अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने बिटकनेक्ट धोखाधड़ी के 17 पीड़ितों को मुआवजे के रूप में $800 मिलियन से अधिक वितरित करने का आदेश दिया है।
घोषणा पीड़ितों के लिए कुछ राहत के रूप में आती है, हालांकि $2.4 बिलियन की धोखाधड़ी ने हजारों लोगों को प्रभावित किया।
पीड़ितों के लिए कुछ राहत
बिटकनेक्ट इन्वेस्टमेंट स्कीम के पीड़ितों के एक छोटे समूह को अमेरिकी अदालत के आदेश के बाद कुछ राहत दिखाई देगी कि उनके बीच $17 मिलियन की क्षतिपूर्ति वितरित की जाए। घोषणा का अर्थ है कि 800 देशों के लगभग 40 पीड़ितों को 17 मिलियन डॉलर की क्षतिपूर्ति का एक हिस्सा प्राप्त होगा। अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका के जिला न्यायालय ने 12 जनवरी, 2023 को कैलिफोर्निया के दक्षिणी जिले के लिए बहाली का आदेश दिया।
एक पोंजी योजना
डीओजे के बयान के अनुसार, बिटकनेक्ट ने खुद को एक क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में वर्णित किया, जो "बिटकनेक्ट ट्रेडिंग बॉट" और "अस्थिरता सॉफ्टवेयर" जैसी मालिकाना तकनीक का उपयोग करता है, जिसका दावा है कि यह निवेशकों को रिटर्न की गारंटी देगा। मंच ने उपयोगकर्ताओं को सालाना 1% या 3700% के औसत दैनिक चक्रवृद्धि ब्याज का भी वादा किया। निवेशक अपने बीटीसी का व्यापार कर सकते हैं और बदले में बिटकनेक्ट सिक्का (बीसीसी) टोकन प्राप्त कर सकते हैं, जो उपयोगकर्ता अलग-अलग ब्याज दरों को उधार दे सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं।
हालाँकि, मंच एक रन-ऑफ-द-मिल पोंजी योजना बन गया, जिसमें शुरुआती निवेशकों को नए निवेशकों से एकत्रित धन द्वारा भुगतान किया जा रहा था, एक चक्र जो खुद को दोहराता रहा। मंच से जुड़े लोगों पर आरोप लगाए गए और उन्हें कई अपराधों का दोषी पाया गया। मंच के संस्थापक, सतीश कुंभानी, को फरवरी 2022 में अभियोग लगाया गया था, और इसके अमेरिकी प्रवर्तक, ग्लेन अरकारो ने सितंबर 2021 में दोषी ठहराया। कुंभानी और अरकारो दोनों पर अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने भी मुकदमा दायर किया था। DOJ के अनुसार, Arcaro और अन्य BitConnect अधिकारियों ने अपने संस्थापक और अन्य प्रवर्तकों को लाभान्वित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले स्लश फंड बनाने के लिए 15% निवेशक फंड का उपयोग किया।
संस्थापक अज्ञात का ठिकाना
बिटकॉइन 2016 में लॉन्च किया गया था लेकिन 2018 देशों में स्थित 2.4 से अधिक उपयोगकर्ताओं से लगभग 4000 बिलियन डॉलर की चोरी करने के बाद 95 में ढह गया। जबकि डीओजे ने कुंभानी पर आरोप लगाया, वह भारत में पुलिस जांच का विषय भी है। हालांकि, उसका वर्तमान ठिकाना अज्ञात है। जबकि कई देशों के अधिकारियों ने बिटकनेक्ट और इसके संचालन के खिलाफ कार्रवाई की, मंच की विकेंद्रीकृत प्रकृति और केंद्रीकृत नेतृत्व की कमी ने इसे रोकना मुश्किल बना दिया। इसका मतलब यह भी था कि नियामकों के संचालन को प्रतिबंधित करने के लिए कदम उठाने के बाद भी मंच के आसपास कुछ विकास जारी रहा।
एक लंबा इंतजार
इसके संस्थापक के अज्ञात ठिकाने के कारण, धोखाधड़ी के पीड़ितों को मुआवजे के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा है। नवंबर 2021 में, द न्याय विभाग 56 मिलियन डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी जब्त की। न्याय विभाग का इरादा जब्त की गई संपत्ति को बेचना और घोटाले के पीड़ितों को बहाली के रूप में धन वितरित करना था। जब्त किए गए धन की कीमत मौजूदा बाजार में $ 17 मिलियन होगी, हालांकि डीओजे ने निर्दिष्ट नहीं किया कि कब जब्त की गई क्रिप्टो संपत्ति नकदी के लिए बेची गई थी।
हालांकि, लौटाई जाने वाली क्षतिपूर्ति प्रभावित पीड़ितों में से कुछ को ही दी जाएगी, जिसमें घोटाले से हजारों प्रभावित होंगे। इसके अलावा, यह बिटकनेक्ट के मूल्य के केवल एक छोटे से हिस्से के लिए खाता है, जिसमें मंच निवेशकों से $ 2.4 बिलियन का घोटाला करने का प्रबंधन करता है।
अस्वीकरण: यह लेख केवल सूचना के उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है। यह कानूनी, कर, निवेश, वित्तीय, या अन्य सलाह के रूप में इस्तेमाल करने की पेशकश या इरादा नहीं है।
स्रोत: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/victims-of-bitconnect-fraud-to-receive-17-m-as-restitution-doj