FTX US के CEO बताते हैं कि आप प्रतिबंधों से बचने के लिए एक्सचेंजों का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं

एफटीएक्स यूएस के सीईओ ब्रेट हैरिसन, कहा कि हाल ही में सार्वजनिक दावा है कि क्रिप्टो प्रतिबंधों से बचने का एक प्रभावी साधन है, और अधिक गलत नहीं हो सकता है।

हैरिसन ने कहा कि विनियमित क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में एएमएल और प्रतिबंधों को लागू करने के लिए उन्नत तकनीक और प्रभावी प्रक्रियाएं हैं, जिससे उन्हें स्वीकृत धन को स्थानांतरित करने के लिए एक असंभव मार्ग बना दिया गया है।

एएमएल और केवाईसी नियम स्वीकृत उपयोगकर्ताओं के लिए कोई झंझट नहीं छोड़ते

हैरिसन के अनुसार, एफटीएक्स यूएस और यूएस में पंजीकृत अन्य सभी एक्सचेंजों को नाम, जन्म तिथि, फोन नंबर, सामाजिक सुरक्षा नंबर और फोटो आईडी सहित प्रत्येक उपयोगकर्ता की पहचान संबंधी जानकारी एकत्र करना आवश्यक है।

एक्सचेंज द्वारा एकत्र की जाने वाली सभी सूचनाओं को सरकारी डेटाबेस के खिलाफ क्रॉस-चेक किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उपयोगकर्ता द्वारा दिया गया नाम उनकी सामाजिक सुरक्षा संख्या से मेल खाता है। यदि एक्सचेंज सूचना की अखंडता को सत्यापित नहीं कर सकता है, तो उपयोगकर्ता को प्लेटफॉर्म से स्वचालित रूप से खारिज कर दिया जाता है और व्यापार से प्रतिबंधित कर दिया जाता है।

उपयोगकर्ता जो अपनी पहचान सत्यापित करवाते हैं, उनकी सभी प्रतिबंध सूचियों और निगरानी सूचियों के विरुद्ध जाँच की जाती है। एफटीएक्स यूएस यूएस ट्रेजरी के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) सूची, न्याय विभाग की एफबीआई वांछित सूची और संयुक्त राष्ट्र समेकित प्रतिबंध सूची की जांच करता है। यदि इनमें से किसी भी सूची में पाया जाता है, तो उपयोगकर्ता के पंजीकरण आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाता है।

हैरिसन ने कहा कि पहले दो सत्यापन चरणों से गुजरने का मतलब यह नहीं है कि उपयोगकर्ता अतिरिक्त नियंत्रण से सुरक्षित है।

उन्होंने कहा कि एफटीएक्स यूएस और अन्य एक्सचेंज भी उपयोगकर्ताओं के कानूनी लेनदेन की निगरानी करते हैं। स्वीकृत बैंकों या अन्य ब्लैकलिस्टेड स्रोतों से जमा या निकासी अवरुद्ध है, और उपयोगकर्ता का खाता बंद कर दिया गया है।

एफटीएक्स यूएस उसी ऑन-चेन जोखिम और लेनदेन निगरानी उपकरण का उपयोग करता है जो यूएस में अन्य सरकारी एजेंसियां ​​​​उपयोग करती हैं, हैरिसन ने कहा।

"इन उपकरणों में ज्ञात स्वीकृत पतों के डेटाबेस हैं, जो भौगोलिक स्थानों और मशीन लर्निंग एल्गो को निर्धारित करते हैं जो स्थानांतरण इतिहास में संदिग्ध पैटर्न की पहचान करते हैं। यदि हमें संदिग्ध गतिविधि का पता चलता है, तो हम उपयोगकर्ता को संपत्ति स्थानांतरित करने से रोकते हैं," उन्होंने समझाया।

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों और प्रतिबंधों को लागू करने के लिए अत्यंत उन्नत तकनीक और प्रभावी प्रक्रियाएं हैं। जब ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी की पारदर्शी प्रकृति के साथ जोड़ा जाता है, तो इसका मतलब है कि केंद्रीकृत, विनियमित क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों का उपयोग न किए गए धन को स्थानांतरित करने के लिए एक असंभव कार्य है।

हाल के आरोपों में कोई दम नहीं है कि रूसी कंपनियां और व्यक्ति पश्चिम द्वारा लगाए गए गंभीर प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी का सहारा लेंगे। भले ही वे विकेंद्रीकृत एक्सचेंजों, अनियमित ओटीसी डेस्क, या यहां तक ​​​​कि पीयर-टू-पीयर ट्रांसफर का उपयोग करते हों, ब्लॉकचेन पर बड़ी मात्रा में धन की आवाजाही उद्योग और अधिकारियों दोनों को सतर्क कर देगी, जिससे संभावित रूप से बाजार में गिरावट आ सकती है। हस्तांतरण का मूल्य कम हो जाएगा।