चीनी अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने क्रिप्टो के माध्यम से $63 बिलियन से अधिक की धुलाई के संदेह में मनी लॉन्ड्रिंग गिरोह पर एक स्वयंभू "थंडर अटैक" में 1.7 लोगों को गिरफ्तार किया है।
एक समन्वित बस्ट में, उत्तरपूर्वी चीन में टोंगलियाओ पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो की होरकिन शाखा ने 200 प्रांतों और नगर पालिकाओं में 17 से अधिक पुलिस को भेजा, एक के अनुसार कथन.
पुलिस ने कहा कि रिंग को खत्म करने में तीन महीने से अधिक का समय लगा, जिसने नोट किया कि गिरोह घरेलू और विदेशी आपराधिक समूहों की ओर से जुआ और अन्य अवैध आय को लूटने के लिए प्रमुख स्थिर मुद्रा टीथर (यूएसडीटी) का इस्तेमाल करता है।
मोटे तौर पर 18.6 मिलियन डॉलर नकद और संपत्ति जब्त की गई है। गिरोह ने कथित तौर पर टेलीग्राम के माध्यम से व्यक्तियों को क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ खातों को पंजीकृत करने के लिए राजी किया - आपराधिक धन के लिए खच्चर।
गिरोह को श्रम का एक स्पष्ट विभाजन बताया गया था, जिसके संचालन पूरे चीन में फैले हुए थे। एक बार जब गिरोह ने मनी लॉन्ड्रिंग अनुरोध स्वीकार कर लिया, तो संबंधित कार्यों को टीमों को सौंपा गया, जिसमें नेताओं ने ऑनलाइन और ऑफलाइन कार्रवाई करने के लिए निचले स्तर के ग्रंट की भर्ती की।
प्रत्येक मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन पूरा होने के बाद गिरोह के सभी सदस्यों को कथित तौर पर अलग-अलग अनुपात में कमीशन प्राप्त हुआ।
अधिकारियों ने कहा कि संपत्तियों की पुनर्प्राप्ति जटिल रही है लेकिन ब्लॉकचेन विश्लेषण और अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टो एक्सचेंजों के साथ काम करने के कारण अंततः कई लोगों से पूछताछ की गई।
जून में संदिग्ध बैंकिंग गतिविधि का पता चलने के बाद जांच शुरू हुई, जिसमें $1.4 मिलियन से अधिक के कुछ मासिक लेनदेन शामिल थे।
प्रारंभिक जांच के बाद, होरकिन शाखा ने अन्य प्रांतों के अलावा लिओनिंग, जिलिन, हेइलोंगजियांग, ग्वांगडोंग, फ़ुज़ियान और हेनान में 230 सितंबर को लगभग 7 अधिकारियों को भेजा।
पुलिस ने कहा कि उस समय तक, आपराधिक गिरोह के दो प्रमुख संदिग्ध बैंकॉक, थाईलैंड भाग गए थे, लेकिन एक महीने बाद चीन वापस लौटने के लिए उन्हें सफलतापूर्वक मना लिया गया था।
बस्ट इस प्रकार है एक और सितंबर से, जिसमें अधिकारियों ने 93 बिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टो मनी लॉन्ड्रिंग रिंग में शामिल होने के लिए 5.6 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है।
क्रिप्टो में मनी लॉन्ड्रिंग लंबे समय से बहस का एक गर्म विषय रहा है। जबकि इस तरह की गतिविधि पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी है, एनालिटिक्स यूनिट चैनालिसिस जिम्मेदार ठहराया पिछले साल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो लेनदेन की मात्रा में $8.6 बिलियन, वार्षिक कुल मात्रा का सिर्फ 0.05%।
800 बिलियन डॉलर से 2 ट्रिलियन डॉलर के बीच है अनुमानित हर साल फिएट करेंसी के जरिए लॉन्ड्रिंग की जाएगी। हालांकि फर्म ने चेतावनी दी है कि क्रिप्टोकरंसी में मनी लॉन्ड्रिंग गोद लेने के साथ-साथ बढ़ सकती है।
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स्रोत: https://blockworks.co/news/thunder-attack-busts-1-7b-tether-fueled-money-laundering-ring