अधिकारियों का कहना है कि अवैध गतिविधि को रोकने के लिए टॉरनेडो कैश जिम्मेदार

दूसरी क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सिंग सेवा को मंजूरी देने के ट्रेजरी विभाग के फैसले ने इस सप्ताह ब्लॉकचेन के प्रति उत्साही और गोपनीयता के प्रति उत्साही लोगों को परेशान कर दिया है। 

सोमवार को बवंडर नकद, एक क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सिंग सेवा जिसका कथित तौर पर प्रमुख हैक्स से जुड़े चोरी के फंड को लॉन्ड्र करने के लिए इस्तेमाल किया गया था, को 45 संबद्ध एथेरियम वॉलेट पते के साथ, विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय की विशेष रूप से नामित नागरिकों (एसडीएन) सूची में जोड़ा गया था। 

"ओएफएसी का टॉरनेडो कैश का पदनाम क्रिप्टोक्यूरेंसी-आधारित अपराध के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण क्षण है," ए रिपोर्ट ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म Chainalysis से कहा। 

"एक बात के लिए, यह विशेष रूप से समय पर है: पहले से कहीं अधिक क्रिप्टोकुरेंसी चोरी हो रही है, और इस साल हमने देखा है कि लगभग हर हैक में, टॉर्नेडो कैश को कम से कम कुछ चोरी किए गए फंड प्राप्त हुए हैं।"

ट्रेजरी का आरोप है कि उत्तर कोरिया प्रायोजित हैकिंग समूह लाजर समूह, जिसने मार्च में रोनिन ब्रिज प्रोटोकॉल से क्रिप्टोकरेंसी में $ 620 मिलियन से अधिक की चोरी की, ने टॉरनेडो कैश के साथ फंड की उत्पत्ति को छिपाने का प्रयास किया। चैनालिसिस सहमत हैं। 

"लाजर समूह इन [विकेंद्रीकृत वित्त] हैक के सबसे बड़े अपराधियों में से एक है," चैनालिसिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा। "रोनीन ब्रिज की चोरी के तुरंत बाद, हैकर्स ने उन फंडों को टॉरनेडो कैश में लॉन्ड्रिंग के लिए भेज दिया।" 

लक्षित होने वाली पहली मिश्रण सेवा नहीं  

यह पहली बार नहीं है जब OFAC ने किसी क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सर को मंजूरी दी है। मई में अधिकारियों ने निशाना बनाया ब्लेंडर.आईओ, एक केंद्रीकृत सेवा लाजर समूह भी कथित तौर पर चोरी के धन को छुपाने के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन टॉरनेडो कैश अलग है, कुछ विशेषज्ञों का कहना है। 

"Blender.io को इस साल मई में वापस नामित किया गया था, लेकिन यह अलग और बहुत सार्थक तरीके से है, जो कि एक केंद्रीकृत हिरासत सेवा थी और यह ... सिर्फ कोड है," न्याय विभाग के पूर्व उप प्रमुख माइकल मोसियर मनी लॉन्ड्रिंग और संपत्ति वसूली अनुभाग, एक के दौरान कहा ट्विटर स्पेस चर्चा शुक्रवार।

एक स्मार्ट अनुबंध-आधारित मिश्रण सेवा के रूप में, टॉरनेडो कैश व्यक्तिगत अभिनेताओं के बिना चलना जारी रख सकता है, जो प्रतिबंधों का विरोध करने पर जोर देते हैं। यह एक तर्क है कि टॉरनेडो कैश के सह-संस्थापक रोमन सेमेनोव लंबे समय से हैं खुद का इस्तेमाल किया, लेकिन दूसरों ने तर्क की इस पंक्ति में संदेह व्यक्त किया है। 

कॉइन सेंटर के शोध निदेशक पीटर वान वाल्केनबर्ग ने कहा, "मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं सोचता, हालांकि हम अभी भी तर्कों के माध्यम से काम कर रहे हैं … ट्विटर स्पेस। "जहां तक ​​​​मुझे पता है, Blender.io को किसी भी कानूनी अधिकार क्षेत्र में शामिल नहीं किया गया था।" 

