बिनेंस लिस्टिंग के बाद टोकन डंप इनसाइडर ट्रेडिंग संदेह पैदा करता है

क्रिप्टो इकोसिस्टम में इनसाइडर ट्रेडिंग एक ज्वलंत विषय बन गया है, विशेष रूप से हाल के प्रकाश में कॉइनबेस के पूर्व प्रबंधक के भाई की सजा. माना जाता है कि इनसाइडर ट्रेडिंग शुल्क पहले क्रिप्टोक्यूरेंसी शामिल थे, और अब लेन-देन के इतिहास के साथ बटुए के पते का एक और सेट बिनेंस लिस्टिंग से जुड़ा हुआ है, जिसने संदेह पैदा किया है।

कॉइनबेस के निदेशक कोनोर ग्रोगन ने पिछले 18 महीनों में कुछ गुमनाम वॉलेट्स की लेनदेन गतिविधि को फ़्लैग करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। अनाम वॉलेट ने कथित तौर पर बिनेंस पर अपनी लिस्टिंग की घोषणा से पहले कई असूचीबद्ध टोकन खरीदे और घोषणा के ठीक बाद उन्हें छोड़ दिया।

इस तरह का पहला उदाहरण रार टोकन के रूप में सामने आया, जहां इनमें से एक वॉलेट ने रारी सेकेंड पहले 900,000 डॉलर खरीदे और लिस्टिंग के कुछ मिनट बाद उन्हें छोड़ दिया।

ऐसा प्रतीत होता है कि 18+ महीनों में बाइनेंस फ्रंट-रनिंग का एक पैटर्न है

मुझे कनेक्टेड वॉलेट मिले जो:
- $900k Rari सेकंड पहले खरीदा और लिस्टिंग के कुछ मिनट बाद छोड़ दिया
-78 जून से 17 जून के बीच ~21K ERN खरीदा और लिस्टिंग की घोषणा के ठीक बाद बेच दिया
-क्या वही w/ TORN था https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd

- कॉनर (@jconorgrogan) जनवरी ७,२०२१

0x20 से शुरू होने वाले दूसरे वॉलेट ने 78,000 से 17 जून के बीच लगभग 21 ERN खरीदे और लिस्टिंग की घोषणा के ठीक बाद बेच दिए। TORN टोकन के साथ एक समान टोकन डंप देखा गया था, जहां उल्लिखित बटुए में से एक ने सैकड़ों हजारों टोकन खरीदे और उनकी लिस्टिंग की घोषणा के ठीक बाद उन्हें बेच दिया।

बिनेंस पर RAMP टोकन लिस्टिंग से पहले एक समान पैटर्न देखा गया था, जहां 0xaf से शुरू होने वाले इन वॉलेट्स में से एक ने लिस्टिंग की घोषणा के बाद बिनेंस को टोकन भेजने से पहले कुछ दिनों में $500,000 RAMP खरीदा था। मालिक ने व्यापार पर $100,000 का लाभ कमाया।

Binance की GNO लिस्टिंग से एक और $100,000 का payday आया, साथ ही वॉलेट के मालिक ने उसी अंदाज में बाजार में नए सूचीबद्ध टोकन को डंप किया।

बिनेंस पर इसकी लिस्टिंग के ठीक बाद टोकन डंप ने इन वॉलेट्स को सैकड़ों हजारों डॉलर का लाभ दिया है। व्यापार की सटीकता इंगित करती है कि बटुए के मालिक के पास इन लिस्टिंग पर अंदरूनी जानकारी तक पहुंच है।

संबंधित: 'बायनेंस क्रिप्टो मार्केट है:' अर्केन ने एक्सचेंज को 2022 का विजेता घोषित किया

ग्रोगन अनुमान लगाया यह संभवतः "लिस्टिंग टीम से जुड़े एक दुष्ट कर्मचारी से हो सकता है, जिसके पास नई परिसंपत्ति घोषणाओं या एक व्यापारी का विवरण होगा, जिसे किसी प्रकार का एपीआई या स्टेजिंग / टेस्ट ट्रेड एक्सचेंज लीक मिला है।"

द्विअर्थी हाल ही में कर्मचारियों के लिए 90 दिन की टोकन बिक्री नीति का खुलासा किया, उन्हें या उनके परिवार के सदस्यों को निर्दिष्ट समय सीमा में किसी भी नए सूचीबद्ध टोकन को बेचने से रोकना। बिनेंस ने टिप्पणी के लिए कॉइन्टेग्राफ के अनुरोध का जवाब नहीं दिया।