जैसे ही अभियोजक पूर्व अधिकारियों से संपर्क करते हैं, FTX जांच का दायरा बढ़ जाता है

जांच की जानकारी रखने वाले एक दर्जन लोगों के अनुसार, संघीय अभियोजक इससे जुड़े व्यक्तियों की बढ़ती संख्या पर बारीकी से नजर रख रहे हैं सैम बैंकमैन-फ्राइडविखंडित है cryptocurrency साम्राज्य, जिसमें उनके पिता, भाई और पूर्व सहकर्मी शामिल हैं। यह जांच एक दशक से भी अधिक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका में जांच किए जाने वाले सबसे बड़े वित्तीय अपराध मामलों में से एक है।

एफटीएक्स के निधन की जांच करने के लिए अमेरिकी अटॉर्नी के मैनहट्टन कार्यालय द्वारा एक विशेष टास्क फोर्स की स्थापना की गई है। क्रिप्टो एक्सचेंज बैंकमैन-फ्राइड की स्थापना की।

एक दर्जन से अधिक अभियोजक आपराधिक मामले का निर्माण कर रहे हैं और क्लाइंट फंड में अरबों डॉलर का पता लगा रहे हैं, जिस पर बैंकमैन-फ्राइड पर दक्षिणी जिले के अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स के निर्देशन में हेराफेरी करने का आरोप है। न्यूयॉर्क.

जाँच की जानकारी रखने वाले कई स्रोतों के अनुसार, अभियोजकों ने हाल ही में FTX और अल्मेडा रिसर्च, हेज फंड बैंकमैन-फ्राइड की भी स्थापना की। यह पता चला है कि अभियोजकों ने यह भी देखा है कि बैंकमैन-फ्राइड के परिवार के सदस्यों ने उनके व्यापारिक साम्राज्य में कैसे योगदान दिया।

एफटीएक्स की विफलता के परिणामस्वरूप बैंकमैन-फ्राइड के आंतरिक सर्कल में लगभग सभी को कानूनी सलाह लेने के लिए मजबूर किया गया है क्योंकि जांच गहरी हो गई है और अभियोजक आगे के आरोप दायर करने पर विचार कर रहे हैं। कई पूर्व FTX अधिकारी जिनके पास प्रासंगिक जानकारी हो सकती है, उनमें से प्रत्येक का प्रतिनिधित्व कानून फर्म मेयर ब्राउन, स्टेप्टो एंड जॉनसन और कोविंगटन एंड बर्लिंग के बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा किया जाता है।

प्रतिभूति और विनिमय आयोग की बाजार दुरुपयोग इकाई के पूर्व निदेशक और वर्तमान में फर्म अर्नोल्ड एंड पोर्टर के वकील डैनियल हॉक के अनुसार:

जब लोग अधिकारियों के साथ फ़्लिप करना या सहयोग करना शुरू करते हैं, तो इससे पूछताछ की नई पंक्तियाँ और रुचि के नए लोग सामने आ सकते हैं।

एफटीएक्स जांच उन व्यवसायों को भी लक्षित कर सकती है जो एक्सचेंज से पैसे उधार लेते हैं या भुगतान प्राप्त करते हैं। पर मुद्दा उत्पत्ति, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋण कंपनी जिस पर SEC ने सिर्फ प्रतिभूति कानूनों को तोड़ने का आरोप लगाया था, पिछले साल FTX के ढहने के बाद शुरू हुई थी। सीनेटरों के एक द्विदलीय समूह ने भी लिखा चाँदीगेट, एक बैंक जिसने जनवरी के अंत में एफटीएक्स के साथ कारोबार किया था, कंपनी के बारे में पूछताछ करने के लिए एक्सचेंज द्वारा ग्राहक निधियों के दुरुपयोग के बारे में जानकारी।

अभियोजक खोए हुए ग्राहक धन को खोजने के अलावा नवंबर में FTX द्वारा दिवालिएपन के लिए दायर किए गए समय के आसपास एक हैकर द्वारा एक्सचेंज से चुराए गए करोड़ों डॉलर इकट्ठा करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त, वे FTX कर्मचारियों और अन्य फर्म सहयोगियों द्वारा राजनीतिक कार्रवाई संगठनों और कांग्रेस के उम्मीदवारों को किए गए अभियान दान में $90 मिलियन से अधिक की जांच कर रहे हैं।

