अमेरिकी नियामकों ने सिल्वरगेट-एफटीएक्स सौदे की आधिकारिक जांच शुरू की

सिल्वरगेट, कई लेनदारों में से एक है, जिसे एफटीएक्स के अधीन होने के कारण भारी नुकसान हुआ है, पहले अपने कर्मचारियों के 40% को बंद करने के लिए मजबूर किया गया था।

एफटीएक्स के पतन के बाद संगठन को डर था कि एक संभावित बैंक चलाने के लिए किए गए पर्याप्त ऋणों में अरबों डॉलर का कारोबार हुआ है।

हॉट सीट में सिल्वरगेट

हालाँकि मल्टीबिलियन-डॉलर के ऋण विशिष्ट बैंकों के पाठ्यक्रम के लिए बराबर लग सकते हैं, सिल्वरगेट द्वारा निकाला गया वर्तमान कथित तौर पर इसके अधिकांश मौजूदा नकदी भंडार के बराबर है।

"आपके बैंक" के पास अब मोटे तौर पर $4.6 बिलियन नकद है, "विशाल बहुमत - $4.3 बिलियन - जिसमें से इसे FHLB से अग्रिम के रूप में सुरक्षित किया गया है। FHLB को अपने कार्यात्मक "अंतिम उपाय के ऋणदाता" के रूप में उपयोग करके, सिल्वरगेट ने क्रिप्टो बाजार जोखिम को पारंपरिक बैंकिंग प्रणाली में पेश किया है।

बैंक की बैलेंस शीट भी दिख रही है पहनने के लिए बदतर, पिछली तिमाही में $1 बिलियन के नुकसान का सामना करना पड़ा - और गुरुवार को विस्तारित व्यापारिक घंटों में शेयर की कीमत में 20% की गिरावट आई।

अभी तक कोई आधिकारिक आरोप नहीं है

हालाँकि सिल्वरगेट के साथ FTX ग्रुप के लेन-देन की वर्तमान जाँच, इस बार, एक आधिकारिक क्षमता में की गई है, अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया गया है, अनुसार से ब्लूमबर्ग

इसके बजाय, वर्तमान जांच, जिसे यूएस डीओजे द्वारा समन्वित किया जा रहा है, का उद्देश्य यह उजागर करना है कि सिल्वरगेट का प्रबंधन वास्तव में एफटीएक्स के व्यापारिक सौदों के बारे में कितना जानता था। खासतौर पर अगर उन्हें संदेह था कि सिल्वरगेट के बैंक खातों के माध्यम से वित्तीय कदाचार किया जा रहा है, जो बैंक को अधिकारियों को एक्सचेंज की रिपोर्ट करने के लिए बाध्य करेगा।

यदि यह पता चलता है कि सिल्वरगेट के टालमटोल वाले उत्तर केवल विशिष्ट बैंक गोपनीयता का मामला हैं, तो FTX की बैंकिंग रणनीतियों के बारे में अधिक जानकारी के साथ, जांच की संभावना समाप्त हो जाएगी।

अभी के लिए, सिल्वरगेट ने पुष्टि की है कि उसने एफटीएक्स समूह में प्रत्येक इकाई के लिए यथोचित परिश्रम किया है, जिससे उसका संबंध था, जिसकी शुरुआत 2018 में अल्मेडा रिसर्च के ऑनबोर्डिंग से हुई थी। यह भी उल्लेखनीय है कि, आंतरिक ऑडिट के अलावा, सिल्वरगेट - जिसकी कथित तौर पर प्रतिष्ठा थी अधिकारियों के साथ बहुत अधिक अनुपालन करने के लिए - फेडरल रिजर्व और स्वतंत्र लेखा परीक्षकों दोनों द्वारा वार्षिक रूप से लेखापरीक्षित किया गया था।

हालाँकि, ये ऑडिट पर्याप्त कड़े नहीं हो सकते हैं। डीओजे जांच के अलावा, सिल्वरगेट को अन्य निवेशकों से संभावित वर्ग-कार्रवाई के मुकदमे का भी सामना करना पड़ रहा है, जिन्होंने कथित तौर पर बैंक पर अपने वित्तीय नियंत्रण और ऑडिट को बाधित करने का आरोप लगाया था।