संदिग्ध अल्मेडा, एसबीएफ वॉलेट ट्रांसफर की जांच करने के लिए अमेरिकी प्राधिकरण: रिपोर्ट

हालाँकि FTX और अल्मेडा रिसर्च दोनों के बदनाम संस्थापक वर्तमान में सख्त नियमों के तहत जमानत पर हैं, लेकिन उनके या उनके पूर्व साम्राज्य से जुड़े वॉलेट से क्रिप्टो संपत्ति के कई संदिग्ध हस्तांतरण हुए थे।

किसी भी संबंध का खंडन करने के बावजूद, ब्लूमबर्ग ने बताया कि अमेरिकी अधिकारियों ने मामले की जांच करने की योजना बनाई है।

• क्रिप्टोकरंसी की रिपोर्ट पिछले सप्ताह के अंत में जब कई अल्मेडा वॉलेट (इथरस्कैन पर इस तरह चिह्नित) ने ERC-20 टोकन को स्थानांतरित करना शुरू कर दिया और उन्हें बीटीसी से जोड़ दिया। कुछ संपत्तियों में YFI, AAVE और WETH शामिल हैं।
• बैंकमैन-फ्राइड, जो वर्तमान में $250 मिलियन के बांड पर रिहा है और अपने माता-पिता के घर में रह रहा है, ने अपनी तीन सप्ताह की ट्विटर चुप्पी को तोड़ते हुए दावा किया कि उसका इन तबादलों से कोई लेना-देना नहीं है।
• उसने कहा कि उसके पास पहले इन खातों तक पहुंच नहीं है जोड़ने:

“मेरा मानना ​​है कि ऐसा होने की संभावना है कि एफटीएक्स के विभिन्न कानूनी चरणों में इन फंडों तक पहुंचने की क्षमता है; उम्मीद है कि यहाँ क्या हो रहा है। यदि नहीं, तो उम्मीद है कि कोई जल्द ही ऐसा करने के लिए कदम उठाएगा। अगर कोई चाहता है तो मुझे इस पर नियामकों को सलाह देने में मदद करने में खुशी होगी।"

• अनुसार ब्लूमबर्ग के लिए, इन संदिग्ध मूल्य आंदोलनों ने अमेरिकी संघीय अभियोजकों का ध्यान आकर्षित किया है, और वे एक जांच शुरू करने की योजना बना रहे हैं।
• उपरोक्त तबादलों के कुछ दिनों बाद ही और भी आरोप लगे उभरा यह दावा करते हुए कि SBF ने नए बनाए, जिसमें उसने अंततः लगभग $700,000 मूल्य की क्रिप्टोकरंसी को भुनाया। याद करें कि उन्होंने कहा था कि दिवालिएपन की फाइलिंग के बाद उन्होंने अपने बैंक खाते में केवल $100,000 छोड़े थे, और अदालत के आदेश ने उन्हें इतनी बड़ी रकम के साथ काम करने से सख्ती से मना कर दिया था।
• हालाँकि, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट केवल अल्मेडा से जुड़े स्थानान्तरण पर ध्यान केंद्रित करती हुई प्रतीत होती है, और SBF ने अभी तक अन्य पर कोई टिप्पणी नहीं की है।