अल्मेडा और एफटीएक्स खातों को बंद करने, निलंबित करने या अन्यथा सीमित करने में विफल होकर "एफटीएक्स धोखाधड़ी को काफी हद तक सुगम बना दिया", भले ही बैंक जानता था कि खातों ने एफटीएक्स की अपनी सेवा की शर्तों का उल्लंघन किया है, जैसा कि साथ ही धोखाधड़ी का पता चलने के बाद अल्मेडा खातों में अतिरिक्त ग्राहक जमा स्वीकार करके।

डिक्रिप्ट अतिरिक्त टिप्पणी के लिए पहुंचने के बाद सिग्नेचर बैंक से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली।

सिग्नेचर बैंक की Q4 2022 रिपोर्ट ने शेयरधारकों के लिए $ 1 बिलियन का शुद्ध घाटा दिखाया, कुछ वित्तीय संस्थान ने क्रिप्टो उद्योग में "परिवर्तनकारी बदलाव" के लिए दोषी ठहराया, जिसके कारण "पारिस्थितिकी तंत्र में विश्वास का संकट" पैदा हो गया।

पिछले साल, बैंक ने डिजिटल एसेट बैंकिंग डिपॉजिट में योजनाबद्ध कटौती की भी घोषणा की।

सिग्नेचर बैंक को एक क्लास-एक्शन मुकदमे का सामना करने की खबर अमेरिकी सीनेटरों के एक समूह की ऊँची एड़ी के जूते पर आती है, जिसमें लंबे समय से क्रिप्टो समीक्षक एलिजाबेथ वॉरेन शामिल हैं, जो एक अन्य क्रिप्टो-फ्रेंडली बैंक, सिल्वरगेट को निशाना बना रहे हैं।

सीईओ एलन लेन, सांसदों को लिखे पत्र में ने आरोप लगाया एफटीएक्स के साथ क्रिप्टो बैंक के व्यवहार ने "पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में क्रिप्टो बाजार जोखिम को और पेश किया," सिल्वरगेट ने इस मामले पर अधिक जानकारी प्रदान करने की मांग की।