अमेरिकी जांचकर्ताओं ने बाइनेंस से जुड़े हेज फंड को सबपोना किया

7 जनवरी, 2023 को, वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि संघीय अभियोजकों ने बिनेंस से संबंधित यूएस-आधारित हेज फंडों को सम्मनित किया था। संघीय अभियोजक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के धन-शोधन-रोधी उपायों के संभावित बचाव की जांच कर रहे हैं। 

बिनेंस पर जांच अमेरिका में हेज फंड तक पहुंचती है

रिपोर्ट इंगित करता है सिएटल में वाशिंगटन के पश्चिमी जिले के लिए अमेरिकी अटॉर्नी का कार्यालय जांच का प्रभारी है। हाल के महीनों में उन्होंने बिनेंस के साथ अपनी बातचीत के रिकॉर्ड के लिए अन्य व्यवसायों को भी सम्मनित किया है। 

वर्तमान विकास के बारे में पूछे जाने पर, बिनेंस के मुख्य रणनीति अधिकारी, पैट्रिक हिलमैन ने इस मुद्दे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया कि व्यवसाय "दुनिया भर में लगभग हर नियामक के साथ दैनिक रूप से बात करता है।" 

हालांकि उन्होंने किसी अमेरिकी जांच की स्थिति के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी। विभाग के प्रवक्ता जोशुआ स्टुवे ने भी इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की।

दुर्भाग्य से, सम्मन तब जारी किए जा रहे हैं जब Binance, सबसे बड़ा क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, अपनी परिचालन प्रक्रियाओं और वित्तीय विवरणों के संबंध में पहले से ही बढ़ती मीडिया और विनियामक जांच के अधीन है।

Binance की जाँच तब होती है जब क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार अत्यधिक अनिश्चितता का सामना कर रहा है. डिजिटल संपत्ति के लिए बड़े पैमाने पर अनियमित इंटरनेट मार्केटप्लेस के बारे में सरकारें पहले कभी अधिक चिंतित नहीं हुई हैं। 

इसके अलावा, एफटीएक्स के हालिया पतन ने भी निवेशकों के विश्वास को कम कर दिया है अस्थिर और नाजुक क्रिप्टो बाजार. पुलिस निवेशकों के खिलाफ बहु-वर्षीय धोखाधड़ी अभियान को पतन के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है।

प्रकाशन से बात करने वाले कानूनी विशेषज्ञों का दावा है कि बिनेंस का वित्तीय नियामकों और कानून लागू करने वालों को निराश करने का एक लंबा इतिहास रहा है। वे विश्व स्तर पर अपने व्यवसाय का संचालन जारी रखने के लिए नियमों से बचने और कानूनी खामियों का फायदा उठाने के लिए प्रवृत्त हैं।  

मुख्य चिंता यह है कि उपयोगकर्ता कर सकते हैं उनके प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो खरीदें और बेचें खुद को पहचाने बिना। पहचान की यह कमी प्लेटफॉर्म को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक संभावित स्थान और स्कैमर्स, हैकर्स और ड्रग ट्रैफिकर्स के लिए एक हब बनाती है। 

सरकार के नियमों का पालन करने के लिए बायनेन्स प्रयास 

बेशक, बिनेंस प्रबंधन अपनी खामियों से सहमत है और इसके लिए उपाय कर रहा है अनुपालन के लिए अपनी प्रतिबद्धता को मजबूत करें. वे 500 तक 2022% अधिक सुरक्षा और अनुपालन कर्मियों को नियुक्त करने की योजना बना रहे हैं।

अपने अनुपालन में सुधार की भावना से, व्यवसाय ने पिछले अक्टूबर में एक विश्वव्यापी सलाहकार बोर्ड की स्थापना की। बोर्ड की अध्यक्षता मोंटाना के पूर्व डेमोक्रेटिक सीनेटर मैक्स बाउकस ने की है। 

Binance संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए उत्सुक प्रतीत होता है। उन्होंने हाल ही में कैपिटल में क्रिप्टो लॉबिंग में भाग लेना शुरू किया था।

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