पिछले शुक्रवार को एसवीबी के पतन के बाद शेयरधारकों द्वारा सिलिकॉन वैली बैंक की मूल कंपनी, एसवीबी फाइनेंशियल ग्रुप और दो वरिष्ठ अधिकारियों पर मुकदमा दायर किया गया है। प्रस्तावित वर्ग कार्रवाई में एसवीबी पर छिपाने का आरोप लगाया गया है...
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मिरर ट्रेडिंग इंटरनेशनल लिक्विडेटर्स ने वकीलों और जांचकर्ताओं पर $ 6 मिलियन से अधिक खर्च किए - अफ्रीका बिटकॉइन न्यूज
अब बंद हो चुके बिटकॉइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिरर ट्रेडिंग इंटरनेशनल के परिसमापकों ने अब तक वकीलों या सलाहकारों की फीस जैसे खर्चों पर लगभग 4.2 मिलियन डॉलर का उपयोग किया है। 23 जनवरी, 20 के बीच...
बल्गेरियाई जांचकर्ताओं का दावा है कि 'क्रिप्टोकरंसी' की 2018 में हत्या कर दी गई थी
कुख्यात "क्रिप्टोक्वीन" रूजा इग्नाटोवा की तलाश में एक गहरा मोड़ आ गया क्योंकि बल्गेरियाई समाचार आउटलेट बर्ड की जांच में कथित तौर पर पाए गए दस्तावेजों का हवाला देते हुए बताया गया कि 2018 में उसकी हत्या कर दी गई थी...
जांचकर्ताओं का कहना है कि पुतिन ने मिसाइल सिस्टम की आपूर्ति की, जिसने मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान को गिरा दिया
टॉपलाइन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने संभवतः विमान भेदी मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति की थी जिसका इस्तेमाल 17 में मलेशिया एयरलाइंस की उड़ान MH2014 को मार गिराने के लिए किया गया था, जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए थे, जैसा कि फिनिश के अनुसार...
एक साल बाद: वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए संघीय जांचकर्ता एनएफटी क्रिएटर्स पर नज़र गड़ाए हुए हैं
एक साल हो गया है जब हमने पहली बार स्क्विगल्स के आसपास की कहानी को कवर किया था, एक एनएफटी रगपुल जिसे एक पूर्ण घोषणापत्र के साथ खोजा गया था। इस समय से एनएफटी बाजार में बहुत कुछ आया और गया है,...
जर्मन जांचकर्ताओं ने क्रिप्टो क्वीन का घर बेचा, इग्नाटोवा अभी भी लापता है
रुजा इग्नाटोवा, उर्फ क्रिप्टो क्वीन, पांच साल से अधिक समय तक छिपने के बाद फिर से सामने आई है। वनकॉइन के संस्थापक लंदन की एक संपत्ति के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा दाखिल याचिका से जुड़े हुए हैं। हालाँकि, उसका वास्तविक स्थान...
लापता मैसाचुसेट्स महिला जिसके पति पर भ्रामक जांचकर्ताओं का आरोप है
टॉपलाइन एना वाल्शे, तीन बच्चों की 39 वर्षीय मां, के सहकर्मियों ने 4 जनवरी को लापता होने की सूचना दी थी, और उसका पति - जिसके इंटरनेट रिकॉर्ड से पता चलता है कि उसने शव को ठिकाने लगाने का तरीका खोजा था - पर अपराध कर दिया गया है...
जांचकर्ता जांच क्रिप्टो एक्सचेंज के रूप में यूएस हेज फंड बिनेंस के साथ संचार पर सम्मन प्राप्त करते हैं: रिपोर्ट
दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज, बिनेंस की कथित तौर पर संघीय अभियोजकों द्वारा जांच की जा रही है, जिसके कारण वॉशिन के पश्चिमी जिले द्वारा कई अमेरिकी हेज फंडों को समन किया गया है...
बिनेंस मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में अमेरिकी जांचकर्ता सबपोना हेज फंड: रिपोर्ट
हाल ही में, बिनेंस ने अनुपालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बढ़ाने के प्रयास किए हैं, 500 में अपने सुरक्षा और अनुपालन कर्मचारियों को 2022% तक बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, पिछली बार कंपनी ने एक वैश्विक सलाहकार इकट्ठा किया था ...
अमेरिकी जांचकर्ताओं ने बाइनेंस से जुड़े हेज फंड को सबपोना किया
7 जनवरी, 2023 को, वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि संघीय अभियोजकों ने बिनेंस से संबंधित यूएस-आधारित हेज फंड को समन किया था। संघीय अभियोजक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की जांच कर रहे हैं...
बिनेंस मनी-लॉन्ड्रिंग जांच में अमेरिकी जांचकर्ता सबपोना हेज फंड: रिपोर्ट
संघीय अभियोजक क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज में पैसे की संभावित हेराफेरी की व्यापक जांच के हिस्से के रूप में बिनेंस और यूएस-आधारित हेज फंड के बीच संबंधों की जांच कर रहे हैं...
