US DoJ FTX जांच ने लगभग $500m मूल्य के रॉबिनहुड शेयरों को ज़ब्त किया

अमेरिकी सरकार के अधिकारियों ने एक डेलावेयर आभासी अदालत की सुनवाई में सूचित किया कि वे रॉबिनहुड शेयरों में लगभग 500 मिलियन डॉलर सहित दिवालिया क्रिप्टो फर्म एफटीएक्स से जुड़ी विभिन्न संपत्तियों को जब्त कर लेंगे।

सैम बैंकमैन-फ्राइड और गैरी वांग, शेयरों के पूर्व मालिक

अनुसार कोर्ट फाइलिंग के लिए, सैम बैंकमैन-फ्राइड और FTX के सह-संस्थापक गैरी वांग ने एक होल्डिंग इकाई के माध्यम से 55 मिलियन से अधिक रॉबिनहुड (HOOD) शेयरों का अधिग्रहण किया।

होल्डिंग्स को अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा जब्त कर लिया गया है। एफटीएक्स के सह-संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड और गैरी वांग के पास लगभग 450 मिलियन डॉलर का मूल्य था न्याय विभाग द्वारा जब्त किए गए रॉबिनहुड शेयर।

एफटीएक्स ने दायर किया11 नवंबर को दिवालियापन और एक संघीय अदालत से यह तय करने के लिए कहा कि रॉबिनहुड शेयरों का असली मालिक कौन था। योनथन बेन शिमोन, एक FTX लेनदार, दिवालिया क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋणदाता ब्लॉकफाई, और बैंकमैन-फ्राइड सभी का कहना है कि वे शेयरों के असली मालिक हैं।

शेयर यूके में मुख्यालय वाले ईडी एंड एफ मैन ब्रोकरेज खाते में रखे गए थे।

अदालती दस्तावेज के अनुसार, कथित अपराधों से जुड़ी संपत्ति, जिसमें वायर फ्रॉड और शामिल हैं मनी लॉन्ड्रिंग, जमी हुई संपत्तियों में से हैं। 13 दिसंबर को, सैम बैंकमैन-फ्राइड पर उन कृत्यों और अन्य को करने का आरोप लगाया गया था।

रॉबिनहुड के शेयरों को सैद्धांतिक रूप से एफटीएक्स के सह-संस्थापक, बैंकमैन-फ्राइड और गैरी वांग ने अपनी होल्डिंग कंपनी, इमर्जेंट फिडेलिटी टेक्नोलॉजीज के माध्यम से आयोजित किया था। वर्तमान एफटीएक्स सीईओ जॉन रे III ने पिछले महीने के अंत में जमे हुए शेयर के लिए कहा।

बेशक, बैंकमैन-फ्राइड इस विचार के खिलाफ थे, उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी कानूनी लागतों के भुगतान के लिए आंशिक रूप से शेयरों की आवश्यकता है। अमेरिकी सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि वह ऐसी कई संपत्तियों को ले रही है जो एफटीएक्स से जुड़ी हो सकती हैं।

क्या कानून प्रवर्तन बैंकमैन-फ्राइड को अपनी संपत्ति छोड़ने के लिए बाध्य करेगा?

अमेरिकी वकील रॉबर्ट शापिरो के अनुसार, ये उत्पाद या तो दिवालियापन सम्पदा से मुक्त हैं या उनके अधीन नहीं हैं; इसलिए, कंपनी के बंद होने के दौरान उन्हें अधिकांश एफटीएक्स संपत्तियों की तरह फ्रीज करने की आवश्यकता नहीं है।

शापिरो ने कहा कि कई संस्थानों से जब्त संपत्तियों को जब्त करने के लिए संसाधित किया जाना है, विशेष रूप से एफटीएक्स से जुड़े एक ऋणदाता सिल्वरगेट का उल्लेख करते हुए, अपराधियों को अपराध की आय से लाभ उठाने से रोकने के लिए।

बाद में, सुलिवन और क्रॉमवेल से एफटीएक्स के लिए एक वकील, ब्रायन ग्लुकस्टीन ने कहा कि इन जब्तियों का बैंकमैन-फ्राइड में चल रहे न्याय विभाग की जांच से कोई लेना-देना नहीं है, बल्कि एक नागरिक मामले के रूप में एफटीएक्स के दिवालियापन के मामले से कोई लेना-देना नहीं है।

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