तुर्की समाचार एजेंसी अनादोलु द्वारा 2 फरवरी को प्रकाशित एक कहानी के अनुसार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बिक्री कार्यकारी और हांगकांग क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिट्ज़लाटो के विपणन निदेशक को स्पेन में हिरासत में लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, पुर्तगाल और साइप्रस की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा एक सहयोगात्मक कार्रवाई के परिणामस्वरूप लेनदेन के सिलसिले में कुल छह रूसी और यूक्रेनी लोगों को हिरासत में लिया गया था।
स्पैनिश अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, एक्सचेंज द्वारा प्रदान की गई गुमनामी ने इसे क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग करने के इच्छुक आपराधिक समूहों के लिए पसंदीदा मंच बनना संभव बना दिया। जांच के संबंध में, अधिकारी $19.8 मिलियन (18 मिलियन यूरो), लग्जरी वाहन, नकदी, सेलफोन और अन्य सामान की डिजिटल संपत्ति बरामद करने में सक्षम थे। इसके अतिरिक्त, वे 100 से अधिक विनिमय खातों को फ्रीज करने में सक्षम थे।
यह कदम Bitzlato के सह-संस्थापक एंटोन शुकुरेंको ने एक साक्षात्कार में कहा था कि Bitzlato वॉलेट में आयोजित बिटकॉइन (BTC) का 50% उसी दिन वापस लिया जा सकता है, जब जांचकर्ताओं ने लगभग 35% उपयोगकर्ताओं के धन को जब्त कर लिया था। एक्सचेंज के हॉट वॉलेट में। यह कदम शुरेंको के कहने के ठीक दो दिन बाद आया है कि Bitzlato वॉलेट में रखे गए बिटकॉइन (BTC) का 50% उसी दिन वापस लिया जा सकता है। इस विषय के संबंध में, Shkruenko ने यह कहकर और जानकारी प्रदान की कि नए Bitzlato का मुख्यालय रूस में होगा और "कानून प्रवर्तन अधिकारियों की समझ से बाहर होगा।"
यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस (DOJ) ने 18 जनवरी को Bitzlato के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज अपने ग्राहक को जानें और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नियमों का पालन नहीं करता है, जिससे साइबर अपराधियों को $700 मिलियन से अधिक की लॉन्डरिंग करने की अनुमति मिलती है। बिट्ज़लाटो मंच। उसी दिन, बिट्ज़लाटो से जुड़ी वेबसाइटों को हटा दिया गया, और एक्सचेंज से जुड़े कुछ प्रतिशत नकदी को अधिकारियों द्वारा जब्त कर लिया गया। अनातोली लेग्कोडिमोव, एक रूसी नागरिक, जो अपने निरोध के समय चीन के जनवादी गणराज्य में रह रहा था, कंपनी के सह-संस्थापकों में से एक था और उसी दिन उसे मियामी में हिरासत में ले लिया गया था।
स्रोत: https://blockchain.news/news/spanish-authorities-arrest-bitzlato-exchange-executives-for-money-laundering