अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने सूचीबद्ध किया है बवंडर नकद विशेष रूप से नामित नागरिकों और अवरुद्ध व्यक्तियों (एसडीएन) की सूची में और अमेरिकी व्यक्तियों को सेवा का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया गया है। प्रतिबंध उल्लंघन का परिणाम हो सकता है $330,947 के नागरिक दंड के साथ-साथ 30 साल तक की जेल।
सरकार ने टॉरनेडो कैश के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, जो अतीत में महत्वपूर्ण क्रिप्टो हमलों के मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित रहा है।
विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने बताया कि अवैध अभिनेताओं ने इस प्रोटोकॉल की गोपनीयता सुरक्षा क्षमताओं का लाभ उठाया है और 7 के बाद से क्रिप्टोकरेंसी में $ 2019 बिलियन से अधिक का शोधन किया है।
कोई और गोपनीयता नहीं
माना जाता है कि उत्तर कोरिया में स्थित लाजर समूह हैकर समूह के लिए "मिक्सर" मनी-लॉन्ड्रिंग टूल बन गया है। लाजर समूह पर ऐतिहासिक डेफी हमले को अंजाम देने का आरोप है - एक्सी इन्फिनिटी रोनिन पुल।
OFAC एक प्रवर्तन एजेंसी है जो विदेशी आतंकवादियों, तस्करों, और विशेष रूप से, अमेरिकी हितों के प्रति शत्रुतापूर्ण माने जाने वाले कई देशों की सरकारों के खिलाफ प्रतिबंधों को लागू करने और लागू करने का प्रभारी है।
एसडीएन सूची में शामिल देशों में क्यूबा, ईरान, इराक और उत्तर कोरिया शामिल हैं।
OFAC कानूनों के तहत, अमेरिकी नागरिकों, निवासियों और व्यवसायों को प्रतिबंध सूची में किसी भी व्यक्ति, संस्थाओं या राष्ट्रों के साथ व्यापार करने से प्रतिबंधित किया जाता है, जब तक कि सरकार विशिष्ट अनुमति नहीं देती।
क्रिप्टोक्यूरेंसी हमलों में वृद्धि के अलावा, यह तथ्य कि टॉरनेडो कैश लाजर समूह के लिए साइट बन गया है, इसका मुख्य कारण हो सकता है।
त्वरित कार्रवाई
संयुक्त राज्य अमेरिका में टॉरनेडो कैश खातों को स्थिर कर दिया जाएगा, साथ ही स्थिर स्टॉक, ईटीएच और डब्ल्यूबीटीसी में $ 437 मिलियन।
इस बीच, अमेरिकी अधिकारियों द्वारा दंड के रहस्योद्घाटन के बाद, गिटहब ने टॉरनेडो कैश के संस्थापक रोमन सेमेनोव के खातों को समाप्त कर दिया, जबकि सर्किल $ यूएसडीसी ने टॉरनेडो कैश अनुबंधों को अवरुद्ध कर दिया।
टॉरनेडो कैश एथेरियम टोकन को मिलाने के लिए एक प्रोटोकॉल है जो ग्राहकों को अपनी गुमनामी और गोपनीयता बनाए रखते हुए एथेरियम पर लेनदेन करने की संभावना देता है।
आपके द्वारा निकाला गया कोई भी पैसा अन्य लोगों के पैसे के एक समूह के साथ मिला दिया जाता है, अनिवार्य रूप से उन सभी को एक साथ एक अपरिवर्तनीय में मिला दिया जाता है स्मार्ट अनुबंध.
जब आप निकासी करना चाहते हैं, तो आपको एक नोट दिया जाएगा और यह चुनने का मौका दिया जाएगा कि आप अपनी निकासी को किस वॉलेट पते पर भेजना चाहते हैं। संक्षेप में, टॉरनेडो कैश की तुलना में मिक्सिंग सर्विस के रूप में कार्य करने की अधिक संभावना है Monero . की तरह एक गोपनीयता सिक्के के रूप में.
अपनी प्रारंभिक प्रतिबद्धता के विपरीत, सेवा प्रदाता सभी अवैध आचरणों को पूरी तरह से प्रतिबंधित करने, मनी लॉन्ड्रिंग को कम करने और जोखिम का प्रबंधन करने में विफल रहा है।
अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को ठीक से संरक्षित करने के बजाय, व्यवसाय ने मनी-लॉन्ड्रिंग गतिविधियों, मैलवेयर और अन्य साइबर अपराधों का मार्ग प्रशस्त किया।
गोपनीयता और गुमनामी, प्रमुख बिंदु जो टॉरनेडो कैश को आकर्षक बनाते हैं, अवैध अभिनेताओं के हाथों में रखे जाने पर खतरनाक हथियार हैं।
मीडिया से बात करते हुए, यूएस ट्रेजरी अधिकारी ब्रायन ई. नेल्सन ने कहा कि "टॉरनेडो कैश नियमित रूप से दुर्भावनापूर्ण साइबर अभिनेताओं के लिए धन को वैध बनाने से रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रभावी नियंत्रण को लागू करने में बार-बार विफल रहा है" और यह आखिरी बार नहीं है जब एजेंसी मिक्सिंग प्रोटोकॉल के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी।
अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने जो किया उसके बारे में अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचार थे। प्रतिबंध के खिलाफ अधिकांश तर्क इस बारे में हैं कि यह उन ईमानदार उपयोगकर्ताओं को कैसे प्रभावित करेगा जो कानूनी गोपनीयता कारणों से टॉरनेडो कैश का उपयोग करते हैं।
दूसरी ओर, समुदाय के कुछ लोग सरकार के फैसले से सहमत हैं। वे कहते हैं कि जो लोग टॉरनेडो कैश का उपयोग करते हैं, उनके अक्सर अवैध इरादे होते हैं, और पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे हमले हुए हैं, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि वास्तव में कानूनी विनियमन की आवश्यकता है।
विटालिक बटरिन नियामक कदमों के बाद पुष्टि की गई कि उसने यूक्रेन-रूस संघर्ष की शुरुआत में यूक्रेन का समर्थन करने के लिए धन भेजने के लिए टॉरनेडो कैश की सेवा का उपयोग किया था। एथेरियम के सह-संस्थापक ने एक ट्वीट में कहा, "मैं खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश करूंगा जिसने इस सटीक कारण के लिए दान करने के लिए [टॉर्नेडो कैश] का इस्तेमाल किया है।"
घटना तंग के बीच में हुई cryptocurrency यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिबंध। क्या होगा यदि सरकारें अन्य मिश्रण प्रोटोकॉल को सूट का पालन करने का आदेश दें?
स्रोत: https://blockonomi.com/tornado-cash-is-banned-by-us-government-with-money-laundering-on-the-rise/