बैंकमैन-फ्राइड के पूर्व सहकर्मियों का साक्ष्य उनके खिलाफ आपराधिक मामले में अभियोजन पक्ष के मामले में महत्वपूर्ण हो सकता है। कैरोलीन एलिसन और गैरी वांग, उनके दो निकटतम सलाहकार, धोखाधड़ी का दोषी करार दिया दिसंबर में और महीनों से अभियोजकों के साथ काम कर रहे हैं। जांचकर्ता वर्तमान में अतिरिक्त पूर्व एफटीएक्स अधिकारियों पर अपने प्रयासों को केंद्रित कर रहे हैं।

मामले की जानकारी रखने वाले तीन लोगों का दावा है कि अभियोजकों ने अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सह-अध्यक्ष सैम ट्रैबुको के वकील से बात की थी। इसके अतिरिक्त, कई स्रोतों के अनुसार, FTX में एक प्रतिष्ठित इन-हाउस अटॉर्नी डैनियल फ्रीडबर्ग ने व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात की है।

अभियोजकों ने अदालत के दस्तावेजों में यह भी कहा है कि वे एफटीएक्स की अमेरिकी सहायक कंपनी के जनरल अटॉर्नी राइन मिलर के संपर्क में हैं, जिन्होंने एफटीएक्स के दिवालिया होने से पहले के उथल-पुथल वाले दिनों में स्थिति को संभालने में सहायता की थी।

एक्सचेंजों के ज्ञान वाले कई व्यक्तियों के सहयोग से, यह भी पता चला है कि अधिकारियों ने एफटीएक्स के पूर्व शीर्ष इंजीनियर निषाद सिंह के वकील से बात की है, जो एक्सचेंज में एक छोटी स्थिति के मालिक हैं या नहीं। एक संभावित दलील सौदेबाजी के हिस्से के रूप में सहयोग करें। डेमोक्रेटिक राजनेताओं के एक महत्वपूर्ण समर्थक श्री सिंह पर किसी भी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार, उन्हें पता था कि FTX ने ग्राहकों के पैसों का गबन किया था और अल्मेडा से $543 मिलियन का ऋण प्राप्त किया था।

ब्लूमबर्ग अभियोजन पक्ष और श्री सिंह के बीच हुई चर्चाओं को प्रकाशित करने वाले पहले व्यक्ति थे, जबकि रॉयटर्स अभियोजन पक्ष के साथ श्री फ्रीडबर्ग के संपर्क पर रिपोर्ट करने वाले पहले व्यक्ति थे।

यह भी हाल ही में सामने आया है कि अभियोजकों ने एफटीएक्स के पूर्व कार्यकारी रेयान सलामे से पूछताछ की है, जिन्होंने रिपब्लिकन सांसदों को करोड़ों डॉलर दिए थे, जबकि वे गवाहों और वकीलों से मिले थे।

जरूरी नहीं कि एक व्यक्ति केवल इसलिए जांच के दायरे में हो क्योंकि बचाव पक्ष के वकील और अभियोजक बोलते हैं। अधिकारियों के पास यह पता लगाने के लिए अक्सर ये चर्चाएँ होती हैं कि क्या किसी के पास ज्ञान है जो उन्हें गवाह के रूप में मामले के लिए उपयोगी बना सकता है।

30 वर्षीय बैंकमैन-फ्राइड ने दोषी नहीं होने की दलील दी है धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और अनुचित अभियान वित्तपोषण के आरोपों के लिए। एक संघीय न्यायाधीश द्वारा कड़ी शर्तों के तहत जमानत दिए जाने के बाद वह अब अपने माता-पिता के पालो अल्टो, कैलिफोर्निया, घर तक ही सीमित है, जबकि अक्टूबर में आपराधिक मुकदमे की प्रतीक्षा कर रहा है।

एफटीएक्स के अभियान धन उगाहने के तरीकों की जांच एक ऐसा क्षेत्र है जो जल्द ही बढ़ सकता है। जैसा कि निगम ने वाशिंगटन में राजनीतिक शक्ति का पीछा किया, अभियोजक विशेष रूप से इस बात में रुचि रखते हैं कि क्या एफटीएक्स लाखों डॉलर "स्ट्रॉ योगदानकर्ताओं" को फ़नल करने के लिए एक नापाक साजिश में लगा हुआ है, जिसने अपनी ओर से नकली अभियान योगदान दिया।

