सिल्वरगेट बैंक ने डीओजे द्वारा एफटीएक्स एक्सचेंज से संबंधों के लिए जांच की

यह दावा किया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग का धोखाधड़ी अनुभाग क्रिप्टो बैंक सिल्वरगेट के खिलाफ दोषपूर्ण एफटीएक्स एक्सचेंज और उसके सहयोगियों के साथ भागीदारी के लिए जांच कर रहा है।

ब्लूमबर्ग द्वारा 3 फरवरी को प्रकाशित एक कहानी के अनुसार, जिसमें "विषय से परिचित लोगों" का हवाला दिया गया है, जांच सिल्वरगेट के खातों की मेजबानी को देख रही है जो पूर्व एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड की कंपनियों से जुड़ी हैं।

कैलिफ़ोर्निया में स्थित क्रिप्टोक्यूरेंसी बैंक पर कोई अपराध करने का संदेह नहीं है; बहरहाल, जासूस यह निर्धारित करने की कोशिश कर रहे हैं कि एफटीएक्स और अल्मेडा के साथ व्यापार किस हद तक संचालित किया गया था।

नवंबर में एफटीएक्स की विफलता का सिल्वरगेट पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप हाल की तिमाही में एक बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। SBF साम्राज्य के पतन के परिणामस्वरूप, बैंक को अपने कर्मचारियों की चालीस प्रतिशत छंटनी करने और यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा कि उसने तरलता संकट और बैंक चलाने को टालने के लिए अरबों डॉलर का ऋण लिया था।

संघीय सरकार के जांचकर्ता यह निर्धारित करने का प्रयास कर रहे हैं कि सिल्वरगेट और एफटीएक्स के साथ सहयोग करने वाले किसी अन्य व्यवसाय को इस मुद्दे के बारे में पता था या नहीं।

सिल्वरगेट के अनुसार, अल्मेडा ने 2018 में संस्था के साथ एक बैंकिंग संबंध के लिए साइन अप किया, जो कि एफटीएक्स की रिलीज से पहले था। रिपोर्ट के अनुसार, यह दावा करता है कि इसने उचित परिश्रम का प्रयोग किया और प्रासंगिक अवधि में निरंतर निगरानी बनाए रखी।

वित्तीय संस्थान के एक प्रवक्ता ने इस सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि कंपनी के पास "कठोर अनुपालन और जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया है।"

एक क्रिप्टो व्यापारी जोश रैगर ने संभावित प्रभावों पर टिप्पणी की कि यह सबसे हालिया आपराधिक जांच क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों पर हो सकती है जो सिल्वरगेट से जुड़े हैं।

27 जनवरी को, सिल्वरगेट ने घोषणा की कि कंपनी "डिजिटल परिसंपत्ति व्यवसाय में हाल की अस्थिरता" का हवाला देते हुए अस्थायी रूप से लाभांश भुगतान को निलंबित कर देगी। उस समय, यह कहा गया था कि इसकी "नकद स्थिति थी जो उनके डिजिटल परिसंपत्ति ग्राहक-संबंधित जमा से अधिक थी।"

मार्केटवॉच के अनुसार, दिन के दौरान सिल्वरगेट स्टॉक में 13% की गिरावट आई है, और अब यह घंटे के बाद के कारोबार में 17.14 डॉलर पर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा, एसआई की कीमत आज नवंबर 92 की तुलना में 2021% कम है, जब यह 220 डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर थी।