अमेरिकी अभियोजक सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ CFTC, SEC धोखाधड़ी के मामलों में देरी करना चाहते हैं

अमेरिकी अभियोजकों ने कहा है कि एफटीएक्स के संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ धोखाधड़ी के मामले अदालती दस्तावेजों के अनुसार सरकार के आपराधिक मामले के निष्कर्ष तक आगे नहीं बढ़ेंगे।

बैंकमैन-फ्राइड के खिलाफ आपराधिक मामले की देखरेख करने वाले मुख्य अभियोजक डेमियन विलियम्स ने लिखा है कि कमोडिटीज फ्यूचर ट्रेडिंग कमीशन और सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन दोनों ने स्टे के लिए सहमति दी थी। कोर्ट फाइलिंग के अनुसार, बैंकमैन-फ्राइड, अल्मेडा रिसर्च के पूर्व सीईओ कैरोलीन एलिसन और एफटीएक्स के सह-संस्थापक गैरी वांग भी स्टे के लिए सहमत हो गए हैं।

आपराधिक मामले के परिणाम का दीवानी मामलों पर "महत्वपूर्ण प्रभाव" पड़ने की संभावना है, उन्होंने मंगलवार की अदालत में फाइलिंग में कहा। विलियम्स ने यह भी कहा कि वह चिंतित थे कि बैंकमैन-फ्राइड की कानूनी टीम आपराधिक मामले में अपने बचाव को मजबूत करने के लिए दीवानी मामले की खोज प्रक्रिया का उपयोग कर सकती है।

"इसके अलावा, सिविल मामलों में खोज की अनुमति प्रतिवादी, सैमुअल बैंकमैन-फ्राइड, सरकार के गवाहों के संबंध में महाभियोग सामग्री को अनुचित तरीके से प्राप्त करने, आपराधिक खोज नियमों को दरकिनार करने और आपराधिक मामले में अनुचित तरीके से अपने बचाव को पूरा करने के जोखिम के बिना प्रतिबंध जोखिम के बिना आगे बढ़ने की अनुमति देता है। ," उन्होंने लिखा है।

SEC ने बैंकमैन-फ्राइड पर साजिश रचने का आरोप लगाया है FTX निवेशकों को धोखा देना. इस बीच, CFTC ने Bankman-Fried, FTX और Alameda Research को चार्ज किया धोखाधड़ी और सामग्री गलत बयानी.

कुल मिलाकर, बैंकमैन-फ्राइड पर आठ आपराधिक आरोप हैं, जिनमें वायर फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश शामिल है। एफटीएक्स संस्थापक 3 जनवरी को मैनहट्टन संघीय अदालत में पेश हुए और दोषी नहीं पाया गया सभी आठ आरोपों के लिए और अब अक्टूबर के लिए निर्धारित परीक्षण की प्रतीक्षा कर रहा है।

कुछ महीने पहले, बैंकमैन-फ्राइड क्रिप्टो उद्योग के सबसे शक्तिशाली सीईओ में से एक थे। लेकिन नींव में दरारें दिखाई देने लगीं जब यह पता चला कि अल्मेडा रिसर्च ने अरबों मूल्य की देनदारियों के खिलाफ अपनी बैलेंस शीट पर अरबों मूल्य का एफटीटी, एफटीएक्स यूटिलिटी टोकन रखा है। परिणामी घबराहट के कारण FTX एक्सचेंज से अरबों रुपये की निकासी हुई। निकासी की मांग को पूरा करने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त ग्राहक संपत्ति नहीं थी, और 11 नवंबर को FTX ने अध्याय 11 दिवालियापन संरक्षण के लिए दायर किया और बैंकमैन-फ्राइड ने सीईओ के रूप में पद छोड़ दिया।

एक महीने बाद, 12 दिसंबर को बैंकमैन-फ्राइड था बहामास पुलिस ने गिरफ्तार किया अमेरिकी अधिकारियों के अनुरोध पर। कुख्यात फॉक्स हिल जेल में एक सप्ताह तक बंद रहने के बाद, वह था संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रत्यर्पित. वह अब अपने माता-पिता के पालो ऑल्टो घर में नजरबंद है जहां वह अपने परीक्षण तक रहेगा।