अमेरिकी अभियोजकों ने बिनेंस हेज फंड कनेक्शन की जांच की

हालांकि क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार ने नए साल में बदलाव किया है, सीजेड के साम्राज्य का लगातार परीक्षण किया गया है। रॉयटर्स के बाद, वाशिंगटन पोस्ट ने इसे स्थापित करने वाला अगला शीर्ष प्रकाशन था Binance पर जगहें.

द वाशिंगटन पोस्ट की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी अभियोजकों ने धोखाधड़ी के लिए प्रमुख क्रिप्टो एक्सचेंज के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू की।

मुख्यधारा के प्रकाशन ने कहा कि अमेरिकी अधिकारियों ने हाल ही में आदेश दिया था कि निवेश फर्में बिनेंस से संबंधित दस्तावेज देंगी, जब यह निर्धारित किया गया था कि उनके पास विषम लेन-देन है।

अधिक गर्मी चारों ओर

Binance वर्तमान में बहुत सारे आरोपों का सामना कर रहा है और अनधिकृत धन हस्तांतरण, धन शोधन की साजिश और प्रतिबंधों के उल्लंघन जैसे अपराधों की जांच की जा रही है।

अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने बिनेंस और हेज फंड के बीच संबंधों की जांच शुरू की है। Binance अपने संस्थापक, नेतृत्व के सदस्यों और लेन-देन और उपयोगकर्ता विकास में कई भागीदारों के संदेशों को पारित करने के लिए बाध्य है।

डीओजे ने बिनेंस पर दस्तावेजों को नष्ट करने, संशोधित करने और सिस्टम से जानकारी मिटाने का आरोप लगाया। संयुक्त राज्य अमेरिका से स्थानांतरित होने वाली निर्धारित सामग्री भी डीओजे का लक्ष्य थी।

क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन को यूएस बैंक गोपनीयता अधिनियम के तहत यूएस ट्रेजरी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए, और उल्लंघन के परिणामस्वरूप दस साल तक की जेल की सजा हो सकती है।

वाशिंगटन पोस्ट के अनुसार, Binance के मुख्य रणनीति अधिकारी, पैट्रिक हिलमैन ने स्वीकार किया कि व्यवसाय के प्रारंभ में नियामक अनुपालन में अंतराल थे।

हालाँकि, स्थिति में सुधार हुआ है, और संगठन के पास अब एक टीम है जो एसोसिएशन ऑफ़ सर्टिफाइड सैंक्शन प्रोफेशनल्स ट्रेनिंग सेशन (ACSS) में भाग लेती है।

लास्ट एक्सचेंज स्टैंडिंग

Binance दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरंसी एक्सचेंज है, जिसका संचालन 100 से अधिक देशों में होता है। मनी लॉन्ड्रिंग और कानूनी उल्लंघन हाल ही में प्रमुख चिंताएं हैं, विशेष रूप से एफटीएक्स के बाद, दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंजों में से एक, उजागर हुआ था।

विफलताओं की एक श्रृंखला के बाद से, जिसने संपूर्ण रूप से क्रिप्टोक्यूरेंसी बाजार के पतन को चिंगारी दी, प्रमुख क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज जो अभी भी काम कर रहे हैं, नियामक अधिकारियों के लगातार दबाव में हैं।

विश्वास संकट के परिणामस्वरूप, खुदरा निवेशकों ने जल्दी से अपना पैसा एक्सचेंज से बाहर निकाल लिया, जिससे बिनेंस को संघर्ष करना पड़ा। संकटग्रस्त क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋणदाता वायेजर डिजिटल के बिनेंस द्वारा अधिग्रहण को भी महत्वपूर्ण ताकतों से आलोचना का सामना करना पड़ा।

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने बिनेंस यूएस के अधिग्रहण सौदे का विरोध किया है।

Binance ने निष्क्रिय क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋणदाता Voyager Digital का अधिग्रहण करने के लिए $ 1 बिलियन का सौदा किया। बुधवार को प्रस्तुत फाइलिंग में, SEC ने कुछ सीमित आपत्तियां कीं, इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि Binance की खरीद के लिए आवश्यक जानकारी।

अधिग्रहण के बाद एजेंसी ने बिनेंस के संचालन की प्रकृति के बारे में अधिक जानकारी का अनुरोध किया।

टेक्सास, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और वर्मोंट राज्यों में प्रतिभूति और बैंकिंग अधिकारी भी दिसंबर में एक्सचेंज के विरोध में हैं। अल्मेडा रिसर्च, एफटीएक्स के दिवालिया व्यापार प्रभाग ने भी बिक्री का विरोध किया, यह तर्क देते हुए कि यह कुछ समूहों के खिलाफ गलत तरीके से भेदभाव करता है।

वैश्विक दबाव

इससे पहले, फ्रांसीसी निवेशकों ने भ्रामक प्रथाओं के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज पर मुकदमा दायर किया था और जो चल रहा था उसके बारे में झूठ बोला था।

15 निवेशकों के एक समूह ने दिसंबर 2022 के अंत में बिनेंस फ्रांस और उसकी मूल कंपनी पर मुकदमा दायर किया। एक्सचेंज पर सरकारी अधिकारियों के पंजीकरण के बिना क्रिप्टो सेवाओं को बढ़ावा देकर फ्रांसीसी नियमों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था।

स्क्रीनशॉट उन निवेशकों द्वारा प्रदान किए गए थे जिन्होंने यह प्रदर्शित करने के लिए कानूनी कार्रवाई की थी कि कंपनी के आधिकारिक रूप से पंजीकृत होने से पहले Binance ऑनलाइन कैसे संचालित होता है।

वादी ने लगभग €2.4 मिलियन का मुआवजा मांगा, जो कि टेरायूएसडी (यूएसटी) के दुर्घटनाग्रस्त होने पर उनके द्वारा खोई गई राशि के बराबर है।

आरोपों के जवाब में, बिनेंस ने एक ब्लॉग पोस्ट प्रकाशित किया जिसमें कहा गया था कि यह उपयोगकर्ता द्वारा खाते के लिए पंजीकरण करने से पहले किसी भी प्रचार गतिविधि को प्रतिबंधित करता है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ने यह स्पष्ट किया कि उसने क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग से जुड़े संभावित जोखिमों के बारे में हमेशा चेतावनी सूचनाएं दिखाईं।