कुछ लोग टॉरनेडो कैश की व्यवस्थापक कुंजियों पर नियंत्रण का स्तर बनाए रखते हैं, वैन वाल्केनबर्ग ने कहा, उन्हें कोड में बदलाव करने की इजाजत दी गई है और इसलिए सरकार की नजर में 'इकाई' होगी। 

हालांकि, यह संदिग्ध हो जाता है, वैन वाल्केनबर्ग ने कहा, क्योंकि टॉरनेडो कैश, कोड के रूप में, अपने आप में 'संपत्ति' नहीं है। 

"यह लगभग वैसा ही होगा जैसा हमने पाया कि फिलिप्स, जिसने फिलिप्स हेड स्क्रूड्राइवर का आविष्कार किया था, ने कुछ बहुत बुरा किया, और हमने उसके बैंक खातों को मंजूरी दे दी, लेकिन फिर हमने यह भी कहा कि अब किसी को भी फिलिप्स हेड स्क्रूड्राइवर्स का उपयोग करने की अनुमति नहीं है ," उन्होंने कहा। 

कंबल प्रतिबंधों के संपार्श्विक परिणाम हैं, रेबेका रेटिग, एवे में सामान्य वकील, ने ट्विटर स्पेस के दौरान कहा। टोरनेडो कैश से फंड के संपर्क में आने वाले हर वॉलेट को लक्षित करना, चाहे कितनी भी दूर हो, अभी भी एक काल्पनिक परिदृश्य है, लेकिन इसका एक महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव हो सकता है, रेटिग ने कहा। 

उन्होंने कहा, "सभी अप्रत्याशित परिणामों के माध्यम से विचार प्रक्रिया यहां बहुत संकीर्ण थी, क्योंकि यह किसी अवैध गतिविधि के लिए उपयोग किए जा रहे सॉफ़्टवेयर के लिए एक बहुत ही गंभीर प्रतिक्रिया की तरह लगता है।" 

टॉरनेडो कैश की अनुपालन जिम्मेदारी 

ओएफएसी के फैसले से पता चलता है कि सभी प्रोटोकॉल, विकेंद्रीकृत या नहीं, समान अनुपालन दायित्वों के अधीन हैं, चैनालिसिस की रिपोर्ट में कहा गया है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध गतिविधि को रोकने की जिम्मेदारी खुद मिक्सर की है। 

"सार्वजनिक आश्वासन के बावजूद अन्यथा, टॉरनेडो कैश नियमित आधार पर दुर्भावनापूर्ण साइबर अभिनेताओं के लिए धन को वैध बनाने से रोकने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रभावी नियंत्रणों को लागू करने में विफल रहा है और इसके जोखिमों को दूर करने के लिए बुनियादी उपायों के बिना," ब्रायन नेल्सन, आतंकवाद के लिए ट्रेजरी के अवर सचिव और वित्तीय खुफिया, प्रतिबंधों की घोषणा के बाद कहा। 

चैनालिसिस की रिपोर्ट में कहा गया है कि अगस्त 2019 में लॉन्च होने के बाद से, टॉरनेडो कैश को 7.6 बिलियन डॉलर से अधिक मूल्य का ईथर प्राप्त हुआ है, "जिसका एक बड़ा हिस्सा अवैध या उच्च जोखिम वाले स्रोतों से आया है।" इस आंकड़े में से, लगभग 18% धन स्वीकृत संस्थाओं से आया था, लेकिन, रिपोर्ट नोट, लगभग सभी धनराशि संस्थाओं को प्रतिबंध सूची में जोड़े जाने से पहले प्राप्त हुई थी। 

Chainalysis के अनुसार, हाल ही में स्वीकृत क्रिप्टोक्यूरेंसी मिक्सिंग सेवा Tornado Cash द्वारा प्राप्त धन का 11% से कम अन्य क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों और प्रोटोकॉल से चोरी हो गया था।

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