हस्ताक्षर बैंक अपने पतन से पहले आपराधिक जांच के अधीन था: रिपोर्ट

क्रिप्टो-फ्रेंडली सिग्नेचर बैंक सप्ताहांत में अपने अचानक पतन से पहले अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग प्रथाओं पर अमेरिकी अधिकारियों द्वारा आपराधिक जांच के अधीन था, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट बुधवार को मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए।

रिपोर्ट के अनुसार, वाशिंगटन और मैनहट्टन में न्याय विभाग (डीओजे) के जांचकर्ताओं और प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) के लोगों ने बैंक के रिकॉर्ड की छानबीन की।

हस्ताक्षर बैंक को पतन से पहले आपराधिक जांच का सामना करना पड़ा

डीओजे के अभियोजक इस बात की जांच कर रहे थे कि क्या कंपनी ने खाताधारकों की जांच और लेनदेन की निगरानी के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए उचित कदम उठाए हैं।

फर्म के बंद होने के समय पूछताछ को सार्वजनिक नहीं किया गया था। हालांकि, ब्लूमबर्ग से बात करते हुए, एसईसी के एक प्रवक्ता ने रविवार को अध्यक्ष गैरी जेन्स्लर के एक बयान का उल्लेख किया जब अधिकारी बैंक को बंद कर रहे थे।

जेन्स्लर ने कहा, "अगर हम संघीय प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन पाते हैं तो हम जांच करेंगे और प्रवर्तन कार्रवाई करेंगे।"

यह स्पष्ट नहीं है कि जांच कब शुरू हुई और क्या इसके कारण नियामकों ने बैंक को बंद कर दिया, क्योंकि इसके कर्मचारियों पर अभी तक किसी भी कदाचार का आरोप नहीं लगाया गया है। नियामकों ने यह भी खुलासा किया कि कंपनी द्वारा विश्वसनीय डेटा प्रदान करने में विफल रहने के बाद उन्होंने सिग्नेचर बैंक के प्रबंधन में विश्वास खो दिया।

रविवार को बंद की घोषणा के दौरान नियामकों ने याद किया उद्घाटित कि उन्होंने आसन्न छूत को रोकने के लिए कार्रवाई की थी, क्योंकि निवेशक सिलिकॉन वैली बैंक (SVB) की तरलता के मुद्दे से घबरा रहे थे।

बहरहाल, फेडरल रिजर्व बोर्ड, डीओजे, और फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन (एफडीआईसी) ने अमेरिकियों को आश्वासन दिया कि सभी सिग्नेचर बैंक जमाकर्ताओं को उनके फंड प्राप्त होंगे।

जांचकर्ता एसवीबी की जांच करते हैं

इस बीच, सिग्नेचर बैंक एकमात्र वित्तीय संस्थान नहीं है जो अमेरिकी नियामकों से आग के नीचे है। SVB वर्तमान में SEC और DOJ द्वारा बैंक के निधन से पहले अपने अधिकारियों की स्टॉक बिक्री की जांच कर रहा है।

क्रिप्टोकरंसी की रिपोर्ट जांच अभी भी शुरुआती चरण में है, और इसलिए जरूरी नहीं कि आरोपों का कारण हो।