सिलबर्ट के डीसीजी की आंतरिक लेनदेन पर डीओजे, एसईसी द्वारा जांच की जा रही है

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) और प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने इसकी जांच शुरू कर दी है बैरी सिलबर्ट's डिजिटल मुद्रा समूह (DCG) द्वारा रिपोर्ट किए गए अपने आंतरिक धन हस्तांतरण और ऋणों की जांच करने के लिए ब्लूमबर्ग न्यूज.

अभियोजक कंपनी की संकटग्रस्त सहायक कंपनी DCG के बीच स्थानांतरण की जांच कर रहे हैं, जिन्होंने अपना नाम नहीं बताने को कहा क्योंकि जांच अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। जांच में DCG निवेशक भी शामिल हैं और इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या उन्हें इन हस्तांतरणों और आंतरिक ऋणों के बारे में सूचित किया गया था।

एक DCG प्रवक्ता ने सिलबर्ट के अनुरोध पर मामले पर टिप्पणी की और ब्लूमबर्ग को बताया:

"DCG की अखंडता की एक मजबूत संस्कृति है और उसने हमेशा अपना व्यवसाय कानूनी रूप से संचालित किया है। हमें इस बात की कोई जानकारी या ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है कि न्यूयॉर्क का कोई पूर्वी जिला डीसीजी की जांच कर रहा है।

फिलहाल, न तो डीसीजी और न ही सिलबर्ट पर किसी गलत काम का आरोप है। हालांकि, जांच सक्रिय है, और अभियोजकों ने साक्षात्कार और दस्तावेज मांगे हैं। एसईसी और डीओजे ने इस मामले पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।

उत्पत्ति

क्रिप्टो ऋणदाता उत्पत्ति DCG की सहायक कंपनियों में से एक के रूप में भी जांच में शामिल हुई। कंपनी ने कहा कि उसने विशिष्ट कानूनी मामलों पर टिप्पणी नहीं की और कहा:

"उत्पत्ति एक नियमित संवाद बनाए रखता है और पूछताछ प्राप्त होने पर प्रासंगिक नियामकों और अधिकारियों के साथ सहयोग करता है,"

डीसीजी ने जेनेसिस की वित्तीय परेशानियों पर भारी प्रहार किया। इसके अलावा, टेरा-लूना दुर्घटना के बाद दिवालिएपन की घोषणा करने वाली कंपनियों में से एक, थ्री एरो कैपिटल (3AC) के पतन से उत्पत्ति भारी रूप से प्रभावित हुई थी।

कुछ महीने बाद एफटीएक्स के पतन ने उत्पत्ति की उपचार प्रक्रिया में मदद नहीं की। एफटीएक्स के पतन के तुरंत बाद, 16 नवंबर को उत्पत्ति रुका ग्राहक निकासी। फिर, 5 जनवरी को, ऋणदाता बंद रखी इसके कर्मचारियों का 30% और संकेत दिया कि यह लागत कम करने और दक्षता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यह कहकर अध्याय 11 दिवालियापन के लिए फाइल कर सकता है।

जेनेसिस की परेशानियां क्रिप्टो एक्सचेंज से जुड़ गईं मिथुन राशि. जेमिनी संस्थापक, विंकल्वॉस जुड़वाँ, ने दावा किया उस सिलबर्ट पर 1.675 बिलियन डॉलर का बकाया था, और इस विभाग का एक हिस्सा जेमिनी के अर्न प्रोग्राम यूजर्स का था।

भले ही सिलबर्ट ने जुड़वा बच्चों को जवाब दिया और कहा कि डीसीजी के पास उत्पत्ति के लिए कोई बकाया ऋण नहीं है, जुड़वा बच्चों ने स्वीकार करने से इनकार कर दिया और सिलबर्ट से नाटक करना बंद करने के लिए कहा जैसे कि वह और डीसीजी "निर्दोष दर्शक थे और बनाने के साथ उनका कोई लेना-देना नहीं था यह गड़बड़।"