संघीय अभियोजकों ने उन अभियानों और राजनीतिक कार्रवाई संगठनों में से कुछ को ईमेल करना शुरू कर दिया, जिन्हें दिसंबर में बैंकमैन-फ्राइड को हिरासत में लिए जाने के तुरंत बाद FTX कार्यकर्ताओं से दान प्राप्त हुआ था, ताकि उन फंडों के बारे में पूछताछ की जा सके, जैसा कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने पहले रिपोर्ट किया था।

बैंकमैन-फ्राइड के परिवार की जांच चल रही है

जांच के बारे में जानकारी देने वाले कई सूत्रों के अनुसार, अधिकारी यह भी जांच कर रहे हैं कि क्या बैंकमैन-वाई फ्राइड के छोटे भाई, गेबे बैंकमैन-फ्राइड, कथित रूप से धन उगाहने वाले धोखाधड़ी अभियान में शामिल थे।

गेबे बैंकमैन-फ्राइड द्वारा चलाए जा रहे एक हिमायती संगठन, गार्डिंग अगेंस्ट पैनडेमिक्स को FTX से फंडिंग मिली। वाशिंगटन, डीसी में लगभग 3.3 मिलियन डॉलर के टाउनहाउस में मुख्यालय बनाने के अलावा, संगठन ने अन्य संगठनों को दान दिया। कैपिटल से कुछ ब्लॉक, टाउनहाउस वर्तमान में बिक्री के लिए तैयार है।

एफटीएक्स के नए प्रबंधन के वकीलों ने दावा किया कि टाउनहाउस को फाइल किए गए एक दस्तावेज में "लूट गए ग्राहक धन का उपयोग करके खरीदा गया" था। दिवालियापन 25 जनवरी को अदालत। FTX वकीलों ने कहा कि बैंकमैन-फ्राइड के भाई ने ज्यादातर उनकी सूचना मांगों की अवहेलना की थी।

अभियोजक बैंकमैन-फ्राइड के पिता, जो बैंकमैन, स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल के एक प्रोफेसर, जो एफटीएक्स के लिए काम करते थे और जनता में व्यवसाय के मुखर समर्थक थे, को भी देख रहे हैं।

जांच की जानकारी रखने वाले चार लोगों का दावा है कि संघीय जांचकर्ताओं ने बैंकमैन से उनके बेटे के व्यापक व्यापारिक साम्राज्य में शामिल होने के बारे में पूछा है। बहामा बैंकमैन-फ्राइड के अनुसार विला का मूल्य $16.4 मिलियन था, जिसमें बैंकमैन और उनकी पत्नी, बारबरा फ्राइड अक्सर रहते थे, जिसे "कंपनी की संपत्ति माना जाता था"।

स्थिति से परिचित कई लोगों का दावा है कि उनके बेटे ने उन्हें लगभग एक साल पहले 10 मिलियन डॉलर दिए थे। उन व्यक्तियों में से एक के अनुसार, अभियोजक उस लेन-देन की जांच कर रहे थे। बैंकमैन-फ्राइड परिवार के प्रतिनिधि ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया।

वर्जीनिया के पश्चिमी जिले के लिए पूर्व अमेरिकी अटॉर्नी जॉन पी. फिशविक जूनियर ने दावा किया कि अभियोजक अक्सर एक आपराधिक प्रतिवादी पर परिवार के सदस्यों का पीछा करके दबाव डालते हैं जो उनकी अपनी कानूनी अभियोज्यता के अधीन होंगे।

श्री फिशविक के अनुसार, परिवार के सदस्यों पर मुकदमा चलाने की धमकी "डीओजे द्वारा आपराधिक प्रतिवादियों पर डाला जाने वाला उच्चतम दबाव" है। यदि अपराधी जल्द से जल्द दोषी याचिका दर्ज करता है, तो यह अक्सर संकेत देता है कि प्रतिवादी के परिवार के सदस्यों को अधिक अनुकूल सजा मिलेगी। हालाँकि, यह कोई गारंटी नहीं है।

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