दक्षिण कोरिया में अभियोजकों ने फ्लेक्सी नाम की एक शेल कंपनी की खोज की है जिसका इस्तेमाल डो क्वोन कथित तौर पर टेरा से धन शोधन के लिए करता था।
दक्षिण कोरिया में जांचकर्ता और अभियोजक एक निर्माण के करीब पहुंच रहे हैं टेरा के डू क्वोन के विरुद्ध मजबूत मामला टेरा पारिस्थितिकी तंत्र के दुर्घटनाग्रस्त होने के संबंध में जिसमें हजारों दक्षिण कोरियाई लोगों ने पैसा खो दिया।
में ताजा विकास यह जांचकर्ताओं और अदालतों के लचीलेपन को और बढ़ावा देने के लिए बाध्य है, अभियोजकों ने एक शेल कंपनी की खोज की है जिसका उपयोग टेरा से डू क्वोन के स्वामित्व वाले खातों में धन निकालने के लिए किया गया था। अब तक, हर कोई सोचता था कि टीएफएल डो क्वोन द्वारा नियंत्रित एकमात्र कंपनी है। टीएफएल ने अप्रैल 2022 में दक्षिण कोरिया में परिचालन बंद कर दिया।
शेल कंपनी अभी भी दक्षिण कोरिया में है
फ्लेक्सी कॉर्पोरेशन नाम की एक कंपनी अभी भी दक्षिण कोरिया में है और ऐसा प्रतीत होता है कि इसका उपयोग टेरा से धन शोधन के लिए किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि कंपनी केवल एक दस्तावेज़ के रूप में मौजूद है, जो इसे एक शेल कंपनी की सभी पहचान देती है। इससे भी अधिक दिलचस्प रहस्योद्घाटन यह है कि इस कथित "दस्तावेज़" में टेरा द्वारा टोकन की ओटीसी बिक्री से अर्जित धन प्राप्त हुआ था। टोकन को नकदी में बदलने के लिए फ्लेक्सी कॉर्पोरेशन का उपयोग किया गया था। कंपनी संदिग्ध निगमों के नाम पर बनाए गए खातों का भी संचालन करती है।
यह खोज तब हुई है जब दक्षिण कोरियाई अधिकारी अभी भी जांच कर रहे हैं टेरा दुर्घटना यह निर्धारित करने के लिए घटना कि क्या डू क्वोन, उनकी कंपनी टीएफएल और सहयोगियों की ओर से कोई गलत काम किया गया था। ऐसी खोजों के साथ, डो क्वोन के हुक से बाहर निकलने की कल्पना करना कठिन है।
पूर्व टेरा डेवलपर बोलता है
शेल कंपनी की खोज के बाद, अभियोजक अब कंपनी में धन के प्रवाह की निगरानी कर रहे हैं, संभवतः डो क्वोन के खिलाफ मामले को मजबूत करने के लिए और अधिक सबूत मिलने की उम्मीद के साथ। ओटीसी बिक्री के माध्यम से फ्लेक्सी कॉरपोरेशन को धनराशि भेजना, और यह एक शेल कंपनी है, मनी लॉन्ड्रिंग के बराबर है।
एक पूर्व के अनुसार टेरा डेवलपर जिसने खोला, फ्लेक्सी कॉर्पोरेशन कुछ समय पहले कर संबंधी जांच के दौरान कोरियाई कर अधिकारियों के लिए चिंता का एक प्रमुख कारण था। Do Kwon और TFL को कर चोरी के कारण कर अधिकारियों को लगभग 80 मिलियन डॉलर का जुर्माना भी देना होगा।
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स्रोत: https://thecryptobasic.com/2022/07/15/terra- founder-do-kwon-in-more-trouble-as-korean-prosecutors-unearth-another-shell-company-linked-to-hid/ ?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=terra-संस्थापक-do-kwon-में-अधिक-मुसीबत-में-कोरियाई-अभियोजकों-के-उससे-जुड़े-दूसरे-शेल-कंपनी का पता लगाएं