US DOJ ने 55M रॉबिनहुड शेयरों को जब्त करने की घोषणा की

यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आधिकारिक तौर पर ब्लॉकफि के दिवालियापन से निपटने वाली अदालत को सूचित किया है कि उसने क्रिप्टो एक्सचेंज एफटीएक्स और उसके अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामलों के हिस्से के रूप में संपत्ति जब्त कर ली है।

6 जनवरी की अदालती फाइलिंग में, न्याय विभाग ने कहा कि उसने रॉबिनहुड के 55,273,469 शेयरों को जब्त कर लिया था, जिसके लिए पूर्व एफटीएक्स सीईओ सैम बैंकमैन-फ्राइड, ब्लॉकफी, और एफटीएक्स लेनदार योनाथन बेन शिमोन ने पहले दावा किया था - स्टॉक $ 450 मिलियन से अधिक मूल्य का था प्रकाशन के समय। डीओजे ने नोट किया कि उसने ब्रोकरेज फर्म ईडी एंड एफ मैन कैपिटल मार्केट्स से यूएस मुद्रा में $ 20 मिलियन से अधिक का नियंत्रण भी ले लिया था।

4 जनवरी की रिपोर्ट ने न्याय विभाग को सुझाव दिया था कब्जा करने की प्रक्रिया में था रॉबिनहुड एफटीएक्स के खिलाफ मामले के हिस्से के रूप में साझा करता है। Bankman-Fried की कानूनी टीम ने 5 जनवरी को पुष्टि की कि DOJ शेयरों को जब्त करने के साथ आगे बढ़ा था, लेकिन फिर भी पूर्व एफटीएक्स सीईओ ने तर्क दिया "अपने आपराधिक बचाव के लिए भुगतान करने के लिए" संपत्ति का दावा किया था।

कोर्ट फाइलिंग में कहा गया है, "अभियोग में आरोप प्रतिवादी द्वारा बैंकमैन-फ्राइड द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज एफटीएक्स पर जमा किए गए अरबों डॉलर के ग्राहकों के धन का दुरुपयोग करने के लिए एक कथित व्यापक योजना से उत्पन्न होते हैं।" "अभियोग में ज़ब्ती के आरोप शामिल हैं, जो संपत्ति को जब्त करने की मांग करते हैं, जो वायर धोखाधड़ी, वायर धोखाधड़ी, और मनी लॉन्ड्रिंग करने की साजिश में शामिल संपत्ति का पता लगाने योग्य आय से प्राप्त होती है।"

बहामास में अपनी गिरफ्तारी और दिसंबर में संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रत्यर्पण के बाद, बैंकमैन-फ्राइड आठ आपराधिक आरोपों के लिए दोषी नहीं ठहराया वायर धोखाधड़ी और अभियान वित्त कानूनों के उल्लंघन सहित। अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलिन एलिसन और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग ने पहले ही संबंधित आरोपों में दोषी ठहराया है। एसबीएफ का आपराधिक मुकदमा अक्टूबर में शुरू होने वाला है।

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आपराधिक मामलों से अलग एफटीएक्स के लिए दिवालियापन की कार्यवाही भी चल रही है, अगली सार्वजनिक सुनवाई 11 जनवरी को निर्धारित है। एफटीएक्स देनदारों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टियों ने भी क्रिप्टो एक्सचेंज से जुड़ी संपत्तियों की ओर इशारा किया और इसके पूर्व अधिकारियों के रूप में कई ग्राहक खोए हुए और लापता धन की वसूली करना चाहते हैं।