वायर फ्रॉड के लिए अमेरिकी अभियोजकों ने ब्लॉकपार्टी के सह-संस्थापक को गिरफ्तार किया

ब्लॉकपार्टी के सह-संस्थापक रिकेश थापा को नकद, क्रिप्टो और यूटिलिटी टोकन में $1 मिलियन से अधिक की चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। अमेरिकी अभियोजकों ने आरोप लगाया कि 2017 और 2019 के बीच कंपनी के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी थापा को वायर धोखाधड़ी के लिए 7 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। यह समाचार क्रिप्टो और में चल रहे तनाव में योगदान देता है NFT बाजार। क्रिप्टो एक्सचेंज के पतन के बाद से क्रिप्टो स्पेस में अनिश्चितताएं रही हैं FTX, और हाल की घटनाओं ने समुदाय के सदस्यों के बीच अधिक भय पैदा कर दिया है।

अभियोजकों के अनुसार, ब्लॉकपार्टी के सह-संस्थापक ने शानदार सामानों पर कंपनी से ठगे गए पैसे का इस्तेमाल किया। विशेष रूप से, थापा ने कथित रूप से "व्यक्तिगत खर्चों, नाइट क्लबों, यात्रा और कपड़ों सहित" पर ठगे गए पैसे का इस्तेमाल किया। उसने आगे कंपनी के रिकॉर्ड को गलत साबित किया और सबूतों को नष्ट कर दिया जिससे उसके कार्यों का पता चल सके।

ब्लॉकपार्टी के सह-संस्थापक ने दिसंबर 2017 और सितंबर 2019 के बीच सीटीओ रहते हुए धोखाधड़ी को अंजाम दिया। थापा के पास अपने व्यक्तिगत खाते में कंपनी का 1 मिलियन डॉलर का पैसा था, जबकि उसने अन्य बैंकिंग विकल्पों की मांग की थी। पूर्व सीटीओ ने फंड रखने के बजाय निजी खर्चों पर उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपने ट्रैक को कवर करने के लिए, उसने एक जाली बैंक स्टेटमेंट पेश किया, जिसमें दिखाया गया कि उसके पास कंपनी के फंड सहित $21 मिलियन से अधिक है। तथ्य की बात के रूप में, पूर्व कार्यकारी के पास अपने बैंक खाते में राशि तक नहीं थी, और $1 मिलियन के लिए कोई विशेष बचत खाता नहीं था जैसा कि उन्होंने दावा किया था।

ब्लॉकपार्टी के सह-संस्थापक कंपनी से चोरी करते हैं

थापा अपनी देखभाल में पैसा बर्बाद करने से नहीं रुके। उन्होंने क्रिप्टोकरंसी का गबन करने के लिए भी अपने पद का इस्तेमाल किया। सह-संस्थापक ने ब्लॉकपार्टी को कम से कम 10 लूट लिया BTCS. न्याय विभाग (डीओजे) समझाया कि उसने कंपनी के कम से कम एक बिटकॉइन को डायवर्ट किया और उसे लगभग $6,500 में बेच दिया। बाद में, थापा ने इस व्यक्तिगत बैंक खाते में आय जमा की, व्यापारिक रिकॉर्ड को गलत साबित किया, और अपने कार्यों को कवर करने के लिए ईमेल हटा दिए। वह एक धोखाधड़ी लेनदेन रिपोर्ट भेजने में आगे बढ़ गया जिसने सीईओ को बिटकोइन लेनदेन की गलत व्याख्या दी। सीईओ ने क्रिप्टो ब्रोकरेज से प्रत्यक्ष लेनदेन रिपोर्ट का अनुरोध किया और प्राप्त किया। इसने थापा को मुख्य कार्यकारी के ईमेल खाते को अक्षम कर दिया। डीओजे ने कहा कि पूर्व सीटीओ ने क्रिप्टो ब्रोकरेज से ईमेल को हटा दिया और पूरे सीईओ ईमेल खाते को हटा दिया।

उसके अन्य अपराधों में यूटिलिटी टोकन की चोरी शामिल है जिसका उपयोग कुछ सुविधाओं और सेवाओं तक पहुंचने के लिए किया जा सकता है। सीईओ से अनजाने में, हापा ने ऐसे व्यक्तियों के साथ बैठक की जो टोकन खरीदने में रुचि रखते थे। इटली में बैठक से पहले, उन्होंने निवेशकों को वायर फंड्स के लिए थापा खाते की जानकारी प्रदान की थी। हालांकि, वह नकद प्राप्त करने के लिए सहमत हो गया और निवेशकों को लगभग 174,285 ब्लॉकपार्टी टोकन स्थानांतरित कर दिया।

अमेरिकी अभियोजक ने लिखा है कि ऑफिस कॉम्प्लेक्स फ्रॉड्स एंड साइबर क्राइम यूनिट मामले को संभाल रही है, और ब्लॉकपार्टी के सह-संस्थापक को 20 साल तक की कैद का सामना करना पड़ सकता है।

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