अमेरिकी अधिकारी बिट्ज़लाटो के निर्माता का पीछा कर रहे हैं

क्रिप्टो कंपनी Bitzlato एक "महत्वपूर्ण विश्वव्यापी क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन ऑपरेशन" का लक्ष्य थी जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग द्वारा घोषित किया गया था। कार्रवाई के परिणामस्वरूप कंपनी के निर्माता अनातोली लेगकोडिमोव की गिरफ्तारी भी हुई।

संयुक्त राज्य अमेरिका के डिप्टी अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको ने 18 जनवरी को एक घोषणा की थी जिसमें कहा गया था कि फ़्रांस के समन्वय में बिज़लाटो के खिलाफ प्रवर्तन कार्रवाई की गई थी। इन कार्रवाइयों में बिज़लाटो की वेबसाइट को जब्त करना और रूसी अवैध वित्त से जुड़ी "प्राथमिक मनी लॉन्ड्रिंग चिंता" के रूप में कंपनी का लेबल लगाना शामिल था।

मोनाको के अनुसार, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेजरी, और फ्रांसीसी कानून प्रवर्तन ने बिट्ज़लाटो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए सहयोग किया, कथित तौर पर "एक मनी ट्रांसमिटिंग व्यवसाय का संचालन करने के लिए जो अवैध धन को ट्रांसपोर्ट और ट्रांसमिट करता था और जो यूएस से मिलने में विफल रहा। विनियामक सुरक्षा उपाय। ” दूसरे शब्दों में, बिट्ज़लाटो ने कथित तौर पर अवैध धन को स्थानांतरित और प्रसारित किया।

Bitzlato की गतिविधियों की जांच के एक हिस्से के रूप में चीन में रहने वाले एक रूसी नागरिक लेगकोडिमोव को 17 जनवरी को मियामी में FBI एजेंटों द्वारा हिरासत में लिया गया था।

फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले के लिए संयुक्त राज्य जिला न्यायालय वह जगह है जहां उसका अभियोग होना तय है।

संयुक्त राज्य के अधिकारियों ने कहा कि Bitzlato के खिलाफ आपराधिक शिकायत हाइड्रा डार्कनेट मार्केटप्लेस के लिए मनी लॉन्ड्रिंग ऑपरेशन "महत्वपूर्ण वित्तीय संसाधन" होने वाली कंपनी पर आधारित थी, जो उपयोगकर्ताओं को रैनसमवेयर हमलों से प्राप्त धनराशि सहित धन को लूटने की अनुमति देती थी: "हाइड्रा मार्केट उपयोगकर्ता अप्रैल 700 में यूएस और जर्मन कानून प्रवर्तन द्वारा हाइड्रा मार्केट को बंद किए जाने तक, सीधे या बिचौलियों के माध्यम से बिट्ज़लाटो के साथ क्रिप्टोकरंसी में $2022 मिलियन से अधिक का आदान-प्रदान किया।

इसके अतिरिक्त, मैलवेयर के राजस्व से Bitzlato को $15 मिलियन से अधिक दिए गए थे।"

प्रवर्तन कार्रवाई में कंपनी के सर्वर सहित बिट्ज़लाटो के संसाधनों के एक महत्वपूर्ण हिस्से को जब्त करने के साथ-साथ कंपनी के निर्माता को हिरासत में लेने के लिए पूरे यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में एक ठोस प्रयास शामिल था।

मोनाको के अनुसार, अक्टूबर 2021 में राष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी प्रवर्तन टीम की स्थापना के बाद से एक एक्सचेंज के खिलाफ "सबसे महत्वपूर्ण प्रवर्तन प्रयास", जिसने मामले को "सबसे महत्वपूर्ण प्रवर्तन प्रयास" कहा।

न्याय विभाग के आपराधिक प्रभाग के सहायक अटार्नी जनरल केनेथ पोलाइट द्वारा यह कहा गया था कि संयुक्त राज्य के अधिकारी मनी लॉन्ड्रिंग की सुविधा में लगे समान व्यवसायों पर अपनी कार्रवाई में "अभी शुरू कर रहे हैं"।

मोनाको ने उन लोगों को चेतावनी जारी की जो संयुक्त राज्य अमेरिका की वित्तीय प्रणाली के खिलाफ "उष्णकटिबंधीय द्वीप से" अपराध करते हैं, इस तथ्य के बावजूद कि किसी भी अधिकारी ने क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स और इसके पूर्व सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ वर्तमान अभियोजन पर स्पष्ट रूप से टिप्पणी नहीं की है।