यूएस हाउस के जांचकर्ताओं का कहना है कि रेप कॉवथॉर्न ने क्रिप्टो टोकन को गलत तरीके से प्रचारित किया
जांचकर्ताओं ने कांग्रेस के सदस्य के रूप में कॉथॉर्न के कम होते समय को ध्यान में रखते हुए कहा कि वे मंजूरी पर सहमत नहीं हो सकते हैं और सुझाव दिया कि रिपोर्ट की चेतावनी पर्याप्त होगी। समिति का निर्देश...
FTX हैकर के इस कदम के बाद जांचकर्ताओं को अलर्ट होने की जरूरत है
संकटग्रस्त क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स पर कुख्यात हैक को हाल ही में एक अपडेट मिला है। जिस क्रिप्टो वॉलेट खाते को हैकर का बताया जा रहा है, उसमें कुछ हलचल होने की खबर है। समय के बीच अंतर को देखते हुए...
$3B अवैध ड्रग लेनदेन के लिए जांचकर्ताओं के रडार पर 3.5 भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज
वित्तीय खुफिया इकाई (एफआईयू) द्वारा सतर्क किए जाने के बाद भारतीय जांच एजेंसियां अवैध ड्रग व्यापार लेनदेन में उनकी भूमिका के लिए तीन क्रिप्टो एक्सचेंजों की जांच कर रही हैं, जिन्होंने इसमें शून्य कर दिया है...
रॉबिनहुड ने स्व-कस्टडी क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च से पहले प्रतिबंध जांचकर्ताओं को नियुक्त करने की योजना बनाई है
रॉबिनहुड ने प्रतिबंध जांचकर्ताओं के लिए एक विस्तृत नौकरी विज्ञापन जारी किया है, जिसमें पूर्व अनुभव और दिन-प्रतिदिन के कार्य शामिल हैं। ब्रोकरेज ऐप रॉबिनहुड (NASDAQ: HOOD) कथित तौर पर इस सेवा को नियोजित करना चाह रहा है...
स्व-कस्टडी क्रिप्टो वॉलेट लॉन्च से पहले रॉबिनहुड ने जांचकर्ताओं को प्रतिबंधित करने की मांग की
अपने आधिकारिक लिंक्डइन पेज के अनुसार, रॉबिनहुड अपनी वित्त अपराध अनुपालन इकाई के लिए कई प्रतिबंध जांचकर्ताओं को नियुक्त करना चाहता है क्योंकि यह अपनी पेशकशों का विस्तार कर सकता है। नौकरी का विवरण...
फ़ेडरल इन्वेस्टिगेटर्स जीरो इन ज़ीरो इन फेल लेंडिंग फर्म के रूप में सेल्सियस की मुसीबतें बदतर होती जा रही हैं
एलेक्स डोवब्न्या संकटग्रस्त क्रिप्टोकरेंसी ऋण देने वाली कंपनी को विभिन्न क्रिप्टोकरेंसी राज्यों में जांच का सामना करना पड़ रहा है, संकटग्रस्त क्रिप्टोकरेंसी ऋणदाता सेल्सियस संघीय जांच के अधीन है, ब्लूमबर्ग ने कहा...
दक्षिण कोरियाई जांचकर्ताओं ने डो क्वोन के दावों से इनकार किया, सई टेरा (LUNA) के संस्थापक फरार हैं
- विज्ञापन - टेरा के संस्थापक डू क्वोन भागे, सिंगापुर भागे। डू क्वोन के ठिकाने की तलाश जारी है। द क्रिप्टो बेसिक द्वारा यह रिपोर्ट किए जाने के बाद कि दक्षिण कोरियाई अभियोजक...
जांचकर्ताओं ने चोरी की गई क्रिप्टोकरंसी में $30M की वसूली की
एक्सी एंडलेसनेस के रोनिन नेटवर्क से ली गई 30 मिलियन डॉलर से अधिक की डिजिटल धनराशि विशेषज्ञों द्वारा वापस ले ली गई है, चैनालिसिस ने कहा कि क्रिप्टो फंड का 10% एक्सी के रोनिन नेटवर्क से छीन लिया गया है...
जांचकर्ताओं ने एक्सी इन्फिनिटी हैक से चोरी की गई क्रिप्टो में $ 30 मिलियन की वसूली की
संक्षेप में, चेनैलिसिस ने कहा कि जांचकर्ताओं ने एक्सी इन्फिनिटी के रोनिन नेटवर्क से चुराई गई 30 मिलियन डॉलर से अधिक की क्रिप्टोकरेंसी बरामद कर ली है। मार्च हमले में क्रिप्टो का मूल्य $552 मिलियन था...
उसने खुद को फ्लोरिडा के लघु-व्यवसाय ऋण देने वाली मदर टेरेसा कहा, लेकिन जांचकर्ताओं का कहना है कि वह वास्तव में $ 194 मिलियन की पोंजी योजना चला रही थी
जोहाना गार्सिया ने दावा किया कि उसका व्यापारी नकद-अग्रिम व्यवसाय फ्लोरिडा में छोटे व्यवसायों के लिए इतना मददगार था कि वह कैथोलिक संत मदर टेरेसा की तरह थी। लेकिन उन 15,400 निवेशकों के लिए जिन्होंने $194.1 डुबा दिए...
क्रिप्टो में अपराधों से लड़ने में मदद करने के लिए संघीय जांचकर्ताओं के साथ Chainalysis पार्टनर
ब्लॉकचेन एनालिटिक्स फर्म चैनालिसिस का कहना है कि वह संघीय जांचकर्ताओं को धोखाधड़ी वाले क्रिप्टोकरेंसी सौदों पर नकेल कसने में सहायता करने के लिए अपने सॉफ्टवेयर और डेटा टूल का लाभ उठाएगी। इसके बाद आता है...
टेरा पतन की जांच के रूप में कोरियाई जांचकर्ताओं ने टेरा सह-संस्थापक के घर पर छापा मारा
– विज्ञापन – टेरा पतन जांच में डैनियल शिन जांच के दायरे में आता है। आज एक रिपोर्ट में, ब्लूमबर्ग ने पुष्टि की है कि जांचकर्ताओं में टेरा के सह-संस्थापक का घर भी शामिल है...
दक्षिण कोरियाई जांचकर्ताओं ने टेरा प्रोब में 7 स्थानीय एक्सचेंजों पर छापा मारा
योनहाप समाचार एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, मई में टेरा के पतन की जांच के हिस्से के रूप में, दक्षिण कोरियाई अभियोजकों ने 20 जुलाई को सात स्थानीय क्रिप्टो एक्सचेंजों पर छापा मारा। रिपोर्ट में कहा गया है...
टेरा जांच आगे बढ़ने पर अमेरिका और दक्षिण कोरियाई जांचकर्ता डेटा का आदान-प्रदान करेंगे
हाल ही में, दक्षिण कोरिया के न्याय मंत्री हान डोंग-हून ने संभावित तरीकों की जांच करने के लिए अमेरिकी अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए न्यूयॉर्क की यात्रा की, जिसके द्वारा दक्षिण कोरिया और अमेरिका जांच के लिए मिलकर काम कर सकते हैं...
कर जांचकर्ताओं ने संभावित $ 1 बिलियन क्रिप्टो पोंजी योजना की पहचान की, रिपोर्ट कहती है
अंतर्राष्ट्रीय कर अधिकारियों ने संभावित क्रिप्टो कर अपराधों के लिए 50 से अधिक सुरागों की पहचान की है, जिससे आने वाले हफ्तों में आधिकारिक जांच हो सकती है, जिसमें एक मामला $1 बिलियन का हो सकता है...
जनवरी 6 प्रतिवादी समिति जांचकर्ताओं के साथ बात करने वाले पहले ज्ञात दंगा करने वाले बन गए
टॉपलाइन कोर्ट फाइलिंग के अनुसार, न्यूयॉर्क के एक व्यक्ति, जिसने कैपिटल पर 10 जनवरी के हमले से संबंधित 6 आरोपों में दोषी ठहराया था, ने दंगे की जांच कर रही कांग्रेस समिति के समक्ष गवाही दी है...
एसईसी क्रिप्टो धोखाधड़ी से लड़ने के लिए और अधिक जांचकर्ताओं को नियुक्त करेगा
यूनाइटेड स्टेट्स सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने अपनी विशेष इकाई का विस्तार करने की योजना बनाई है, जिसे क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी और अन्य अवैध गतिविधियों की जांच के लिए बनाया गया था, द वॉल स्ट्रीट...
रूसी सुरक्षा एजेंसी चाहती है कि एक्सचेंज अपराध जांचकर्ताओं के साथ डेटा साझा करें
रूस की संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) और आंतरिक मामलों के मंत्रालय (एमवीडी) ने देश के वित्त मंत्रालय द्वारा विकसित आगामी "क्रिप्टो बिल" पर अपने समीक्षा नोट प्रस्तुत किए हैं। कानून ...
पत्रकार का दावा है कि उसने 2016 डीएओ हैकर की पहचान की, साक्ष्य जांचकर्ताओं को 'डी-मिक्स्ड' वसाबी लेनदेन दिखाता है - बिटकॉइन समाचार
पत्रकार लौरा शिन द्वारा प्रकाशित एक लेख, और ब्लॉकचेन निगरानी फर्म चैनालिसिस से उपजा शोध, डीएओ हैकर की कथित पहचान की पहचान करने का दावा करता है जिसने लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया...